会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3][4] - 2023年薪酬与考核委员会和提名委员会应出席会议次数均为2次，独立董事均亲自出席[5][6] 决策事项 - 2023年独立董事对关联交易、续聘会计师事务所等多事项发表意见[9][10] - 2023年独立董事对高级管理人员薪酬方案等议案投同意票[8] 业务审议 - 2023年审议通过日常性关联交易预计、收购股权等议案[15] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[16] 人员聘任 - 2023年续聘天健会计师事务所[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续勤勉尽责[22]

会计政策变更 - 2023年起执行《企业会计准则解释第16号》《企业会计准则解释第17号》[2][3] - 提前执行《企业会计准则解释第17号》“售后租回交易”规定，对财报无影响[6] 财务数据调整 - 2022年12月31日，递延所得税资产调整影响10,513.94元[5] - 2022年12月31日，未分配利润调整影响5,362.11元[5] - 2022年度，所得税费用调整影响 - 10,513.94元[5] - 2022年度，净利润调整影响10,513.94元[5] 影响说明 - 本次变更对财务状况等无重大影响[6]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超8亿元[2] - 公司拟为子公司担保余额最高不超7000万元，子公司拟为公司担保余额最高不超1亿元[3] - 截至公告披露日，公司及子公司相互担保余额351.48万元[10] 公司与子公司情况 - 公司注册资本20382万元，春晖精密注册资本5588万元[4] 业绩数据 - 2024年1 - 3月，春晖精密营收1.18亿元，净利润1063.81万元[4] - 2023年度，春晖精密营收5465.57万元，净利润2699.44万元[6] 资产负债 - 截至2024年3月31日，春晖精密资产总额12.39亿元，资产负债率21.72%[4] - 截至2023年12月31日，春晖精密资产总额10103.05万元，资产负债率28.61%[6] 其他 - 议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[2]

市场扩张和并购 - 2022年公司3570万元收购世昕股份51%股份[12] 业绩总结 - 2023年扣非及人工成本后归母净利润674.48万元，完成预测盈利102.19%[15] 业绩承诺 - 世昕股份股东承诺2021 - 2024年净利润目标[13] - 不同业绩情况对应补偿规则及公式[13][14]

2023年情况 - 监事会召开6次会议[2] - 拟收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股权[3] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] - 关联交易决策合规，无资金占用[7] - 无对外担保及违规担保行为[8] - 募集资金使用与管理合规[9] - 无重大内控缺陷[10][11] - 信息披露合规，无内幕交易[12] - 董事会专门委员会履职合规[13] - 董事会、股东大会决策程序合法有效[4] 2024年展望 - 监事会促进公司规范运作[14] - 按《公司章程》运作，规范日常工作[14] - 监督公司依法运作，完善治理结构[14] - 强化监督职能，维护股东权益[14] - 强化财务检查，关注高风险领域[14] - 监督董事和高管勤勉尽责情况[14] - 加强内部学习，提高业务素质[15] - 拓宽专业知识，发挥监督职能[15]

国金证券股份有限公司 业绩承诺完成情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为浙江春晖智能控制股份有 限公司（以下简称"春晖智控"或"公司"）收购上海世昕软件股份有限公司（以下 简称"世昕股份"）独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对前述交易中关于世昕股 份2023年度业绩承诺完成情况进行了核查，核查情况如下： 一、基本情况 公司于2022年3月1日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会 议以及于2022年3月17日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部 分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意使用"年产0.3万套燃气智控装置"中尚未投入的募集资 金3,570万元，用于收购世昕股份51%的股份，并将剩余募集资金永久补充流动资金。 并于2022年3月1日与朱世昕、上海常杨投资管理中心（有限合伙）、朱世峰、郑燕 群签署了《股份购买协议》。公司以983.50 ...

公司概况 - 2021年2月10日在深交所创业板挂牌上市，证券代码300943[12] - 拥有5家子公司和2家参股公司[12] 技术研发 - 截至2023年12月31日，公司及子公司拥有有效专利228项、软件著作权41项，含发明专利30项[16] - 2023年度通过省级新产品试制计划立项6项，通过省级新产品鉴定7项[16] - 多项技术成果处于国内先进或领先水平[16] 荣誉认证 - 获得“浙江省隐形冠军企业”等称号[16] - 通过两化融合贯标2A级认证[16] 战略行动 - 2023年开启碳益科技赋能工作，完成SBTI申报，加入科学碳目标倡议行动[17][47] 公司治理 - 报告期内召开3次股东大会[23] - 董事会由9名董事组成，报告期内召开7次董事会[26] - 监事会设监事3名，报告期内召开6次监事会[28] - 2023年合计披露信息106份，含定期报告9份等[29] 股东权益 - 2021年度现金分红金额（含税）1494.68，占净利润比例20.71%，净利润7218.87[37] - 2022年度现金分红金额（含税）3057.30，占净利润比例40.58%，净利润7533.52[37] 合作关系 - 与吉尔巴克等海外及正星科技等国内知名客户成战略合作伙伴[45] 员工管理 - 秉持“以人为本，创新人才”理念，完善人力资源管理体系[38] - 建立劳动管理制度，办理社保和公积金等[39] - 落实员工培训制度，普及安全生产知识[40] - 提供午餐补助等福利，组织集体活动[41] 供应商管理 - 采取招标等方式选供应商，建立审核和评估体系[44] 未来展望 - 围绕“智慧城市＆绿色能源”定位，锚定“双碳目标+数字化转型”战略发展[50]

会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议和3次股东大会[3][5] - 2023年独立董事作为审计委员会召集人应出席会议4次，均亲自出席[7] - 2023年独立董事作为薪酬与考核委员会委员应出席会议2次，均亲自出席[7] 议案审议情况 - 2023年4月20日审计委员会第七次会议审议多项2022年度及2023年第一季度报告相关议案并同意[9] - 2023年5月25日审计委员会第八次会议审议收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股权暨关联交易等议案并同意[9] - 2023年8月25日审计委员会第九次会议审议2023年半年度相关报告议案并同意[9] - 2023年10月24日审计委员会第十次会议审议2023年第三季度相关报告议案并同意[9] - 2023年4月20日薪酬与考核委员会第三次会议审议2023年度公司高级管理人员薪酬方案议案并同意[9] - 2023年12月8日薪酬与考核委员会第四次会议审议2023年公司董监高薪酬考核情况并同意[9] - 2023年2月24日董事会第十五次会议审议通过2023年度日常性关联交易预计议案[15] - 2023年5月26日董事会第十八次会议审议通过增加2023年度日常性关联交易预计额度及收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股权暨关联交易议案[15] - 2023年4月21日董事会第十七次会议和监事会第十三次会议、5月16日2022年年度股东大会审议通过续聘2023年度会计师事务所议案，续聘天健会计师事务所[17] - 2023年4月21日董事会第十七次会议审议通过2023年度公司高级管理人员薪酬方案议案[18] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多项报告[16] 独立董事履职情况 - 2023年度独立董事对多项议案发表事前认可或独立意见，履行监督职责[10] - 2023年度独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，维护审计结果客观公正[11] - 2023年度独立董事深入了解公司情况，关注外部环境及市场变化影响并提建议[12] - 2023年度独立董事维护公司和股东合法权益，督促信息披露工作[13] - 独立董事关注公司重大事项并发表独立意见[14] - 2023年度独立董事按规定履行忠实勤勉义务，审议议案，参与决策[20] - 2024年度独立董事将继续按规定勤勉尽责，为公司发展贡献力量[21] 未发生情况 - 未发生独立董事提议召开董事会会议等情况[19]

浙江春晖智能控制股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据独立董事张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江春晖智能控制股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3400万股A股，发行价9.79元，募集资金总额33286万元，净额27704.58万元[2] - 截至报告期初实际使用4092.13万元，本报告期使用1482.87万元[2][3] - 截至报告期初银行利息收入1533.95万元，本报告期748万元[2][3] - 截至报告期末应结余24411.53万元，实际专户2211.53万元，闲置未归还2300万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为5575.00万元，比例为18.48%[21] - 已累计投入募集资金总额为5119.29万元[21] 银行账户余额 - 截至2023年12月31日，绍兴银行上虞支行余额6863.74万元[6] - 截至2023年12月31日，宁波银行绍兴上虞支行余额241.90万元[7] - 截至2023年12月31日，中国农业银行绍兴上虞支行余额13856.50万元[7] 资金使用与收购 - 2021年公司置换预先投入募投项目自筹资金286.61万元[10] - 2022年公司用3570万元收购上海世昕软件51%股份[7] - 2023年公司用2300万元闲置资金买宁波银行结构性存款[7] 项目投入进度 - 研发中心升级建设项目累计投入237.76万元，进度3.69%[21] - 信息化系统升级建设项目累计投入666.92万元，进度22.31%[21] - 年产0.3万套燃气智控装置项目累计投入50.16万元，进度100.00%[21] - 流体控制阀生产线技改项目累计投入455.12万元，进度3.47%[21] - 收购上海世昕软件51%股份项目累计投入2427.60万元，进度68.00%[21] - 补充流动资金项目累计投入1737.44万元，进度112.14%[21] 项目调整与决策 - 流体控制阀生产线技改项目预定可使用日期由2024年6月调为2026年6月[23] - 公司用“年产0.3万套燃气智控装置”未投入的3570万元收购世昕股份51%股份，剩余资金永久补充流动资金[24][27][28] - 2023年公司同意用不超2亿闲置募集资金和不超4亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[24] 收购业绩情况 - 收购世昕股份51%股份项目，当年度世昕股份净利润674.48万元，超承诺数14.48万元，完成目标102.19%[25] 项目投入详情 - 收购世昕股份51%股份项目拟投入3570万元，本年度投入1142.40万元，累计投入2427.60万元，进度68%[27] - 补充流动资金项目拟投入1549.29万元，本年度投入49.44万元，累计投入1737.44万元，进度112.14%[27] - 变更募集资金投资项目拟投入5119.29万元，本年度投入1191.84万元，累计投入4165.04万元[27] 议案审议与披露 - 《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》于2022年3月通过审议[28] - 上述变更事项于2022年3月1日在巨潮资讯网披露[28]