业绩总结 - 2023年浙江春晖塑模科技期初往来资金余额9.91万元，往来累计50.77万元，偿还累计60.68万元[2] - 2023年上海世昕软件期初往来资金余额18.17万元，往来累计18.17万元[2] - 2023年其他关联方期初往来资金余额9.91万元，往来累计68.95万元，期末余额78.86万元[2]

公司治理 - 2023年度召开3次股东大会[5] - 董事会设董事9名，其中独立董事3名，全年召开7次董事会会议[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[6] 业务运营 - 开启为期两年的第六期“精英班”培训[8] - 采取传统采购与寄售模式结合的采购方式[9] - 通过商业谈判和招投标两种方式获取订单[9] 研发管理 - 创新研究院负责新产品研发、产品改进及知识产权管理[10] - 财务部负责收集开发过程中的财务数据，提供产品成本[10] 资金监督 - 内部审计部门和董事会每半年度对募集资金使用和存放情况进行监督和核查并披露[13] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额和营业收入总额错报定量标准[20] - 财务报告内部控制出现特定情形认定为重大或重要缺陷[20][21] - 非财务报告内部控制出现特定情形认定为重大或重要缺陷[23] 内控情况 - 建立涵盖经营各业务环节的内控制度保障目标达成[16] - 内部控制评价遵循全面性、重要性等原则[17] - 依据相关法律法规开展内部控制评价工作[18] - 报告期内除与合并报表范围内子公司担保外未发生对外担保事项[13] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24][25] - 保荐机构对春晖智控内部控制合规性和有效性进行核查[26] - 已建立相应内部控制制度和体系，符合相关法律法规要求[27] - 在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效内部控制[27] - 董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》基本反映其内部控制制度建设及运行情况[27]

业绩总结 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费6.63亿元[2] 用户数据 - 天健2023年证券业务客户675家，同行业上市公司审计客户513家[2] 其他 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 天健上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 天健从业人员近三年受处罚涉及50人[3] - 公司2023年续聘天健为审计机构[4] - 天健对公司2023财报出具标准无保留意见[5] - 2024年董事会审计委员会多次沟通审议审计工作[8][9]

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集 并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 公司总经理於君标先生代表公司管理层向董事会汇报 2023 年公司经营管理情 况，向董事会递交了《2023 年度总经理工作报告》。公司董事认真听取报告，认为 2023 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议内容，该报告客 观、真实地反映了管理层 2023 年度主要工作及取得的成果。 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-038 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

市场扩张和并购 - 2022年公司3570万元收购世昕股份51%股份[3] - 公司983.50万元收购朱世昕14.05%股份[3] - 公司2099.30万元收购上海常杨29.99%股份[3] - 公司420.70万元收购朱世峰6.01%股份[3] - 公司66.5万元收购郑燕群0.95%股份[3] 业绩总结 - 世昕股份2023年扣非归母净利润674.48万元，完成预测盈利102.19%[6] 未来展望 - 世昕股份股东承诺2022 - 2024年扣非归母净利润分别为580万、660万、760万元[4] 其他新策略 - 业绩未达目标75%触发对赌，达75% - 100%冻结转让款[4] - 业绩补偿公式：现金补充金额=转让价款*（1 - 实现税后净利润/目标净利润）[5]

募集资金情况 - 2021年2月5日收到募集资金30086万元，净额27704.58万元[11] - 截至2023年末累计项目投入5575万元，利息收入净额2281.95万元[15] - 应结余和实际结余募集资金均为24411.53万元，差异为0[15] - 截至2023年12月31日8个募集资金专户合计余额244115346.61元[17][19] 资金使用决策 - 2022年同意用3570万元募集资金收购世昕股份51%股份并补充流动资金[19] - 2023年同意用不超20000万元闲置募集资金和不超40000万元闲置自有资金现金管理[19] 资金使用现状 - 截至2023年12月31日使用闲置募集资金买宁波银行结构性存款2300万元[19] 项目投资进度 - 研发中心升级建设项目累计投入237.76万元，投资进度3.69%[28] - 信息化系统升级建设项目累计投入666.92万元，投资进度22.31%[28] - 年产0.3万套燃气智控装置项目累计投入50.16万元，投资进度100%[28] - 流体控制阀生产线技改项目累计投入455.12万元，投资进度3.47%，预定可使用状态日期调至2026年6月[28][29] - 收购上海世昕软件股份有限公司51%股份项目累计投入2427.60万元，投资进度68%[29] - 补充流动资金累计投入1737.44万元，投资进度112.14%[29] 资金用途变更 - 累计变更用途的募集资金总额为5119.29万元，比例为18.48%[28] - 用“年产0.3万套燃气智控装置”未投入的3570万元收购世昕股份51%股份并补充流动资金[31][34] - 原募投项目变更因市场环境变化，天然气输配设备呈集成化、智能化态势[34] 其他资金操作 - 用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金286.61万元[31] - 补充流动资金项目超投因将募集资金专户部分利息用于补充流动资金[32]

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-044 截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况详见下 表： 单位：人民币万元 | 项目名称 | 募集资金 | 调整后 | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | 承诺投资总额 | 募集资金投资总额 | 累积投入金额 （未经审计） | | 研发中心升级建设项 | 6,439.26 | 6,439.26 | 271.91 | | 目 | | | | | 信息化系统升级建设 | 2,989.21 | 2,989.21 | 687.92 | | 项目 | | | | | 年产 0.3 万套燃气智控 | 5,169.45 | 50.16 | 50.16 | | 装置 | | | | | 流体控制阀生产线技 | 13,106.66 | 13,106.66 | 455.85 | | 改项目 | | | | | 收购上海世昕软件股 份有限公司 51%股份 | - | 3,570.00 | 2,427.60 | | 项目 | | | | | 补充流动资金 | - | 1,549.29 | 1, ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3400万股，发行价9.79元/股，募集资金总额33286万元，净额27704.58万元[1] - 截至报告期初使用4092.13万元，本报告期使用1482.87万元[2] - 截至报告期初利息收入1533.95万元，本报告期748万元[2] - 截至报告期末应结余24411.53万元，实际专户2211.53万元[3] - 2021年置换预先投入自筹资金286.61万元[7] - 2023年购买宁波银行结构性存款2300万元[6] - 保荐机构对2023年度募集资金存放与使用无异议[11] - 累计变更用途资金总额5119.29万元，比例18.48%[13] - 已累计投入募集资金总额5575.00万元[13] 项目投资进度 - 研发中心升级建设项目期末进度3.69%，预计2025年5月达预定状态[13] - 信息化系统升级建设项目期末进度22.31%，预计2025年5月达预定状态[13] - 年产0.3万套燃气智控装置项目期末进度100%，2022年3月达预定状态[13] - 流体控制阀生产线技改项目期末进度3.47%，预计2026年6月达预定状态[13] - 收购上海世昕软件51%股份项目期末进度68%[13] - 补充流动资金项目期末进度112.14%[13] 项目相关情况 - 公司调整部分募投项目预计可使用状态时间[14] - 公司可使用不超2亿闲置募集和不超4亿闲置自有资金现金管理[15] - 截至2023年12月31日，宁波银行结构性存款未到期余额2300万元[15] - 收购上海世昕软件51%股份项目当年度净利润674.48万元，超承诺14.48万元[15] - 收购上海世昕软件51%股份项目拟投入3570万元，累计投入2427.60万元[17] - 补充流动资金项目拟投入1549.29万元，累计投入1737.44万元[17] - 变更后项目拟投入5119.29万元，本年度投入1191.84万元，累计投入4165.04万元[17] - 公司用3570万元未投入资金收购世昕股份51%，剩余永久补充流动资金[17] - 变更部分募集资金用途议案2022年审议通过[17][19] - 变更事项2022年3月1日披露[19] 资金余额情况 - 截至2022年12月31日，绍兴银行上虞支行余额6863.74万元[5] - 截至2022年12月31日，宁波银行绍兴上虞支行余额241.90万元[5] - 截至2022年12月31日，中国农业银行绍兴上虞支行余额13856.50万元[5]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日召开，现场14:30开始[1][18] - 股权登记日为2024年5月9日[3] 投票信息 - 网络投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）及9:15至15:00（互联网系统）[1][2][15][16] - 网络投票代码350943，投票简称春晖投票[14] 审议事项 - 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>》等多项议案[4][5][19] 登记信息 - 登记时间2024年5月14日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[8] - 登记地点为公司董事会办公室[8] 其他 - 对议案实施中小投资者单独计票并披露结果[6] - 授权委托书有效期至会议结束[18][20]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会[3][5] - 2023年4月21日召开第八届董事会第十七次会议和监事会第十三次会议[20] - 2023年5月16日召开2022年年度股东大会[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事各委员会会议均亲自出席[3][7][9] - 2023年独立董事对多项议案发表意见并履行监督职责[11][12] - 2024年独立董事将继续勤勉尽责[24] 议案审议 - 2023年董事会审议通过年度日常性关联交易等议案[11][12][17] - 2023年审计委员会审议多项半年度及季度报告等议案[10] - 2023年提名委员会审议董事及高管任职资格审查议案[9] 其他事项 - 2023年公司按时披露多份报告[19] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[20] - 2023年通过公司高级管理人员薪酬方案[21]