深圳秋田微电子股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议制度修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 08 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等有关法律、行政法规及规范性文件的最新修订和更新情况， 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运作水平， 完善公司治理结构，拟对相关制度进行修订，修订的具体内容如下： 一、《董事会专门委员会工作制度》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为适应深圳秋田微电子股份有限 | 第一条 为适应深圳秋田微电子股份有限 | | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）战 | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）战 | | 略发展需要、规范高级管理人员的聘选工 | 略发展需要，规范高级管理人员的聘选工 | | 作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考 | 作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考 | | 核制度，确保公司内部审计工作的及时性 | 核制度 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-056 深圳秋田微电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）在日常 经营过程中涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，为有效规避和应对汇率 波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性，公司拟与具有 金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展以套期保值为目的的金融 衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。公司预计动用的交易保证金和权利金 上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急 措施所预留的保证金等）不超过 350 万美元（或等值的其他货币）；预计任一交 易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元（或等值的其他货币），在交易期 限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 上述额度。上述额度在审批权限内可循环滚动使用，交易 ...

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 1 深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 08 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等法律、行政法规、部门规章以及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《深圳秋田微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。公司独 立董事至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立 董事。 独立董事专门会议应按照《公司章程》《独立董事工作制度》和相关法律、 法规、 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作， 保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 08 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当聘任适当的人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少 于公司董事会人数的三分之一，且至少一名独立董事为会计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面 ...

经营范围与章程修订 - 公司拟增加租赁服务、非居住房地产租赁经营范围[2] - 增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案待股东大会审议[2] - 修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网[15] 独立董事相关 - 独立董事候选人由董事会等提名[3] - 股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[3] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其提名独立董事[3] 董事辞职与补选 - 董事会2日内披露董事辞职情况[5] - 董事辞职致董事会低于法定人数，辞职在下任董事填补空缺后生效[5] - 公司60日内完成董事补选[5] 公司治理结构 - 董事会增设战略与ESG委员会[5] 借款与会议决策 - 临时借款单笔超最近一期经审计总资产10%但不超50%，提交董事会决定[6] - 相关主体可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[7] 董事会秘书 - 任期届满前辞职，公司3个月内聘任，空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 利润分配 - 利润分配不超累计可分配利润，考虑监事和公众投资者意见[8] - 具备现金分红条件优先采用，每三年制订股东回报规划[8] - 管理层和董事会提出利润分配预案，经审议后提交股东大会批准[8] - 董事会制订分配方案，独立董事和监事会审核并发表意见[10] - 股东大会审议可提供网络投票，批准后董事会2个月内完成股利派发[10] - 调整利润分配政策需根据情况调整，通过修改《公司章程》进行[11][12][13] 其他 - 违反规定选举董事无效，未解除职务董事投票结果无效且不计入出席人数[4] - 本次工商变更登记需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过[15] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记手续[15] - 备查文件包括第二届董事会第二十二次会议决议和修订后的《公司章程》[16]

深圳秋田微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、 法规、规范性文件和《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股 东（或代理人）额外的经济利益。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人 员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞 争力，完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"） 工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、 《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律法规规定，公司董事会特设立战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担 任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第二章 战略与 ESG 委员会工作细则 第三条 董 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 1 | 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | | 董事会 | 33 | | 第一节 | | 董事 | 33 | | 第二节 | | 董事会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | | 监事会 | 45 | | 第一节 | | 监事 | 45 | | 第二节 | | 监事会 | 46 | ...

深圳秋田微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 08 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳秋田微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事 按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，全部由股东大会选举产生。 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会秘书办公 室负责人。 董事会下设审计委员会、薪 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-055 深圳秋田微电子股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月01日以电 子邮件的方式发出第二届监事会第二十次会议的通知，于2023年12月13日在深圳 市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席陈卫 军先生召集并主持，公司董事会秘书王亚彬、财务负责人石俊列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》及《关 于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...