经营范围与章程修订 - 公司拟增加租赁服务、非居住房地产租赁经营范围[2] - 增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案待股东大会审议[2] - 修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网[15] 独立董事相关 - 独立董事候选人由董事会等提名[3] - 股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[3] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其提名独立董事[3] 董事辞职与补选 - 董事会2日内披露董事辞职情况[5] - 董事辞职致董事会低于法定人数，辞职在下任董事填补空缺后生效[5] - 公司60日内完成董事补选[5] 公司治理结构 - 董事会增设战略与ESG委员会[5] 借款与会议决策 - 临时借款单笔超最近一期经审计总资产10%但不超50%，提交董事会决定[6] - 相关主体可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[7] 董事会秘书 - 任期届满前辞职，公司3个月内聘任，空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 利润分配 - 利润分配不超累计可分配利润，考虑监事和公众投资者意见[8] - 具备现金分红条件优先采用，每三年制订股东回报规划[8] - 管理层和董事会提出利润分配预案，经审议后提交股东大会批准[8] - 董事会制订分配方案，独立董事和监事会审核并发表意见[10] - 股东大会审议可提供网络投票，批准后董事会2个月内完成股利派发[10] - 调整利润分配政策需根据情况调整，通过修改《公司章程》进行[11][12][13] 其他 - 违反规定选举董事无效，未解除职务董事投票结果无效且不计入出席人数[4] - 本次工商变更登记需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过[15] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记手续[15] - 备查文件包括第二届董事会第二十二次会议决议和修订后的《公司章程》[16]