深圳秋田微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 08 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳秋田微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事 按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，全部由股东大会选举产生。 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会秘书办公 室负责人。 董事会下设审计委员会、薪 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-055 深圳秋田微电子股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月01日以电 子邮件的方式发出第二届监事会第二十次会议的通知，于2023年12月13日在深圳 市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席陈卫 军先生召集并主持，公司董事会秘书王亚彬、财务负责人石俊列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》及《关 于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

独立董事关于第二届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《深圳秋田 微电子股份有限公司章程》、《深圳秋田微电子股份有限公司独立董事工作制度》 等规章制度的相关规定，作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，本着对公司、全体股东负责的态度， 秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第二十二次会议中的相关事项进行了 认真调查和核查，现发表独立意见如下： 一、关于开展金融衍生品交易业务的独立意见 公司开展金融衍生品交易业务与日常经营紧密相关，能够有效对冲经营活动 中的汇率风险和产品价格波动风险，降低汇率波动和产品价格波动对公司的影 响，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。公司以正常经营为基础， 以具体经营业务为依托，在《金融衍生品交易管理制度》框架下开展的金融衍生 品交易不会影响公司日常资金正常周转的需要和公司主营业务的正常发展，相关 决策程序符合相关法律法 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修 订<董事会专门委员会工作制度>的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司拟将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，并同步修订《董事会专门 委员会工作制度》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及 成员职位不作调整。 特此公告。 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-057 深圳秋田微电子股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订《董事会专门委员会工作制度》 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一） 具有独立的法人资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四） 具有良好的执业质量记录，按时保质完成审计工作任务的注册会计师， 在审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录，具备承担相应审计风险的能力； （五） 具有良好的职业道德记录和社会声誉，遵照相关法律制度和监管要求， 改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年内未受到与证券期货业务相关的 第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，切实维护股东利 益，进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息披露质量，根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和证券监督管理部门的其他相关要求，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本 制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-058 深圳秋田微电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，结合公 司实际情况，预计2024年度公司及子公司与Orient Display (North America) Ltd、 Orient Display (USA) Corporation（关联方合并口径简称"ODNA"）；Polytronix Inc、 宝创（福建）电子有限公司、莆田市城厢区宝力特罗西国际贸易有限公司（关联 方合并口径简称"PI"）发生日常关联交易总金额不超过5,500.00万元。公司2023 年度预计日常关联交易金额为不超过10,000.00万元，2023年1月-11月实际发生的 日常关联交易总金额为2,380.98万元。 2023年12月13日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第 二十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业严格遵守公司募集资金管理制度 的规定。 第二章 募集资金专户存储 第 1 页 共 15 页 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资 金或者用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分（以下简称"超募资金"）也应当 存放于募集资金专户管理。 第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。协 议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； 第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理， ...

公司基本信息 - 证券代码 300939，证券简称秋田微，为深圳秋田微电子股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为 2023 年 11 月 15 日 15:30 - 17:00，通过“全景路演”网站等参与 [1] - 公司接待人员包括董事、总经理陈稳见等多人 [1] 产品相关 - 主要产品有单色液晶显示器等，应用于工业控制及自动化等众多领域，销售覆盖国内外，出口至北美洲、欧洲、亚洲及中国台湾等地区 [1] - 电子纸、电子后视镜光阀未提及量产上市情况 [2] - 自动驾驶激光雷达液晶光阀处于市场推广阶段 [2] - 5G 通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件处于市场推广阶段 [3] 合作相关 - 汽车智能座舱组成部件客户包括轩彩视佳等，配套比亚迪等汽车整车制造商，截至目前未与华为建立合作关系 [3] 财务相关 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 52.19%，原因一是销售额较上年同期减少 17.19%，二是汇兑收益较上年同期减少 1924.16 万元 [3] - 第四季度具体经营情况待关注后续定期报告等相关公告 [3]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公司参与情况 - 深圳秋田微电子股份有限公司将参加此次活动 [1] 参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

公司基本信息 - 证券代码 300939，证券简称秋田微，为深圳秋田微电子股份有限公司 [1] - 2023 年 11 月 15:30 - 16:30 在公司会议室进行特定对象调研活动 [1] - 参与单位包括银河证券、华林证券等多家机构 [1] - 公司接待人员有证券事务代表廖琛琛、助理唐军晶及董事王亚彬 [1] 业务合作情况 - 截至目前未与华为建立合作关系 [2] - 汽车电子领域产品含仪表盘等，客户有轩彩视佳等，配套比亚迪等车企多款车型 [2] - 医疗健康领域产品含便携医疗等，客户有欧姆龙等 [2] 业务特性 - 液晶显示及触控业务无明显季节性与周期性，一季度收入占比略低，受下游行业需求和宏观经济影响 [2] - 产品为小批量、多品种，为特定细分领域客户提供定制化产品 [2][3] 项目进展 - 电子纸膜片与模组项目以中小尺寸研发为主，应用于价格标签等领域，已完成关键光电材料研发，处于产品可靠性验证及小批量试产阶段，着手制定推广计划 [2] - 5G 通讯用波长选择器硅基液晶器件和自动驾驶激光雷达液晶光阀处于市场推广阶段 [4] - 流媒体后视镜液晶光阀已应用于产品并量产销售 [4] 经营数据 - 2022 年公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为 28.00% [3] - 截至 2022 年 12 月 31 日，公司员工 1857 人，研发人员 194 人，占员工总人数比例为 10.45% [3] 公司规划 - 后续如有股权激励计划将依规及时披露 [3] - 结合自身战略围绕主业及上下游产业寻求优质标的，通过投资并购完善产业布局 [3] - 2023 年第四季度经营情况关注后续公告，将推新产品、新技术，挖掘新型显示和触控一体化应用解决方案 [3][4] 行业地位 - 积累诸多核心技术，产品有较强市场竞争力 [3] - 在多领域深耕，定制化技术水平达行业领先水准 [3]