秋田微(300939)

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秋田微:2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-09-14 10:12
证券代码:300939 证券简称:秋田微 公告编号:2023-046 深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况; (2)网络投票时间:2023 年 09 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 09 月 14 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 09 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点:广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议 室二 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2023 年 09 月 14 日(星期四)下午 14:00 4、会议召集人:公司董事会 5、会议 ...
秋田微:广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书
2023-09-14 10:11
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001,Futian District,Shenzhen,P.R. China 电话:0755-88265288 传真:0755-88265537 2023 年第一次临时股东大会的 致:深圳秋田微电子股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称"信达")接受深圳秋田微电子股份有限公 司(以下简称"贵公司")的委托,指派律师参加贵公司 2023 年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),进行必要的审验工作。根据有关法律法规、 规范性文件及贵公司《公司章程》的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、贵公司第二届董事会第二十次会议决定于2023年9月14日召开公司2023 年第一次临时股东大会。 2、贵公司董事会于 2023 年 8 月 30 日在巨 ...
秋田微:关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告
2023-09-11 08:26
证券代码:300939 证券简称:秋田微 公告编号:2023-045 深圳秋田微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 08 月 29 日召 开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股 东大会的议案》,决定于 2023 年 09 月 14 日(星期四)召开公司 2023 年第一次 临时股东大会;并于 2023 年 08 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开公司 2023 年第一次临时 股东大会的通知》(公告编号:2023-044)。 本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将公司 2023 年第一次临时股东大会的有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:公司 2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第二十 ...
秋田微(300939) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-29 16:00
公司基本信息 - 公司股票代码为300939,上市于深圳证券交易所[19] - 公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”,属于“新一代信息技术产业”内的“新兴电子元器件及设备制造”行业[41] - 公司为国家级高新技术企业,中国海关AEO高级认证企业[43] - 公司通过了ISO9001:2015等一系列质量管理体系认证[43] - 公司已与ABB、欧姆龙等众多国内外企业建立长期稳定合作关系[43] - 公司产品出口至北美洲、欧洲、亚洲和中国台湾等地区[43] - 2021年1月28日公司在A股首次公开发行并在深交所创业板挂牌上市[92] 公司股权结构 - 公司持有深圳市乐升半导体有限公司4%的股权[17] - 本次变动前有限售条件股份数量为54,108,000股,占比45.09%;无限售条件股份数量为65,892,000股,占比54.91%;股份总数为120,000,000股,占比100.00%,本次变动后数量和比例均未变[160] - 深圳市汉志投资有限公司期初和期末限售股数均为54,108,000股,本期增加限售股数为0,限售原因为首发前限售股及2021年年度权益分派转增的限售股,拟解除限售日期为2024年01月28日[162] - 报告期末普通股股东总数为17,440,报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0,持有特别表决权股份的股东总数为0[164] - 深圳市汉志投资有限公司持股比例为45.09%,持股数量为54,108,000股[164] - ZHANG HUI持股比例为3.37%,持股数量为4,041,000股[164] - JL Grand Palace Technology Co.,LLC持股比例为3.08%,持股数量为3,690,000股[164] - 深圳市金信联合投资有限公司持股比例为2.80%,持股数量为3,363,100股,报告期内增减变动为 - 260,000股[164] - 境内自然人云振平持股549,950股,占比0.46%[165] - 前10名无限售条件股东中,ZHANG HUI持股4,041,000股,JL Grand Palace Technology Co.,LLC持股3,690,000股等[165] - 截至2023年6月30日,蔡安卿普通证券账户持股357,500股,信用证券账户持股3,900股,合计361,400股[165] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数43,947,478股,本期减持780,829股,期末持股总数43,166,649股[167] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为503,166,965.55元,比上年同期减少11.06%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为69,355,788.54元,比上年同期减少5.82%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为32,882,893.98元,比上年同期减少66.19%[24] - 本报告期基本每股收益为0.58元/股,比上年同期减少4.92%[24] - 本报告期末总资产为1,561,023,872.53元,比上年度末减少2.26%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,307,338,943.55元,比上年度末增加1.66%[24] - 非流动资产处置损益为-314,745.85元,计入当期损益的政府补助为5,224,592.12元,交易性金融资产等投资收益为1,933,214.07元,其他营业外收支为506,919.08元,其他符合非经常性损益定义的损益项目(个税手续费返还)为98,509.43元,所得税影响额为1,085,464.62元,少数股东权益影响额(税后)为-24,021.57元,非经常性损益合计6,387,045.80元[30] - 报告期公司实现营业收入50,316.70万元,同比下降11.06%[34] - 归属于上市公司股东的净利润6,935.58万元,同比下降5.82%[34] - 归属于上市公司股东的净资产130,733.89万元,较上年末增长1.66%[34] - 加权平均净资产收益率达5.24%[34] - 本报告期营业收入503,166,965.55元,较上年同期565,748,584.59元减少11.06%,主要因宏观经济等因素致市场需求疲软[51] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32,882,893.98元,较上年同期97,246,575.16元减少66.19%,主要因销售商品收到的现金及出口退税减少[51] - 本报告期末货币资金311,290,046.72元,占总资产19.94%,较上年末占比39.51%减少19.57%,主要因使用闲置资金买理财产品未到期赎回[57] - 本报告期末交易性金融资产600,000,000.00元,占总资产38.44%,较上年末占比18.82%增加19.62%,主要因使用闲置资金买理财产品未到期赎回[57] - 本报告期投资收益5,289,248.44元,占利润总额比例6.78%,主要系购买理财产品收益[55] - 本报告期公允价值变动损益 -3,356,034.37元,占利润总额比例 -4.30%,主要系远期结售汇公允价值变动[55] - 报告期投资额12,172,526.58元,较上年同期75,111,838.56元减少83.79%[61] - 截至报告期末,资产权利受限合计16,643,220.45元,包括货币资金、应收票据、应收款项融资受限[60] - 其他资产类别初始投资成本为310,000,000.00元,报告期内购入金额为1,150,000,000.00元,售出金额为850,000,000.00元,累计投资收益为5,289,248.44元,期末金额为610,000,000.00元[64] - 募集资金总额为69,383.11万元,报告期投入募集资金总额为897.18万元,已累计投入募集资金总额为15,903.33万元,累计变更用途的募集资金总额比例为0.00% [66] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为743,600,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为693,831,132.08元,其中超募资金为19,683.73万元[68] - 截至2023年6月30日,公司尚未使用募集资金总额为56,869.64万元,其中闲置资金用于现金管理45,726.38万元[68] - 2023年6月30日货币资金为311,290,046.72元,1月1日为630,993,766.65元[178] - 2023年6月30日交易性金融资产为600,000,000.00元,1月1日为300,604,993.99元[178] - 2023年6月30日应收票据为2,009,099.83元,1月1日为10,553,998.02元[178] - 2023年6月30日应收账款为217,020,055.54元,1月1日为215,035,725.07元[178] - 2023年6月30日流动资产合计1,329,383,201.83元,1月1日为1,355,906,737.14元[178] - 2023年6月30日公司资产总计15.61亿元,较年初15.97亿元下降2.26%[179,180] - 2023年半年度营业总收入5.03亿元,较2022年半年度5.66亿元下降11.06%[186] - 2023年半年度营业总成本4.27亿元,较2022年半年度4.69亿元下降9%[186] - 2023年6月30日交易性金融负债335.6万元,年初为0[179,183] - 2023年6月30日应付票据1625.5万元,较年初5425.9万元下降70.05%[179,183] - 2023年6月30日货币资金2.94亿元,较年初6.02亿元下降51.15%[182] - 2023年6月30日交易性金融资产6亿元,较年初3.01亿元增长99%[182] - 2023年6月30日固定资产1.23亿元,较年初1.29亿元下降4.42%[179] - 2023年6月30日在建工程935.7万元,较年初341.7万元增长173.82%[179] - 2023年6月30日未分配利润3.52亿元,较年初3.31亿元增长6.45%[180] - 2023年上半年公司营业收入467,607,946.57元,较2022年上半年的557,135,165.58元下降16.07%[190] - 2023年上半年营业成本335,650,501.95元,较2022年上半年的423,037,314.86元下降20.66%[190] - 2023年上半年税金及附加3,643,241.81元,较2022年上半年的2,839,062.33元增长28.32%[187] - 2023年上半年销售费用17,378,650.29元,较2022年上半年的18,216,108.75元下降4.60%[187] - 2023年上半年管理费用28,434,575.56元,较2022年上半年的28,931,726.45元下降1.72%[187] - 2023年上半年研发费用27,057,494.49元,较2022年上半年的26,645,623.69元增长1.54%[187] - 2023年上半年财务费用 -6,198,491.08元,较2022年上半年的 -19,851,702.56元增加13,653,211.48元[187] - 2023年上半年净利润69,110,509.12元,较2022年上半年的73,644,711.97元下降6.16%[187] - 2023年上半年基本每股收益0.58元,较2022年上半年的0.61元下降4.92%[188] - 2023年上半年稀释每股收益0.58元,较2022年上半年的0.61元下降4.92%[188] - 2023年半年度经营活动现金流入小计426,928,240.85元,2022年半年度为540,280,554.31元[193] - 2023年半年度经营活动现金流出小计394,045,346.87元,2022年半年度为443,033,979.15元[193] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额32,882,893.98元,2022年半年度为97,246,575.16元[193] - 2023年半年度投资活动现金流入小计856,408,096.97元,2022年半年度为181,347,112.42元[193] - 2023年半年度投资活动现金流出小计1,162,172,526.58元,2022年半年度为810,111,838.56元[195] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -305,764,429.61元,2022年半年度为 -628,764,726.14元[195] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计5,000,000.00元,2022年半年度为40,000,000.00元[195] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计52,988,690.92元,2022年半年度为50,599,121.16元[195] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -47,988,690.92元,2022年半年度为 -10,599,121.16元[195] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额 -320,315,259.84元,2022年半年度为 -529,290,266.28元[195] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益上年年末余额为1288292120.25元[198] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本年年初余额为1288329704.97元[198] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为26122963.4元[198] - 综合收益总额为69169.1元[198] - 所有者投入和减少资本为5000000元[200] - 利润分配金额为48000000元[200] - 所有者投入的
秋田微:关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
2023-08-29 12:02
证券代码:300939 证券简称:秋田微 公告编号:2023-043 深圳秋田微电子股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况 深圳秋田微电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司 独立董事邹海燕先生、钱可元先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董 事规则》等有关规定,独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。 邹海燕先生、钱可元先生自2017年09月08日起担任公司独立董事,任期即将届满, 故向公司董事会申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务,辞职后 将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,邹海燕先生、钱可元先生未直接 或间接持有公司股份,其配偶、其他直系亲属或其他关联人未直接或间接持有公 司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。 1、第二届董事会第二十次会议决议; 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司 ...
秋田微:国信证券关于秋田微使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2023-08-29 12:02
关于深圳秋田微电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐机构")为深圳秋田微 电子股份有限公司(以下简称"秋田微"或"公司")首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求,国信证券对秋田微使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了核查,发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意深圳秋田 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]10号)同意 注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值1.00元,发 行价格37.18元/股,募集资金总额为人民币743,600,000.00元,扣除发行费用人民 币49,768,867.92元,实际募集资金净额为人民 ...
秋田微:独立董事提名人声明与承诺(杨轶彬)
2023-08-29 12:02
深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳秋田微电子股份有限公司董事会现就提名杨轶彬为深圳秋田微 电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具 体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...
秋田微:独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
2023-08-29 12:02
深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件,以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》的相关规定,作为深圳秋田微电子股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,基于独立、客观、谨慎的立场,本着对公司、全体股 东负责的态度,秉持实事求是的原则,对公司第二届董事会第二十次会议中的相 关事项进行了认真调查和核查,现发表独立意见如下: 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担 保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、公司《对外担保管理制度》等有关规定,独立董事对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况进行了认真核查, 发表独立意见如下: 本次补选是在充分了解被补选人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合 情况的基础上进行的,并已征得被补选人员本人同意,独立董事 ...
秋田微:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
2023-08-29 12:02
募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股,发行价37.18元/股,募集资金总额7.436亿元[2] - 扣除发行费用后,实际募集资金净额6.9383113208亿元[2] 项目投资情况 - 各项目总投资额89500.33万元,募集资金投资总额69383.11万元[5] 资金管理情况 - 公司拟使用不超5.8亿元闲置募集资金进行现金管理[1][12] - 全体监事、独立董事、保荐机构均对此无异议[12]
秋田微:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-08-29 12:02
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年1-6月 编制单位:深圳秋田微电子股份有限公司 单位:人民币万元 | | | | 上市公司核算的会计 | 2023年期初 | 2023年度1-6月占用 | 2023年1-6月占用资 | 2023年1-6月偿还累计发生金 | 2023年6月30日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 科目 | | 累计发生金额(不含 | 金的利息(如有) | 额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 占用资金余额 | 利息) | | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...