证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-044 深圳秋田微电子股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 29 日召 开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 09 月 14 日召开公司 2023 年第一次临时股东大 会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将召开本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 09 月 14 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：2023 ...

会议审议 - 审议通过《2023年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4] 资金运用 - 同意用不超5.8亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6][7] - 同意开展不超2亿元票据池业务，额度循环，有效期不超12个月[8] 投资建设 - 同意向全资子公司秋田微国际增资200万美元，建泰国生产基地，投资不超1400万元[9] 人事安排 - 同意补选杨轶彬、柴广跃为第二届董事会独立董事候选人[12][13] 股东大会 - 拟定2023年9月14日召开2023年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[14]

会议情况 - 公司于2023年8月29日召开第二届监事会第十八次会议，3位监事均出席[2] 审议事项 - 监事会审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要[3] - 监事会审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5] 资金安排 - 公司拟用不超5.8亿元闲置募集资金现金管理，待股东大会审议[6] - 监事会同意公司及子公司开展不超2亿元票据池业务，有效期12个月[7]

市场扩张和并购 - 拟向全资子公司秋田微国际增资200万美元[3] - 对外投资建设泰国生产基地金额不超1400万元人民币（或等值美金）[3] 子公司情况 - 秋田微国际原注册资本5万美金，2022年末和2023年6月末资产总额与净资产有数据，2022年和2023年上半年营收为0[5][6] - 增资后秋田微国际注册资本将增至205万美金，公司仍持股100%[7] 其他情况 - 投资资金源于自有资金，对公司发展有积极影响[10] - 投资需获国内备案或审批及泰国当地审批，结果和时间不确定[2][9] - 泰国公司设立及运营存在风险，投资效果不确定[2][9]

业务决策 - 2023年8月29日公司审议通过开展不超2亿元票据池业务议案[2] - 业务开展期限自通过日起不超12个月[3] - 质押、抵押票据累计即期余额不超2亿，额度可循环使用[2] 业务管理 - 公司为票据池建立和使用采用多种担保方式[4] - 董事会授权董事长行使操作决策权并签署合同文件[8] 业务影响 - 开展票据池业务可降成本、提资金使用效率[5] - 可用新收票据入池置换保证金解除资金流动性影响[6] 业务监督 - 监事会认为业务能提资金利用率，同意开展[9] - 独立董事同意开展不超2亿票据池业务[10]

深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨轶彬，作为深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

是 □否 深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳秋田微电子股份有限公司董事会现就提名柴广跃为深圳秋田微 电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...

独立董事候选人声明与承诺 深圳秋田微电子股份有限公司 声明人柴广跃，作为深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.18 元，募集资金总额为人民币 743,600,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92 元，实际募集资金净额为人民 币 693,831,132.08 元，其中超募资金人民币 19,683.73 万元。募集资金已于 2021 年 01 月 22 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 01 月 25 日出具"天健验[2021]3-2 号"《验 资报告》，确认募集资金到账。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分 别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存 放和使用进行专户管理。 截至 2023 年 06 月 30 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下： 单位：人民币元 ...

国信证券股份有限公司 1 | 5、现场检查情况 | | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 次 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6、发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 5 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 0 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保 ...