深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳秋田微电子股份有限公司董事会现就提名杨轶彬为深圳秋田微 电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳秋田微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋萍萍作为深圳秋田微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳秋田微电子股份有限公司董事会提名为深 圳秋田微电子股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-012 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况 公告如下： 一、公司回购股份的进展情况 截至 2024 年 02 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 1,148,282 股，占公司目前总股本的 0.96%，最高成交价为 28.00 元/股，最低成交价为 20.96 元/股，成交总金额为 27,074,562.11 元（不含交易费 用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等均符合 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 深圳秋田微电子股份 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-011 深圳秋田微电子股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 26 日 召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权 激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元（均包含本数），回购股份的价格不超过人民币 51.52 元/股（含）。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个 月。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容 详见公司分别于 2024 年 01 月 27 日、2024 年 02 月 01 日披露于中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-010 深圳秋田微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 26 日 召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权 激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元（均包含本数），回购股份的价格不超过人民币 51.52 元/股（含）。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个 月。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容 详见公司分别于 2024 年 01 月 27 日、2024 年 02 月 01 日披露于中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-009 深圳秋田微电子股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 已发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份的用途：员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购 股份将依法予以注销。 3、回购股份的价格：不超过人民币51.52元/股（含）。 4、回购股份的资金来源：公司自有资金。 5、回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元 （均包含本数），具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际使用 的资金总额为准。 6、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过12个月。 7、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购。 8、回购股份的数量和占公司总股本的比例：按回购股份价格上限51.52元/ 股测算，预计回购股份数量为582 ...

前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 26 日 召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，具体内容详见公司于 2024 年 01 月 27 日披露于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即 2024 年 01 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市汉志投资有限公司 | 54,108,000 | 45.09 | | 2 | ZHANG HUI | 4,04 ...

回购方案 - 回购价格不超过51.52元/股[2] - 资金总额不低于3000万元且不超过5000万元[2] - 预计回购股份数量582,298股至970,496股，占总股本0.49%至0.81%[2] - 实施期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[2] - 用于员工持股计划或股权激励，未用毕依法注销[2] - 方式为深交所集中竞价交易[2] 财务数据 - 2023年9月30日总资产157,654.19万元，净资产133,541.71万元，货币资金50,086.85万元[17] - 若用5000万元回购，占总资产、净资产、货币资金比例分别为3.17%、3.74%、9.98%[17] 合规情况 - 公司股票上市已满六个月，近一年无重大违法行为[7] - 董事等决议前六个月无买卖股票、内幕交易及市场操纵行为[18] 风险提示 - 回购面临股价超上限、激励计划未通过、注销股份等风险[25]

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-005 深圳秋田微电子股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满。为顺利完成本次监事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"），公司 监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳秋 田微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，现将公 司第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序以 及监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第三届监事会的组成 按照《公司章程》规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表 监事 1 名，非职工代表监事 2 名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任 期三年。监事任期届满，可连选连任。 二、监事会的选举方式 除职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举外，本次换届选举采用 累积投票制，即股 ...