公司基本信息 - 注册资本10000万元，股份总数10000万股[12] - 前身易通金属公司于2000年7月28日注册，2021年1月21日深交所挂牌[12] - 现有258名员工，含博士2人、硕士3人等[16] - 属废弃资源综合利用行业，主营锻件及粉末冶金制品[12] 内部控制 - 2023年12月31日内部控制在重大方面有效[10][30] - 建立审计部等部门应对重大风险[19] - 建立《员工行为规范》落实诚信道德观念[16] - 建立交易授权等控制程序保证目标实现[22] - 定期评价内控，重视报告建议并纠正偏差[22] 业务控制 - 货币资金收支保管授权批准严格，无重大安全问题[23] - 筹资业务合理确定规模结构，资金使用未严重背离计划[23] - 采购与付款控制无重大漏洞，明确存货程序[23] - 实物资产管理采取措施防止流失[24] - 成本费用控制欠深入及时，已建相关系统和预算体系[26] - 销售政策明确，催款回笼责任制强，以货款回收率考核[26] 未来展望 - 拟优化内控结构、完善预算和成本管理、开展人员培训[28]

董事会会议 - 2024年4月19日召开第二届董事会第十五次会议[1] - 审议通过调整第二届董事会审计委员会委员议案[1] 人员调整 - 李辉不再担任审计委员会委员[1] - 选举黄列群担任审计委员会委员，任期至第二届董事会任期届满[1] 成员变更 - 调整前审计委员会成员为周素娟、翁洪、李辉[2] - 调整后为周素娟、翁洪、黄列群[2] 公告信息 - 公告日期为2024年4月23日[3]

独立董事评估 - 公司董事会对翁洪、黄列群、周素娟独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 审计公司对屹通新材2023年度财报及相关汇总表审计[4] 关联资金数据 - 浙江建德农商行2023年初银行存款往来余额25,361.53元[12] - 2023年往来累计发生额（不含息）38,601.72元[12] - 2023年往来资金利息339.16元[12] - 2023年偿还累计发生额58,311.81元[12] - 2023年末往来资金余额5,990.59元[12] - 2023年应收股利往来累计发生额137.65元[12] - 2023年应收股利偿还累计发生额137.65元[12] - 所有关联资金2023年初往来余额25,361.53元[12] - 所有关联资金2023年往来累计发生额（不含息）38,739.37元[12]

公司信息 - 公司网站为http://www.ytpowder.com[2] - 公司联系电话为0571 - 64560598[2] - 公司传真为0571 - 64560177[2] - 公司邮政编码为311613[2] - 公司办公地址为浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村[2] 邮箱变更 - 公司电子邮箱由IR@hzytxc.com变更为IR@ytpowder.com[2] - 电子邮箱变更自2024年4月23日公告披露之日起启用[2][3]

关于杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 屹通新材料股份有限公司（以下简称"屹通新材"、"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内 部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对屹通新材 2023 年度内 部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 中信证券股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的单位为屹通新材；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公 司层面的组织架构、内部审计监督、企业文化、人力资源管理、资金管理、资金 活动、采购管理、销售管理、资产管理、财务报告的编制、关联交易、募集资金、 对外投资等；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、资产管理、采购控制和 应收款控制等 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审议 - 子公司关联交易视同公司行为[8] - 3000万元以上且占净资产值绝对值5%以上关联交易由董事会审议后提交股东会批准[11] - 与关联自然人30 - 3000万元或与关联法人300 - 3000万元关联交易提交董事会审议批准[11] - 闭会期间与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元关联交易由总经理办公会审议报董事长批准[11] 担保规定 - 为关联方提供担保不论数额大小均需董事会审议后提交股东大会审议[12] - 为持有公司5%以下股份股东提供担保参照关联方担保规定执行，有关股东回避表决[14] 计算标准 - 关联交易涉及财务资助等以发生额连续十二个月累计计算[14] - 与关联方共同出资等以公司出资额或增资额作为关联交易金额[15] 审议流程 - 达到披露标准关联交易需经独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[16] - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[18] - 股东大会审议关联交易关联股东回避表决，普通决议过半数、特别决议三分之二以上通过[20] 日常关联交易 - 执行中主要条款未变在年报和中报披露，有变化或期满续签需提交审议[21][22] - 首次发生订立书面协议并按总金额提交审议[22] - 可预计当年度总金额提交审议，超出预计重新提请[22] - 协议期限超三年每三年重新履行审议和披露义务[23] 特殊交易 - 向关联人购买资产溢价超100%且对方未承诺需说明原因[24] - 拟放弃同比例增资权或优先受让权按规定确定金额并履行程序和披露[24] 制度生效 - 制度由董事会拟定，经股东大会审议批准后生效，由董事会负责解释[26]

提名委员会组成 - 成员由三名委员组成，独立董事应过半数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少开一次定期会，按需开临时会[13] - 定期会提前五天、临时会提前三天通知，可豁免[14] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[14] 其他规定 - 会议记录等保存十年[21] - 有利害关系委员应披露回避[17] - 议事规则经董事会通过执行，解释修订权归董事会[20]

核心技术人员变动 - 核心技术人员郑卓离职，间接持股90,000股[1] - 新增李朋欢为核心技术人员，间接持股90,000股[3][5] - 调整前核心技术人员为汪志荣、郑卓、蒋守高，调整后为汪志荣、李朋欢、蒋守高[6] 影响评估 - 核心技术人员离职不影响核心技术、知识产权、持续经营能力[7][8] - 新增核心技术人员有助于研发项目推进和技术升级[7]

财务资助审核 - 对外资助需财务管理部门审核、董事会审议并披露信息[3] - 不得为关联法人、自然人提供资助[3] - 关联参股公司资助需非关联董事过半数及三分之二以上出席董事审议并提交股东大会[3] 董事会表决 - 董事会审议需三分之二以上董事同意，关联董事回避[4] - 表决人数不足三人直接提交股东大会[4] 特殊情况处理 - 为资产负债率超70%对象或单次/累计资助超净资产10%需提交股东大会[4] 资助协议与成本 - 应签署协议，逾期未收回不得继续或追加资助[5] - 资助成本按市场利率确定且不低于同期公司实际融资利率[5] 信息披露 - 及时披露资助事项，提交相关文件[6] - 已披露事项遇特殊情形需及时披露情况及措施[8]