培训信息 - 中信证券2024年12月6日对屹通新材进行持续督导培训[1][4] - 培训地点在屹通新材会议室，培训人员为李融[4] - 培训对象含公司董监高及证券事务相关人员[4] 培训内容 - 重点宣讲近一年资本市场政策[2] - 介绍上市公司规范运作要求及处罚案例[2] 培训效果 - 公司积极配合，加深相关人员法规和业务规则了解[3][5] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[5]

公司治理 - 公司于2024年11月28日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 第三届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 股权结构 - 汪志荣持股57,281,250股，占比57.28%[8] - 汪志春持股13,218,750股，占比13.22%[9] - 李辉间接持股375,000股，占比0.375%[11] 人员变动 - 第二届董事会独立董事周素娟、翁洪任期届满离任[6] 联系方式 - 董秘及证代联系电话0571 - 64560598[6] - 董秘及证代传真号码0571 - 64560177[6] - 董秘及证代电子邮箱ir@ytpowder.com[6]

会议信息 - 公司于2024年11月28日召开第三届董事会第一次会议[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 人事任命 - 选举汪志荣为第三届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任汪志荣为总经理，李辉等人为副总经理等高级管理人员，任期三年[5] - 聘任唐悦恒为证券事务代表，任期三年[7] - 聘任陈裕为审计部负责人，任期三年[8] 委员会设置 - 第三届董事会下设四个专门委员会，各委员会委员任期三年[4] 表决情况 - 各项议案表决票均为7票，同意7票，反对0票，弃权0票[2][4][6][7][8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日召开 第二届董事会第十九次会议，同意提名周善平先生为公司第三届董事会独立董事 候选人，并提交2024年第二次临时股东大会审议。 截至公司2024年第二次临时股东大会通知公告之日，周善平先生尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，周善平 先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2024年11月11日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-061 杭州屹通新材料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 2024年11月28日 1 近日，公司董事会收到周善平先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所 创业企业培训中心 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-057 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召集和召开 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月28日9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会 议室 3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长汪志荣先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-060 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 1 一、监事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日召开 2024年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后，与经 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经全体 监事同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于2024年11月28日以 口头和电话方式临时通知全体监事。本次会议于2024年11月28日在浙江省杭州市 建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室以现场会议方式召开。会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由全 体监事共同推举王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，审议 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州屹通新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州屹通新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 ...

杭州屹通新材料股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州屹通新材料股份有限公司第二届董事会现 就提名周善平为杭州屹通新材料股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为杭州屹通新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州屹通新材料股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 ☑ ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-050 杭州屹通新材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于2024年11月11日上午10:30在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科 研综合楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料 于2024年10月29日以电话及微信等方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实 际出席董事7人，会议由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 ...

杭州屹通新材料股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州屹通新材料股份有限公司第二届董事会现 就提名黄列群为杭州屹通新材料股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为杭州屹通新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州屹通新材料股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...