资金管理 - 公司可使用不超5000万元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金现金管理，有效期12个月[3] 关联交易 - 预计2025年度日常关联交易按市场定价，2024年差异属正常[7] 制度建设 - 公司制订《舆情管理制度》应对舆情影响[9] 会议情况 - 第三届董事会第十次会议2024年12月26日召开，7董事全出席[2] - 相关议案表决通过，公告2024年12月30日发布[8][11][14]

会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2024年12月26日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 资金管理 - 监事会同意公司使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理[4] - 监事会同意公司使用不超1.5亿元自有资金进行现金管理[4] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》3票赞成通过[5] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》3票赞成通过[7]

关联交易额度 - 2025年度公司与关联方预计发生日常关联交易额度不超5500万元[2] - 2025年向江苏天华采购预计3300万元，向江苏新能源销售预计2200万元[5] 2024年实际与预计差异 - 2024年1 - 11月日常关联交易实际发生793万元，代收货款782万元[5] - 2024年1 - 11月委托江苏天华服务实际0元，预计1900万元，差异 - 100.00%[5] - 2024年1 - 11月向江苏天华采购原材料实际11万元，预计1500万元，差异 - 99.27%[5] 关联公司情况 - 江苏天华注册资本10000万元，天马微电子持股55%，公司持股45%[7] - 截至2024年11月30日，江苏天华总资产9930万元，净资产3790万元，营收4339万元，净利润 - 2953万元[8] - 华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司注册资本1000万元，贺佳持股65%，公司持股25%[11] - 截至2024年11月30日，江苏新能源总资产5689万元，净资产160万元，营收9214万元，净利润 - 352万元[13] 交易相关决策 - 第三届董事会独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[21] - 董事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项[25] - 监事会认为预计的日常关联交易符合要求[26] - 保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[27] 其他要点 - 公司与关联方业务往来正常合法，同等对待[16] - 公司预计2025年度日常关联交易以市场价定价[24] - 关联交易定价遵循公平公正、市场公允原则[20] - 关联交易无不良影响，超预计将履行追加额度流程[20] - 公告日期为2024年12月30日[30]

募资情况 - 首次公开发行股票2000万股，发行价38.05元/股，募资7.61亿元，净额6.76亿元[2] - 截至2024年11月30日，募集资金余额5243.24万元[3] 资金管理 - 2023年12月同意用不超2亿闲置募资和不超1亿自有资金现金管理[6] - 截至2024年11月30日，闲置募资现金管理未到期余额2000万，自有资金0元[6] - 拟用不超5000万闲置募资和不超1.5亿自有资金现金管理，有效期12个月[9][10]

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类，董事长任工作组组长[2][3] - 董事会办公室负责采集、管理及上报舆情信息[4] 舆情处理 - 处理原则有快速反应、协调宣传等[6] - 一般舆情由董事会办公室处置，重大舆情工作组决策[7] 违规追责 - 内部人员违规受处分和处罚，构成犯罪移交司法[10] - 媒体编造虚假信息，公司保留追责权利[10]

股东股份情况 - 股东肖炎解除质押280,000股，占其所持股份3.02%，占总股本0.35%[1] - 肖炎持股9,274,788股，持股比例11.59%[2] - 肖炎解除质押后质押股份为6,620,000股，占其所持股份71.38%，占总股本8.28%[2] - 肖炎质押股份无平仓或被强制过户风险[2]

股东股份情况 - 股东肖炎本次解除质押280,000股，占其所持股份2.98%，占总股本0.35%[1] - 肖炎持股9,396,788股，持股比例11.75%[2] - 肖炎解除质押后已质押股份6,900,000股，占其所持股份73.43%，占总股本8.63%[2] - 肖炎质押股份无平仓或被强制过户风险[2]

市场扩张 - 收到北汽福田某商用车平台项目两款显示屏总成产品全球供货定点通知[4] 未来展望 - 预计项目对本年度业绩无重大影响，利于未来经营业绩[6] 新策略 - 借此优化供应链管理，提高生产效率和成本控制能力[6] 意义 - 获领先客户定点是商用车领域战略布局重要突破[5] - 合作助扩大市场份额、提升品牌影响力、推动技术创新[6]

股份减持 - 2023年7月6日至2024年12月11日肖炎累计减持847,500股，比例1.06%[1] - 2023年7月6日减持470,000股，比例0.59%[1] - 2024年12月11日减持377,500股，比例0.47%[1] 股份变动 - 变动前持股10,536,788股，占比13.17%；变动后9,689,288股，占比12.11%[2] - 变动前无限售股647,232股，占比0.81%；变动后2,139,197股，占比2.67%[2] - 变动前限售股9,889,556股，占比12.36%；变动后7,550,091股，占比9.44%[2] 减持进度 - 2024年11月19日减持计划尚未履行完毕[2]

股东情况 - 股东肖炎持有公司股份10,066,788股，占总股本12.58%[2] 减持计划 - 肖炎计划2024年12月11日至2025年3月10日减持[6] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[4] - 减持不超800,000股，占总股本1%[2][4] - 减持原因是自身资金需求[3] - 减持股份源于公司首发前持股[4] - 减持价格依市场及交易方式定[7] 其他说明 - 本次减持与肖炎此前披露一致[8] - 肖炎不存在不得减持情形[8] - 本次减持计划实施有不确定性[10]