南通江天化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南通江天化学股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买三大雅100%股权，预计构成重大资产重组[2][3] - 交易对方SDP Global Co., Ltd.注册资本29亿日元[5] - 标的公司三大雅注册资本6490万美元，SDP Global Co., Ltd.持股100%[5] - 交易为现金交易，不涉及发行股份，不影响股权结构[6] - 交易尚处筹划阶段，核心要素待协商，需履行决策、审批程序[2][4][8] 其他新策略 - 公司将聘请中介对标的公司开展尽职调查[7] - 公司将分阶段披露交易进展情况[2][8] 其他信息 - 公告发布时间为2024年3月25日[9]

搬迁补偿 - 搬迁总价款合计5.53848264亿元（不含土地使用权补偿）[3] - 2021年12月20日收到首笔补偿5538.4826万元[4] - 2023年7月27日收到第二笔补偿5538.4826万元[5] - 2024年2月5日收到1亿元补偿[5]

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-002 南通江天化学股份有限公司 关于完成《公司章程》备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第四届董事会第五次会议，并于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 041）。 二、公司章程备案情况 近日，公司办理完成了《公司章程》的备案登记手续，并取得了南通市行 政审批局下发的《登记通知书》。 三、备查文件 1、《登记通知书》 特此公告。 南通江天化学股份有限公司董事会 2024 年 1 月 16 日 ...

股本情况 - 公司首次发行后总股本80,200,000股[4] - 2022年转增后总股本增至144,360,000股[6] 限售股解禁 - 本次解除限售54,180,000股，占比37.5312%，1月8日流通[3] - 本次变动后无限售股占比97.5768%[14] 其他 - 申请解除限售股东为南通产业控股[8] - 保荐机构对本次限售股上市无异议[16]

平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为南通江天 化学股份有限公司（以下简称"江天化学"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对江天化学首次公开发行部分限售股份上市流通事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行股份及上市后股份变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]3213号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）20,050,000股，于2021年1月7日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行前公司总股本为60,150,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为80,200,000股，其中无流通限制及限售安排股票数量为19,015,038股，占发 行后总股本的比例为23.7095%，有流通限制或限售安排股票数量61,184, ...

南通江天化学股份有限公司 章 程 中国·南通 | 4 | 1 | | --- | --- | | . | - | | 1 | 1 | | 1 | . | | | V | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 党支部 | 36 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-044 南通江天化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00 至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12 月27日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：江苏省南通市经济技术开发区中央路16号公司四楼会议室 3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 通过现场和网络投票的股东及股东代理人8人，代表股份102,188,094股，占 （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）14:30。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长朱辉先生 6.会议召开的 ...

会议时间 - 2023年12月27日下午14点30分召开股东大会[6] - 现场及网络投票时间为2023年12月27日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表8人，代表股份102,188,094股，占比70.7870%[12] - 网络投票有效表决股东0名，持有表决权股份0股，占比0%[14] 审议议案 - 审议修订《独立董事工作制度》和《公司章程》并办理工商变更登记[18] - 两议案同意股数均为102,188,094股，比例100.00%[21]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 三会会议记录完整、决议签名确认，董监高履职合规[2] - 公司人员等方面独立且无同业竞争[2] 内部控制 - 公司建立内部审计制度和部门，人员构成合规[2][3] - 审计委员会和内部审计部门按季度开展相关工作[2][3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际一致、内容完整[3] - 重大信息传递等符合规定，投资者关系活动记录表及时刊载[3] 保护机制 - 公司建立防占用制度，无占用情形[3] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无关联交易非关联化情形[3] 募集资金 - 公司在资金到位一个月内签订三方监管协议且有效执行[4] - 无第三方占用等违规情形，使用与披露一致[4] 其他 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[4] - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露，大额资金往来有真实背景和合理原因[4] - 现场检查未发现问题[4]