证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-018 南通江天化学股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议了《关于为董监高购 买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、 监事及高级管理人员充分履职，保障投资者利益，根据中国证监会《上市公司治 理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相 关责任人员购买责任险。因本事项与全体董事、监事及高级管理人员存在利害关 系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项直接提交公司股东大 会审议。 一、责任保险具体方案 1、投保人：南通江天化学股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员 2024 年 4 月 19 日 3、保险责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（以最终签订的保险合同为 准） 4、保险费总额：不超过人民币 ...

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南通江天化学 股份有限公司（以下简称江天化学或公司）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就江天化学 2023 年度 内部控制相关情况进行了核查，发表意见如下： 一、本保荐机构进行的核查工作 平安证券保荐代表人审阅了《南通江天化学股份有限公司 2023 年度内部控 制评价报告》，通过与江天化学高级管理人员、审计人员及公司审计机构进行沟 通，查阅江天化学股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规 章制度等方式，从江天化学内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情 况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制评价 报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 公司已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各 业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理 的合法合规、资产 ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事 会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，并积极规范与落实股 东大会、董事会等各项工作。现将 2023 年度公司董事会主要工作汇报如下： 一、2023 年度主要业务及经营情况 2023 年，面对化工行业整体经济形势下行压力，公司立足"十四五"规划 总目标，以"稳定存量、拓展增量、加快项目建设"为总体要求，进一步统筹协 调、凝心聚力、迎难而上，在公司全体干部员工的共同努力下，经营业绩实现了 "稳"的既定目标。 2023 年度，公司实现营业收入 7.09 亿元，较上年下降 3.82%，实现净利润 6,854.69 万元，较上年增长 7.45%。每股收益为 0.4748 元/股，同比增长 7.45%， 经营活动产生的现金流量净额 8,718.35 万元，同比增长 10.30%。 今年以来，公司营销部进行充分市场调研，积极抢占市场，在维 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-010 南通江天化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第六 次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"或"信永中和会计 师事务所"）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所符合《证券法》规定，其在担任公司审计机构期间，严格遵 守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，客观、公正地为公司提供了优质的审计服 务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作的连续 性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年 ...

平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南通江天化学 股份有限公司（以下简称江天化学或公司）首次公开发行股票并在深圳证券交易 所创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，就江天化学拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理相关 情况进行了核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的情况及暂时闲置原因 根据《南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》（以下简称《招股说明书》）及第三届董事会第六次会议审议通过的《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次披露的公开发行 股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 总投资额（万元） | 调整后拟投入募 集资金（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基 ...

2023 年，公司监事会共计召开 4 次会议，监事对提交监事会的全部议案进行认真 审议。各次会议具体情况如下： 南通江天化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，南通江天化学股份有限公司(下称"公司")监事会本着对全体股东负 责的态度，认真履行《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《监事会议事规则》《公司章程》等相关规定，对公 司的财务及生产经营情况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及董 事、高级管理人员职责的合法性、合规性等方面进行了持续的监督，认真地履行了自 身的职责，依法独立行使法定职权，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治 理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年监事会履行职责情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023.4.14 | 1.关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案 | | | | 2.关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 | | | | 3.关于《2022 年 ...

平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南通江天化学 股份有限公司（以下简称江天化学或公司）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，就江天化学 2024 年度日常关联交易预计相关情况 进行了核查，发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易基本概况 公司因业务发展需要，预计 2024 年度将与南通江山农药化工股份有限公司 （以下简称江山股份）及其子公司发生总额不超过 6,000 万元的采购、销售等日 常关联交易；与精华制药集团股份有限公司（以下简称精华制药）及其子公司发 生总额不超过 800 万元的采购、销售等日常关联交易。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董 事及监事回避表决。公司第四届董事会独立 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2005万股，发行价13.39元，募集资金总额2.684695亿元，净额2.2847783795亿元[1] - 截至2022年12月31日，实际使用募集资金1.358905亿元，利息和现金管理收益净额266.50万元[2] - 2023年度实际使用募集资金953.45万元，利息和现金管理收益净额172.63万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金未使用余额8744.41万元，含未到期银行通知存款1800万元，专户金额6944.41万元[3] - 2023年同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环使用[10] - 截至2023年12月31日，平安银行南通分行账户余额6880.87万元，购买未到期银行通知存款1800万元[11] - 江苏银行南通分行七天定期存款年化收益率1.8%[11] - 平安银行南通分行存款类账户余额≥100万元时，按协定存款基准利率+0.60%计息[11] - 截至2023年12月31日，未使用闲置募集资金补充流动资金[12] - 募集资金总额222847.78万元，本年度投入953.45万元[18] - 报告期内变更用途的募集资金总额99258.73万元，累计变更比例40.52%[18] 项目投入情况 - 年产1000吨1,3,5 - 三丙烯酰基六氢 - 均三嗪项目累计投入2435.37万元，进度100%，效益678.03万元[18] - 年产18000吨系列防霉杀菌剂、3200吨冶炼萃取剂技改项目累计投入1094.45万元，进度100%[18] - 绿色智能化工厂建设项目累计投入5314.57万元，进度100%，2023年3月达预定可使用状态[18] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资6000万元，已投入4744.66万元，比例100%[19] - 迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期承诺投资9258.73万元，已投入953.45万元，比例10.30%，预计2025年12月完成[19] - 承诺投资项目小计承诺投资28892.82万元，已投入22847.78万元[19] 项目变更情况 - 2023年变更部分募投项目，将原两项目未使用资金投入新项目[5] - 变更两个技改项目，绿色智能化工厂建设项目结项，拟投入新项目资金9525.9万元[14][15] - 变更“年产1000吨1,3,5 - 三丙烯酰基六氢 - 均三嗪、5000吨系列防霉杀菌剂、3200吨水杨醛技改项目”等项目[19] - 终止“年产1,000吨1,3,5 - 三丙烯酰基六氢 - 均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”及“年产吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”，18000万元未使用募集资金投入新项目[20] - 变更项目及结项后节余募集资金9,258.73万元，加专户存储利息及现金管理收益净额267.17万元，共9,525.90万元投入新项目[20] - 2023年4月14日召开相关会议，5月12日召开年度股东大会，审议通过募投项目变更等议案[19] - 项目变更原因是落实长江大保护战略及契合公司发展实际[24] 合规情况 - 2023年度公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况[16] - 保荐机构认为公司执行募集资金管理制度，存放和使用符合规定[17]

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-011 南通江天化学股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召 开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年5月10日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月10日9:15至15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

一、申请银行综合授信额度的情况 根据公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营 等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公司 2024 年拟向银行申请总额不超 过人民币 23.70 亿元银行综合授信额度，授信形式包括但不限于项目贷款、流动 资金贷款、银行承兑汇票、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等，授信期 限自股东大会审议通过之日起一年。授信形式、授信额度、授信期限以实际签署 的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运 营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可以循环使用。 公司董事会提请股东大会授权董事会授权董事长在上述额度及期限范围内 签署相关法律文件。本议案尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-015 南通江天化学股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请 ...