南通江天化学股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运 作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律、法规、规范性文件及《南通江天化学股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司直接或间接持有其50%以上的股份 或股权，或者虽未达到50%但能够直接或间接决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司（包括全资子公司）或非公司制企 业。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资以及公司的运作等进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗 风险能力。 第四条 本制度适用于公司及公司子公司。子公司董事、监事（如有）及高 级管理人员应严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、 监督等工作。 第二章 规范治 ...

南通江天化学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以 下简称"证券交易所"）、《南通江天化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应 当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 1 信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种 交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等其他违法违规行为。 公司及信息披露义务人按照前款规 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其董高、实控人及其董高等[8] - 知情人档案自记录日起至少保存10年[11] 内幕信息管理 - 董事会是管理机构，董秘为保密负责人[2] - 未经批准，部门和个人不得自行泄露内幕信息[2] - 重大事项除填档案外，还应制作进程备忘录[9] - 内幕信息流转审批分三种情况，对外提供需批准备案[12] - 公司发生11种情形应报备知情人档案，高送转定义明确[12] 保密要求 - 涉及内幕信息部门应按制度执行，可制定保密制度备案[14] - 公开前控制知情范围，文件专人保管，股价异动告知董秘[14] - 提供未公开信息前需确认签保密协议或获承诺[14] 违规处理 - 知情人公开前不得买卖股票、谋利、泄露信息[15] - 知情人违规，董事会处分，2个工作日备案[17][18] - 保荐人违规，公司保留追责权，可解除合同[18][19] - 知情人受处罚，结果报监管部门备案并公告[19] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[21]

公司治理结构调整 - 公司于2025年8月22日召开会议，审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案[2] - 取消监事会后，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[2][3] - 取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，审议前监事会继续履职[3] 股份相关情况 - 公司已发行股份总数为14436万股，均为普通股[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[8] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[9] 股东大会相关规定 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等多项事项需股东大会审议[21] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一个会计年度结束后的6个月内举行[26] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会[27] 董事会相关情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[57] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前书面通知全体董事和监事[64] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[60] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告等[130][131][79] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[132][79] - 公司拟实施现金分红需满足该年度可供分配利润为正值等条件[81] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[87] - 公司作出合并、分立、减资决议起10日内通知债权人[88][89] - 修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，全文在巨潮资讯网披露[96]

资金总体情况 - 2025年期初占用资金余额242.71万元[1] - 2025年半年度往来累计发生额4547.79万元[1] - 2025年半年度偿还累计发生额2827.55万元[1] - 2025年6月末往来资金余额1962.95万元[1] 控股股东及子公司情况 - 中海油销售南通2025年6月末占用资金余额0.21万元[1] - 三大雅精细化学品2025年半年度往来累计发生额3191.70万元[1] - 三大雅精细化学品2025年6月末往来资金余额1746.47万元[1]

南通江天化学股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南通江天化学股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东的合法权益，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《南通江天化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任，董事、高级管理 人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到 辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规、规范性文件或《公司章程》规定，或独立董事中欠缺会计专业 人士。 第五条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依 法解除其职务： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 1 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-038 南通江天化学股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2. 股东会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定 召开本次股东会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日：2025 年 9 月 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-036 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 11 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持， 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、备查文件 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 11 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉 先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-035 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成 了《2025 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 ...

南通江天化学股份有限公司 2025 年半年度报告全文 南通江天化学股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-034 2025.8.26 1 南通江天化学股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱辉、主管会计工作负责人史彬及会计机构负责人(会计主管 人员)周利君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | . | . | 2 | 1 | œ | | --- | --- | --- ...