委员会构成 - 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议提前三天通知并提供资料，紧急情况除外[12] - 不少于三分之二委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过，附反对意见[12] 其他 - 会议记录保存十年[15] - 工作小组负责议案准备等[18] - 细则自董事会通过生效，由董事会制定等[21][22]

公司治理调整 - 2025年4月16日董事会会议通过调整委员会及修订细则议案[2] - 调整目的是完善治理、提升ESG、推动发展[2] - 新委员会增加可持续发展管理职责[2] - 修订后细则于当日披露于巨潮资讯网[3]

一、独立性说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他 职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其 他利益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议的情况 2024 年度独立董事述职报告 （宋义虎） 各位股东及股东代表： 本人作为南通江天化学股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，一 直严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公 司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 南通江天化学股份有限公司 本报告期内，我积极参加公司召开的董事会、股东大会，恪尽职守，勤勉 尽责。会议召开前认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经 营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备；会议上，以谨慎的态度行 使表决权，为会议做出科学决策起到了积 ...

化工行业表现 - 化工股尾盘集体走强 [1] - 江天化学20CM涨停 [1] - 中毅达4天3板 [1] - 华融化学、迪尔化工涨超10% [1] - 江苏索普、雪峰科技、华尔泰、亚星化学等跟涨 [1]

A股化工板块表现 - A股化工板块表现活跃 红宝丽涨停 中毅达 红星发展 丹化科技 江天化学 恒光股份等跟涨 [1]

股价情况 - 公司股票2025年3月24 - 26日收盘价格涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及相关筹划等[5] - 《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[7] 经营情况 - 公司近期经营生产正常，内外部环境无重大变化[4] - 2024年业绩预告无应修正情况[7] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间，控股股东、实控人未买卖公司股票[4] 合规情况 - 公司无违反公平信息披露规定的其他情形[4]

文章核心观点 - 江天化学股价异动大涨，同时公布2024年业绩预告净利润大幅增长；今日公布2024年业绩预告的部分公司股价较为强势 [1] 江天化学情况 - 截至今日9时31分，江天化学股价大涨5.53%，成交92.83万股，成交金额1669.84万元，换手率为0.66% [1] - 公司预计2024年实现净利润2.76亿元 - 3.58亿元，净利润同比增长302.64% - 422.27% [1] 其他公司情况 - 今日公布2024年业绩预告公司中，截至发稿亚翔集成、可立克、福能东方股价较为强势，分别上涨7.97%、7.14%、5.95% [1]

2024年业绩预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利27600万元 - 35800万元，比上年同期增长302.64% - 422.27%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利3400万元 - 4400万元，比上年同期下降33.58% - 48.67%[3] - 2024年基本每股收益预计盈利1.9119元/股 - 2.4799元/股，上年同期为0.4748元/股[3] 公司收购情况 - 报告期内公司完成对三大雅精细化学品（南通）有限公司的收购[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长较快主要因收购三大雅形成负商誉确认为营业外收入[6] 市场竞争影响 - 市场和行业竞争加剧，颗粒多聚甲醛产品价格竞争激烈，产品利润空间缩小，公司整体产品盈利能力降幅较大[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据是初步测算结果，未经审计，存在不确定性[5][7] - 公司已与年报审计会计师事务所预沟通，在业绩预告方面不存在分歧[5] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]