深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十四次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯召开方式召开。本次会议由监事 会主席王奉君先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，出席会 议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 公司监事会提名曾家梁先生和胡冠东先生为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第四届监事会。 公司第四届监事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起 三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事 会监事仍按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履 行监事义务和职责。 | 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号 ...

（四）会议召开的日期、时间： | 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定； 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 1 月 29 日（星期一） 通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2024 年 1 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人米旭明作为深圳市法本信息技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市法本信息技术股份有限公司董事会 提名为深圳市法本信息技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市法本信息技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1908 号"文同意注册，深圳市 法本信息技术股份有限公司于 2022 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 600.6616 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,066.16 万元。根据相关规 定和《深圳市法本信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券自 2023 年 4 月 27 日起开始转 股。 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 1 月 5 日，公司可转债累计转股 53,897,631 股， 公司总股本增加 53,897,631 股， ...

关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第 三届监事会任期将于近期届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定 性，公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事 会第二十四次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完 成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和 《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中 独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名严华先生、 吴超先生、刘志坚先生、李晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名 胡振超先生、黄幼平女士、米旭明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其 中胡振超先生为会计专业人士。（董事候选人简历详见附件一）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上 述非独立董事候选人及独 ...

第一章 总则 第一条 为维护深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 深圳市法本信息技术股份有限公司 章程 英文名称：Shenzhen Farben Information Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 15 号威大 科技园 B 座 1 层－6 层。 邮政编码：518000 第六条 公司注册资本为人民币 42,870.8945 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司以发起设立方式由原有限责任公司深圳市法本信息技术有限公司整体 变更为股份有限公司；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一 社会信用代码为：91440 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于提名独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等相关规定，我们作为深圳市法本信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董 事会第二十五次会议审议的《关于换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 进行了认真审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行审核，现 就公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审核，我们认为：独立董事候选人胡振超先生、黄幼平女士、米旭明先生 具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立 董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。上述 候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国 证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》《创业板上 市 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄幼平作为深圳市法本信息技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市法本信息技术股份有限公司董事会 提名为深圳市法本信息技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市法本信息技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 ...

| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于注销部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2933 号）文同意注册。深圳市 法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）3,237 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 20.08 元，本次发 行募集资金总额为人民币 64,998.96 万元，扣除发行费用（不含增值税）后募集 资金净额为人民币 58,511.72 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 12 月 23 日出具了《验资报告》（天健验 〔2020〕3-152 号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户，并与保 ...

| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于法本转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重 要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2024 年 1 月 4 日 截至本公告披露时，距离"法本转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2024 年 1 月 4 日下午交易时段），2024 年 1 月 4 日收市后，未实施转股的"法本转债" 将停止转股，剩余可转债将按照 100.12 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回， 投资者可能面临投资损失。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"法本转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特提醒"法本转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.12 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.60%， 且当期利息含税 ...