证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-030 研奥电气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订制定公司部 分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取 消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司相关治 理制度的议案》，现将具体情况公告如下。 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、行政法规、规范性 文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止， 公司相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之 ...

董事会提名 - 研奥电气董事会提名王艳梅为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[12] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担责任[13] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[13] 声明日期 - 声明日期为2025年10月27日[14]

董事会提名 - 研奥电气董事会提名徐克哲为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[13] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[8] - 被提名人担任独立董事公司数及任期符合要求[12]

股东大会时间 - 2025年11月12日14:45召开现场会议[1] - 2025年11月12日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 股权登记日为2025年11月06日[2] 选举信息 - 应选非独立董事5人，独立董事3人[4] - 选举第四届董事会非独立董事，股东选举票数=有表决权股份总数×5[13] - 选举第四届董事会独立董事，股东选举票数=有表决权股份总数×3[13] 议案相关 - 议案3.00/4.00/5.01/5.02为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他为普通决议事项，需过半数表决通过[4] - 《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》作为投票对象的子议案数为8个[21] 登记信息 - 登记时间为2025年11月10日上午8:00 - 12:00和下午13:00 - 16:00[7] - 登记及授权委托书送达地点为吉林省长春市绿园经济开发区中研路1999号公司董事会办公室[7] 投票代码及时间 - 网络投票代码为350923，投票简称为研奥投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14][15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月12日9:15 - 15:00[16] 其他 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 累积投票提案中，若不同意某候选人可投0票[12] - 累积投票提案每一股份拥有与应选人数相同表决权[23] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[18]

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-027 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为公司编制的《2025 年第三季度报告》 的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则> 的议案》 为符合监管机构对上市公司的规范要求，进一步完善公司治 理结构，公司拟根据新《公司法》、《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，取消监事会，由 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-026 研奥电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审 核,公司董事会提名李彪先生、闫兆金先生、石娜女士、孙永贵 先生、王安民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。董事 会认为第四届董事会非独立董事候选人符合相关法律、法规及 《公司章程》有关非独立董事任职的条件。上述非独立董事任期 自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会正常运 作，在新一届董事会董事就任前 ...

研奥电气股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-025 2025 年第三季度报告 研奥电气股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 92,869,689.00 | 15.63% | 338,479,298.68 | 20.78% | | 归属于上市公司股东 | 6,322,262.69 | 165.11% | 25,720,555.35 | 36.77% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 5,123,287.90 | 374.95% | ...

公司股东结构 - 截至2025年10月20日，公司含信用账户合并名册总户数为8,263户 [2]

主力资金净买入概况 - 截至10月17日，沪深两市共有84只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] - 凯盛科技和健友股份连续获主力资金净买入天数最多，均为连续10个交易日 [1] - 连续获主力资金净买入天数较多的公司还包括无锡振华、津投城开、珠城科技、联域股份、永茂泰、研奥股份、澳华内镜、科思科技等 [1]

股东结构 - 截至2025年10月10日 公司含信用账户的合并股东总户数为8136户 [2]