2023 年度，本人任职公司独立董事期间勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席公司董事会、专门委员会会议以及列席公司股东大会。出席董事会及 列席股东大会会议的具体情况如下： | 应参加董事会 | 出席董事会会议情况 | | | 是否连续两次未亲 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 实际参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 自参加董事会会议 | 次数 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 8 | 出席董事会专门委员会会议的具体情况如下： | 专门委员会 | 应参加专 门委员会 | 出席专门委员会会议情况 | | | 是否连续两次未亲自 参加专门委员会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 实际参加次数 委托出席次数 | | 缺席次数 | | | 审计委员会 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | | 提名委员会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | | 薪酬与考核委员会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 南凌科技股份有限公司 2023 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，南凌科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈永明先生、毛杰先生、张 凡先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈永明先生、毛杰先生、张凡先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 南凌科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 1 二〇二四年四月二十五日 南凌科技股份有限公司董事会 ...

南凌科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《公 司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，切实认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各 项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司业务回顾概述 （一）2023年公司整体经营情况概述 南凌科技依托覆盖全球的骨干网资源，围绕凌网服务、凌云服务、数字化工 程三大核心业务构建起"云+网+安全"的数字化解决方案矩阵，为数字化企业提 供智能、安全、可靠的云网安融合产品与服务。公司解决方案广泛应用于金融、 保险、零售、餐饮、医药、制造等诸多领域，获得众多世界500强、国内知名大 中型企业的认可。 2023年，全球经济持续承压，主要经济体投资活动低迷，政府支出趋紧，经 济复苏脚步缓慢。公司积极应对复杂的外部环境，坚持以"自主创新、可持续发 展"为目标，充分利用公司网络、方案与服务方面的优势，积极拓展SASE与零 信任网络服务业务；强化销售能力建设与市场拓展力度，在布局海外业务与生态 合作领域取得了一定的成 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-019 南凌科技股份有限公司 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154号）同意注册,公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票18,230,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币32.54 元，募集资金总额为人民币593,204,200.00元，扣除相关发行费用人民币 65,275,986.43元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币527,928,213.57元。经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020] 第ZI10695 号）验证，募集资金净额已于2020年12月15日全部到位。公司对上述募集资金采 取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金监管协议》。 二、公司超募资金的使用情况 公司超募资金总额为106,748,213.57元。公司于2021年1月27日召开第二届 董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议以及2021年2月22号召开2021年 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-014 南凌科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日（星期五）以书面或邮件方式向公司全体董事发出， 会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决 方式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，分别为：陈树林先 生、蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、毛杰先生、张凡先 生，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈树林先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成 如下决议： 一、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 经审议，公司全体董事认为：公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年的财 ...

一、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》的规定，我们对公司截止2023 年12月31日的对外担保和资金占用情况进行了核查。 经核查，独立董事认为：报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况，也不存在以前发生并延续到报告期的控股股东及其他关 联方占用公司资金的情况。报告期内，公司累计和当期不存在为控股股东及 其关联方提供担保的情况；公司未发生任何形式的其他对外担保事项，也没 有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。 南凌科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政 法规和其他规范性文件，以及南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《独 ...

营业收入及利润 - 南凌科技2024年第一季度营业收入为171,396,317.04元，同比增长22.83%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1,211,680.30元，同比下降86.54%[1] - 公司2024年第一季度营业总收入为171,396,317.04元，较上期有所增长[14] - 南凌科技股份有限公司2024年第一季度营业利润为279,406.06元，较上一期9,687,609.07元有所下降[15] - 净利润为626,599.96元，较上一期8,322,645.86元有所增长[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10,671,507.78元，同比下降151.97%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,671,507.78元，主要是因为新增业务支付采购款所致[7] - 经营活动现金流入小计为153,786,925.58元，较上一期156,251,305.89元有所下降[17] - 经营活动现金流出小计为164,458,433.36元，较上一期135,717,474.98元有所增加[18] - 投资活动现金流入小计为354,213,371.50元，较上一期215,945,641.68元有所增加[18] - 投资活动现金流出小计为329,661,401.54元，较上一期275,711,899.70元有所增加[18] - 筹资活动现金流出小计为2,045,118.19元，较上一期3,173,800.60元有所减少[19] - 现金及现金等价物净增加额为15,596,258.59元，较上一期-42,742,778.52元有所增加[19] - 期末现金及现金等价物余额为167,610,416.92元，较期初152,014,158.33元有所增加[19] 资产情况 - 南凌科技股份有限公司2024年第一季度期末流动资产总额为864,728,963.97元，较期初有所增长[11] - 公司在2024年第一季度持有的应收账款为163,488,199.24元，占总资产的比例较高[11] - 非流动资产合计为116,530,283.73元，其中固定资产占比较大[12] 其他 - 非经常性损益项目中，主要是金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动为3,852,174.26元[2] - 前十名股东中，陈树林持股26.47%，持有有限售条件股份34,900,200.00股[7]

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-021 南凌科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三 届董事会第十五次会议决议，公司定于2024年5月16日（星期四）在公司总部会 议室召开2023年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通 过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 9: ...

招商证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154 号）同意注册,公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 18,230,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 32.54 元，募集资金总额为人民币 593,204,200.00 元，扣除相关发行费用人民币 65,275,986.43 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 527,928,213.57 元。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020] 第 ZI10695 号）验证，募集资金净额已于 2020 年 12 月 15 日全部到位。公司对上述募集资 金采取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金监管协议》。 二、公司超募资金的使用情况 公司超募资金总额为106,748,213.57元。公司于2021年1月27日召开第二届 董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议以及2021年2月22号召开2021年 第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司使用部分超募资金3 ...

南凌科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10270 号 南凌科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | | 财务报表附注 | | 1-86 | 三、 事务所执业资质证明 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10270 号 南凌科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了南凌科技股份有限公司（以下简称南凌科技）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权 ...