浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计委员会关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的说明 根据《企业会计准则第4号—固定资产》"企业应当根据固定资产的性质和使 用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值"的规定，为更加公允地反 映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限、年折旧率、预计残值率与 其实际使用寿命和残值更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，公 司对部分固定资产折旧年限进行变更。 近年来随着公司快速发展，公司的自建厂房逐步增加，房屋建筑物类别日趋 复杂，原有折旧政策已不能准确反映固定资产的实际使用状况。公司近年以来自 建房屋及建筑物主要采用钢筋混凝土或钢结构，均符合国家标准并采用了较高的 建筑设计和施工验收标准，预计使用寿命相对较长。根据《企业会计准则》相关 规定及公司研发、生产相关厂房的规划使用情况，为更加客观真实地反映公司的 财务状况和经营成果，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，新增相关固定资产 的折旧政策。 | 资产类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 房屋及建筑物 | | | | | ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人徐何生，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、 勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公司召开的相关 会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运用自身 的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了独立董 事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况 汇报如下： 一、本人基本情况 本人徐何生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，专业为经济法，职称为副教授，历任浙江大学秘书，现任浙大城市学院法 学院教师兼院长助理，浙江圣港律师事务所兼职律师，2019 年 5 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事职务。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断关系。因此，本人满足独立董事 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责 的态度，在 2023 年度恪尽职守，忠实、勤勉地履行了监事会的各项职责和义务， 对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联交易以及对公司董事和高级管 理人员的日常履职情况进行了有效的监督，有效地维护了公司及广大股东的合法 权益。现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下： （二）公司财务情况 监事会对董事会编制的公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告等定期报告及相关文件检查和审核，监事 会认为：公司财务运作规范、有效，经营成果、资金状况良好，财务内控制度健 全，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用和资 产流失的情况；公司财务报表的编制符合《会计法》、《企业会计 ...

融资情况 - 公司首次公开发行2500.00万股，发行价26.93元/股，募集资金总额67325.00万元，净额61201.98万元[4] 项目进展 - “年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目”拟结项，年增产能达1600万平方米[2][9] - “年产10000万平方米IXPE扩产项目”拟增加实施主体和地点，预计使用2078.67万美元（约合14945.63万元），2026年10月投产[2] - “研发中心建设项目”和“智能仓储中心建设项目”分别延期至2024年10月31日和2026年10月31日[2] 投资进度 - “年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目”投资进度46.77%[10] - “年产10000万平方米IXPE扩产项目”投资进度41.64%[10] - “研发中心建设项目”投资进度83.92%[10] - “智能仓储中心建设项目”投资进度54.20%[10] - “补充营运资金项目”投资进度100.00%[7][10] - 截至2024年3月31日，公司募集资金项目合计投资进度53.06%[10] 子公司情况 - 泰阳新材料注册资本3.00亿泰铢，香港润永出资0.60亿泰铢占20%股权，亿鑫恒出资2.40亿泰铢占80%股权[13][14] - 截至2023年12月31日，泰阳新材料总资产和净资产均为14165269.29元，净利润为 - 275561.09元[15][16] 项目资金支持 - 公司为年产10000万平方米IXPE扩产项目提供不超15000万元募集资金，其中实缴注册资本不超4600万元，借款不超10400万元，不足部分用自有资金投资[16] 会议审议 - 2024年4月18日公司董事会、监事会审议通过部分募投项目相关议案[22][23][24] - 独立董事认为相关事项有助于优化资源配置、提高资金使用效率，符合法律法规，不损害公司及股东利益[25] - 保荐机构对公司调整募投项目实施进度及增加主体和地点事项无异议[26]

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-043 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日上 午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请 召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月13日（星期一）下午 14:00召开2023年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次 股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民 共和国财政部的相关规定，对公司会计政策进行变更。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变 更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-036 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司自2023年1月1日开始执行《企业会计准则解释第16号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期公布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则 ...

会计师事务所选聘规则 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 新所最近三年应未受与证券期货业务相关行政处罚[5] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[5] 聘请议案提出 - 独立董事等可提聘请议案[7] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[7] - 续聘时需对本年度审计工作及质量作评价[15] - 对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] 分值权重与费用规定 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[11] - 审计费用下降20%以上公司应说明情况[13] 聘期与保存期限 - 聘请聘期一年，可续聘[13] - 文件资料保存至少10年[20] 改聘相关 - 出现特定5种情况应改聘，年报审计期间一般不得改聘[16] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] - 审核改聘提案约见前后任事务所并发表意见[16] 信息披露 - 在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[18] 谨慎关注情形 - 对拟聘任事务所5种情形保持谨慎关注[19] 不再选聘情形 - 事务所存在6种严重行为公司不再选聘[21] 制度生效与修改 - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[22]

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王光昌，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、 勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公司召开的相关 会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运用自身 的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了独立董 事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况 汇报如下： 一、本人基本情况 本人王光昌，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，中国注册会计师，中国注册理财规划师，浙江省会计领军人才，上交所企 业上市领军人才，温州市管理会计专家组成员，瑞安市会计学会理事。历任金 龙机电股份有限公司财务部部长，青山控股集团有限公司财务经理，奔腾激光 （温州）有限公司财务总监，浙江雅虎汽车部件股份公司财务总监兼董事会秘 书；2021 年 5 月至 2024 ...

业绩总结 - 2023年度计提信用和资产减值损失1005.30万元[2] - 本次计提减少2023年净利润794.17万元[10] 数据详情 - 2023年末减值准备余额1789.41万元[2] - 1年以内应收款预期信用损失率5.00%[6] 决策流程 - 计提经董事会、监事会等审议通过[12][13] - 独立董事专门会议明确同意[12]

会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会，1次股东大会[3] 独立董事意见 - 2023年度独立董事对董事会各项议案均投赞成票[4] - 多次会议独立董事对多项事项发表同意意见[5][6] 审计委员会表决 - 2023年审计委员会多次会议对报告等议案表决同意[7] 其他事项 - 2023年度日常关联交易符合需求，定价公允[8] - 公司续聘立信为2023年度会计师事务所[8] - 独立董事履职积极，维护公司和股东权益[9]