本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-060 深圳市特发服务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 14 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼公 司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长陈宝杰先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 ...

深圳市特发服务股份有限公司 章程 深圳市特发服务股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 党委 37 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | | 第八章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

之 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 深圳市特发服务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22、23 层（518048） 22、23 / F, Tower 1, Excellence Century Center FuHua 3 Road, Futian Distric t, Shenzhen ,P,R China 518048 电话（Tel）：86-755-82816698 传真（Fax）：86-755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市特发服务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：深圳市特发服务股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市特发服 务股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的委托，指派律师出席了 贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和 ...

公司公告 - 深圳市特发服务股份有限公司将参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 公告编号为2023-059 [1] 活动详情 - 活动时间为2023年11月15日（周三）14:00-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与 [2] 参与人员 - 公司董事会秘书、财务总监杨玉姣女士和财务经理刘杰女士将在线回答投资者问题 [2] 交流内容 - 投资者可就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等关心的问题进行交流 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入691,715,675.73元，同比增长31.45%；年初至报告期末为1,822,212,238.99元，同比增长24.73%[4] - 营业总收入为1,822,212,238.99元，上期为1,460,914,461.77元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,753,108.31元，同比下降7.65%；年初至报告期末为83,897,720.16元，同比增长0.31%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,972,383.79元，同比增长19.22%；年初至报告期末为70,052,566.17元，同比增长11.20%[4] - 营业利润为121,577,851.78元，上期为117,032,419.75元[18] - 净利润为91,300,681.07元，上期为89,324,261.93元[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额116,336,143.98元，同比增长6.02%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-112,471,346.52元，较上年同期下降2688.37%，主要因购买理财所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为116,336,143.98元，上期为109,732,920.04元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 112,471,346.52元，上期为 - 4,033,581.31元[19] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金35413261.12元，上年同期为29575000.00元[20] - 2023年第三季度子公司支付给少数股东的股利、利润为1613261.12元[20] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金6863819.90元，上年同期为9039398.13元[20] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计42277081.02元，上年同期为38614398.13元[20] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 42277081.02元，上年同期为 - 38614398.13元[20] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为13065.04元，上年同期为10318.29元[20] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 38399218.52元，上年同期为67095258.89元[20] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为554759077.37元，上年同期为317149811.92元[20] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为516359858.85元，上年同期为384245070.81元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,795,393,509.99元，较上年度末增长16.76%；归属于上市公司股东的所有者权益992,584,661.96元，较上年度末增长5.32%[4] - 2023年9月30日货币资金为516,359,858.85元，较1月1日的554,759,077.37元有所减少[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为227,468,609.58元，较1月1日的265,946,136.99元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为470,674,817.35元，较1月1日的455,210,357.20元增加[14] - 2023年9月30日流动资产合计1,624,236,161.83元，较1月1日的1,426,962,669.07元增加[14] - 2023年9月30日非流动资产合计171,157,348.16元，较1月1日的110,709,768.40元增加[15] - 2023年9月30日资产总计1,795,393,509.99元，较1月1日的1,537,672,437.47元增加[15] - 2023年9月30日流动负债合计679,828,000.12元，较1月1日的550,912,156.47元增加[15] - 2023年9月30日负债合计703,962,884.53元，较1月1日的570,313,945.20元增加[15] - 归属于母公司所有者权益合计为992,584,661.96元，较上期942,478,180.73元有所增长[16] - 少数股东权益为98,845,963.50元，较上期24,880,311.54元大幅增长[16] 其他应收款与固定资产情况 - 其他应收款较2022年12月31日增长245.83%至78,031,967.88元，主要因增加并购企业[7] - 固定资产较2022年12月31日增长215.91%至52,989,794.96元，主要因增加并购企业[7] 投资收益与营业外收入情况 - 投资收益较上年同期减少55.16%至5,219,791.07元，主要因理财收益减少[8] - 营业外收入较上年同期减少61.39%至203,086.08元，主要因违约金收入减少[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,651，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 深圳市特发集团有限公司持股比例47.78%，持股数量80,739,750股[10] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.4964，上期为0.4949 [18] - 稀释每股收益为0.4964，上期为0.4949 [18] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21]

经营范围变更 - 拟增加能源项目投资等经营范围[1] - 原经营范围涵盖物业管理、水电工程等业务[1] - 变更后以市场监督管理部门核准登记结果为准[3] 章程修订 - 因增加经营范围修订《公司章程》第十四条[4][5] 审议流程 - 事项需提交2023年第三次临时股东大会审议[7] - 董事会提请授权办理工商变更等事宜[7]

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-058 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 深圳市特发服务股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午14:30。 2、网络投票时间：2023年11月14日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月14日 上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的具体时间为：2023年11月14日9:15至15:00任意时间。 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp. ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-053 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形 成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经审议，董事会认为：同意聘任任俊霏女士担任公司证券事务代表，协助董事 会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-054 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制及审核《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、 完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

深圳市特发服务股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，作为深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立 场，坚持科学严谨的工作态度，我们对公司第二届董事会第十九次会议相关事项 进行了认真的核查，现就相关事项发表独立意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 经认真审议，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有业务审计 资格和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司 2022 年度财务 报告提供审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任 和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘容诚会计师事务（特殊普通 合伙）所担任公司 2023 年度审计机构，是基于其各方面均能够满足公司的审计 要求，有利于保证公司审计工作的连续性和质量要求，不存在损害公司及股东， 尤其是中小股东利益的情形。公司续聘审计机构事项 ...