证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-039 深圳市特发服务股份有限公司 关于聘任公司财务总监、董事会秘书的公告 一 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将具体内容公告如下： 一、关于财务总监、董事会秘书辞职的情况 公司董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书杨玉姣女士的书面辞职报 告，杨玉姣女士因工作原因申请辞去公司财务总监及董事会秘书职务。根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，杨玉姣女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 董事会秘书任俊霏女士联系方式如下： 杨玉姣女士担任的财务总监及董事会秘书职务原定任期至第二届董事会任期 届满之日止。截至本公告披露日，杨玉姣女士未直接持有公司股份。杨玉姣女士的 辞职不会影响公司的正常生产经营。 杨玉姣女士担任公司财务总监兼董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用， ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-040 深圳市特发服务股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，董事 会同意聘任王典淳女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书 履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 1 。 深圳市特发服务股份有限公司 王典淳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行 职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 公司证券事务代表王典淳女士的联系方式如下： 通讯地址：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼 一、 电话：0755-83075 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-037 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会 议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规 定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政 法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况，不存在 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-038 深圳市特发服务股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政 法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 公司 2024 年第三季度财务报表已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审 议通过。 。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第三季度报告》。 1 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此决议。 三、备查文件 特此公告。 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-035 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会 议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形 成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于对外捐赠事项的议案》 特此决议。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 深圳市特发服务股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 30 日 经审议，董事会认为：为全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和 ...

股价异常 - 公司股票2024年9月26、27日连续两日收盘涨幅偏离值累计超30%[2] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项[3][5] - 不存在违反信息公平披露情形[4][6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[3] 交易情况 - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票情形[4] 风险提醒 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等[6] - 提醒投资者注意股价短期波动和交易风险[6]

股东减持 - 雅安市银坤计划减持不超845,000股，占总股本0.5%[1] - 减持实施期2024年9月6日至12月5日，实际9月6 - 23日完成[1] - 减持均价34.37元/股，价格区间29.22 - 36.00元/股[1] - 减持后雅安市银坤持股18,167,500股，比例降至10.75%[2] 减持说明 - 减持按规定预披露，实施与计划一致，合规且不影响控制权[3]

会议安排 - 2024年8月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过提请召开2024年第一次临时股东会的议案[7] - 2024年9月5日14:30在深圳举行股东会现场会议，同日09:15 - 15:00进行网络投票[8] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份101,400,000股，占比60.0000%[9] - 参加网络投票的股东177名，代表股份18,513,775股，占比10.9549%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》总表决同意119,871,630股，占99.9649%，中小投资者同意418,530股，占90.8515%[12] - 《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避股份数82,387,500股[13] - 《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意37,480,630股，占99.8784%，中小投资者同意415,030股，占90.0917%[13][15]

股东参会情况 - 参加股东会股东及代理人共180人，代表股份119,913,775股，占比70.9549%[6] - 现场参会3人，代表股份101,400,000股，占比60.0000%[7] - 网络投票177人，代表股份18,513,775股，占比10.9549%[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》同意119,871,630股，占比99.9649%[9] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计》同意37,480,630股，占比99.8784%[11] 会议合法性 - 律师认为股东会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[12]

会议时间 - 2024年第一次临时股东会现场会议9月5日14:30召开[4][5] - 网络投票时间为2024年9月5日[4][5] - 股权登记日为2024年8月30日[8] 议案内容 - 议案1为修订《公司章程》并办理工商登记[11] - 议案2为增加公司2024年度日常关联交易预计[11] 投票信息 - 网络投票代码为350917，投票简称为特发投票[26] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月5日9:15—15:00[30] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月5日9:15—15:00[32] 登记要求 - 现场登记时间为2024年9月3日9:30 - 17:00[12] - 信函和邮件登记需在2024年9月3日17:00前送达或传至公司[12] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于2024年9月3日前送达或传真至公司[34]