公司治理调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 调整一名非独立董事席位为职工代表董事席位[1] - 拟变更经营范围，新增计算机软硬件及外围设备制造等内容[3][4] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项治理制度[6][7][8] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等治理制度[8] 股份与股东权益 - 已发行股份数为144,644,007股，均为普通股[13] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 5%以上股份股东等短线交易所得收益归公司，董事会收回[16] 股东会与董事会 - 股东会有权选举董事、审议利润分配等多项重要事项[23] - 特定重大资产交易、担保事项需股东会审议[24][25] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[42] 董事相关规定 - 董事每届任期不超3年，任期届满可连选连任[38] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[38] - 董事辞任或任期届满需办妥移交手续，忠实义务在规定期限内有效[41] 财务与利润分配 - 会计年度结束后4个月内披露年度报告等[60] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[60] - 原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润15%[62] 其他规定 - 聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期一年可续聘[67] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[72]