董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开 应到董事7人 实到董事7人 其中独立董事杨小平 李鹏志 王茂祺以通讯方式出席 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 半年度报告具体内容在巨潮资讯网披露 [2] 募集资金使用情况 - 董事会审议通过半年度募集资金存放 管理与使用情况专项报告 认为公司严格遵循《公司法》《证券法》等法规要求使用募集资金 未出现违规使用情形 [2] - 专项报告具体内容在巨潮资讯网披露 [2] 公司章程修订 - 董事会同意增加经营范围并取消监事会设置 根据最新《公司法》《上市公司章程指引》等法规修订《公司章程》 [2] - 修订具体内容涉及取消监事会 增加经营范围及相关条款调整 详情参见巨潮资讯网公告 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 治理制度修订 - 董事会同意根据最新法律法规修订及制定公司相关治理制度 包括多项子议案4.01至4.09等 [3][4] - 修订及制定的治理制度全文在巨潮资讯网披露 [4] 组织结构调整 - 董事会同意优化调整公司组织结构 以适应战略布局需求并落实《公司法》等法规要求 [4] - 结构调整具体内容在巨潮资讯网披露 [4] 人事任命 - 董事会同意聘任石美娜女士担任证券事务代表 协助董事会秘书工作 任期至第三届董事会届满 [4] - 任命详情参见巨潮资讯网公告 [4] 股东大会召开安排 - 董事会提请于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 股东大会通知具体内容在巨潮资讯网披露 [4]