| 召开时间 | | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 第三届监事会 | 审议通过： | | | | | 1、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | 月 11 | 日 | 第三次会议 | 2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 | | | | | 审议通过： | | | | | 1、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 3、《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》 | | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股 | | | | | 本预案的议案》 | | 2023 | 年 4 | 第三届监事会 | 5、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议 | | 月 17 | 日 | 第四次会议 | 案》 | | | | | 6、《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况 | | | | | 的专项报告>的议案》 | | | | | 7、《关于公司<2022 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 441A003435 号 深圳朗特智能控制股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称朗特智能公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了朗特智能公 ...

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请不超6亿综合授信，期限12个月[1] - 公司拟为东莞朗特新能源提供不超3000万担保，占2023年末净资产2.44%[2] - 截至公告日，公司累计审批对外担保8000万，占比6.51%[9] 子公司情况 - 东莞朗特新能源成立于2022年，公司持股70%[3] - 2023年末总资产790.48万，负债314.67万，净资产475.81万[4] - 2023年营收1699.67万，利润总额-536.07万，净利润-534.10万[4]

业绩总结 - 2023年营业收入10.29亿元，较上年下降20.31%[2][4][12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较上年下降40.09%[2][4] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，较上年下降43.34%[2][5][15][16] - 2023年末资产总额18.52亿元，较年初增长21.69%[2][6][7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产12.29亿元，较年初增长7.46%[2] - 2023年度营业成本为8.53亿元，较2022年度减少17.45%，产品销售毛利率较上年下降2.87%[13] - 2023年度财务费用为 - 2294.58万元，较2022年度增加36.08%[12] - 2023年度其他收益为1477.12万元，较2022年度增加115.67%[12] - 2023年度公允价值变动收益为288.24万元，较2022年度增加146.19%[12] - 2023年度利润总额为1.14亿元，较2022年度减少43.18%[13] - 2023年度所得税费用为682.23万元，较2022年度减少63.48%[13] - 报告期内现金及现金等价物净增加额为1.19亿元，较去年同期减少1.45亿元[16] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为 - 1.12亿元，较去年同期减少2.51亿元[16] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为1.01亿元，较去年同期增加2.20亿元[16] 资产负债 - 交易性金融资产较年初增加41.11%，因购买理财产品增加[6][7] - 应收票据较年初增加501.61%，因收到客户的银行承兑汇票增加[6][7] - 应收账款较年初增加22.31%，因第四季度销售额增加且部分客户回款未到账期[6][7] - 存货较年初增加33.22%，因第四季度销售额增加进行采购备货[6][7] - 短期借款较年初增加100%，金额为1.60亿元[8] - 截至2023年12月31日，公司负债总额为6.22亿元，较年初增加65.54%，资产负债率为33.60%[9] - 2023年公司所有者权益为12.29亿元，较年初增加7.31%[11]

兴业证券股份有限公司 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2020 年 11 月 20 日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限 售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方 ...

| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十五条 | 公司因本章程第二十三 | 公司因本章程第二十三 第二十五条 | | 条第一款第（一）项、第（二）项规定 | | 条第一款第（一）项、第（二）项规定的 | | 的情形收购本公司股份的，应当经股东 | | 情形收购本公司股份的，应当经股东大 | | 大会决议；公司因本章程第二十三条第 | | 会决议；公司因本章程第二十三条第一 | | 一款第（三）项、第（五）项、第（六） | | 款第（三）项、第（五）项、第（六）项 | | 项规定的情形收购本公司股份的，可以 | | 规定的情形收购本公司股份的，经三分 | | 依照本章程的规定或者股东大会的授 | | 之二以上董事出席的董事会会议决议。 | | 权，经三分之二以上董事出席的董事会 | | …… | | 会议决议。 | | | | …… | | | | 第一百五十八条 | 公司股东大会对利润 | 公司股东大会对利润 第一百五十八条 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在 | | 分配方案作出决议后，或公司董事会根 | | 股东大会召开后两个月内完成股利（或 | 据年度股 ...

审计机构情况 - 截至2023年末致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告注会超400人[2] 审计相关决策 - 2023年11月14日审计委员会同意聘致同所为2023年度审计机构[5] - 2024年3月20日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[7] 审计沟通会议 - 2023年12月4日审计委员会召开年审进场前沟通会[5] - 2024年3月13日审计委员会召开工作沟通会[6] 审计费用与意见 - 公司聘致同所费用68万元[2] - 致同所出具标准无保留意见审计报告[4]

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-019 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 23 日 下午 14：30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度 股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 20 日召开的第三届董 事会第十二次会议同意召开此次股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1 ...

业务开展 - 2023年公司仅开展外汇衍生品交易业务，未开展证券投资[2] - 2023年1月11日同意在不超6000万美元额度内开展外汇衍生品交易，期限12个月[1] 额度数据 - 2023年1月1 - 10日获批额度4000万美元，最高单日余额1000万美元，期末占用1000万美元，占净资产5.61%[3] - 2023年1月11 - 12月31日获批额度6000万美元，最高单日余额5400万美元[3] 风险与管理 - 外汇衍生品交易存在价格波动等风险[5] - 以正常生产经营为目的，建制度规范交易[6] - 仅与合法资质金融机构交易，财务跟踪评估[7] 合规情况 - 保荐机构认为2023年度证券与衍生品投资合规，未超审批额度[8]

业绩总结 - 2023年度利润分配预案以总股本144,644,007股为基数，每10股派现3元，共派现43,393,202.10元[10] 公司治理 - 第三届董事会第十二次会议于2024年3月20日召开，7名董事全到[2] - 多项议案表决均为7票同意，含《2023年度总经理工作报告》等[4][5][7][9][11][13][14][16] - 2023年度董事会履职规范，推进决议实施[4] 财务相关 - 《2023年度财务决算报告》客观反映财务状况和经营成果[6] - 《2023年年度报告》及摘要编制审议合规，内容真实准确完整[8] - 截至2023年12月31日，公司无内控重大和重要缺陷[12] - 公司募资使用合规，无违规情形[13] 激励与议案 - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面业绩未达标，对应2023年未归属股票取消归属作废[18] - 《关于修订<公司章程>》等多项议案表决通过，部分需股东大会批准[20][22][24] 股东大会 - 公司董事会提请2024年4月23日召开2023年年度股东大会[22]