证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-012 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于2024年3月20日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月8日 以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持，应到监事 3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司部分高级管理人员 列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过 ...

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1.5%[10] - 非财务报告内控直接财务损失重大缺陷定量标准为损失≥500万元[12] 报告期结果 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14]

关于深圳朗特智能控制股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A003090 号 目 录 关于深圳朗特智能控制股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 深圳朗特智能控制股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年三月二十日 2 深圳朗特智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了朗特智能公司 2023 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2 ...

关联交易 - 公司预计2023年与关联方日常关联交易总金额不超800万元[7] 审计与报告 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[8] - 2023年11月公司审议通过续聘致同会计师事务所为年度审计机构[8] 激励计划 - 公司审议并披露调整2022年限制性股票激励计划相关事项[9] 独立董事履职 - 独立董事李鹏志董事会、股东大会出席率100%[4] - 2024年独立董事将学习法规参加培训促公司发展[11] - 独立董事维护股东权益推动公司持续发展[11]

证券简称：朗特智能 证券代码：300916 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳朗特智能控制股份有限公司 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划第二个归属期归属条件未成就的说明 8 | | 六、备查文件及咨询方式 9 | 一、释义 3 / 9 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件未成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 1. 上市公司、公司、本公司、朗特智能：指深圳朗特智能控制股份有限公司。 2. 股权激励计划、《激励计划》、本计划：指《深圳朗特智能控制股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、标的股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激 励对象，在满足相应获益条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司任职的董事、高级 管理人员，以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的管理人员和技术 （业务）人员，独立董事和监事除外 5. 授予日：指公司向激励对象授予 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳朗特智能控制股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特 智能"或"公司"，证券代码为300916）的委托，为公司实施2022年限制性股票 激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 ...

独立董事评估 - 公司结合自查报告评估独立董事独立性[1] - 董事会认为独立董事胜任职责且符合任职要求[1] - 董事会出具2023年度独立性专项意见[1] 其他信息 - 董事会落款日期为2024年3月20日[2]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润94,249,128.89元[1] - 2023年计提法定盈余公积后为57,327,412.89元[1] 利润分配 - 以144,644,007股为基数，每10股派现3元，共派43,393,202.10元[1] - 2024年3月20日多部门审议通过分配预案[5][6] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[7]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备1153.21万元，减少利润总额同额[1][2][12] - 2023年核销应收账款14.05万元，已提减值，对损益无影响[4][12] 数据详情 - 信用减值损失427.81万元，含应收账款等减值[3][4] - 资产减值损失725.40万元，为存货等跌价损失[4]

深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨小平） 各位股东及代表： 本人作为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在2023年 度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023年度，本人出席会议的情况如下： （1）出席董事会情况 | 独立董事 | 应参加董事 | 亲自出席 | 以现场/通讯 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会次数 | 次数 | 方式参加次数 | 次数 | | | 杨小平 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任 ...