深圳朗特智能控制股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决策， 根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关 规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定 公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员薪酬标准，确定公司薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。委 员候选人由董事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全 体董事过半数选举产生。 第四条 委员会设主任委员一人，主任委员由独立董事担任，由委员会全 体委员过半数产生。董事会秘书处负责做好委员会决策的前期准备工作，提供 公司有关方面的资料。 第七条 委员会委员任期与本届董事会的任期相同。委员会委员在任期届 满前，可提出辞职，同时，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规 定的不得任职之情形，委员会委员不得被 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 董事会议事规则 深圳朗特智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规 范性文件及《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本规则。 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两 次定期会议。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第三条 公司董事会设立审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会和战 略委员会等四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董 事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事占多数并担 任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程， 规范专门委 员会的运作。 第二章 董事会提案 第四条 在发 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使战略委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工 作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"公司法"）、《深 圳朗特智能控制股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、《董事会议事规 则》及相关规定，制订本细则。 第二条 委员会是深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会下设的专门机构，对董事会负责，主要对公司长期发展战略规划、重大战略 性投资进行研究，向董事会提出合理化建议，对公司发展项目进行审查，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会人数为三人。委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、 三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第四条 委员会设主任委员一人，由委员会全体委员选举过半数产生。 第五条 委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规；具有专业知识；熟悉公司的经营管理工 作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积 极开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2023-047 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用暂时闲置募集资金不 超过人民币 36,000 万元（含本数），自有资金不超过人民币 50,000 万元（含本数） 进行现金管理。具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳朗特智能控制股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2874号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A股）1,065万股，本次公开发行人民币普通股每股面值 为人民币1.00元，发行价格为56.52元/股，截至2020年11月26日止，本次发 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2023-043 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、本次预留归属股份的流通上市日为：2023年11月6日 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开 第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 近日，公司办理完成了2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预 留授予部分限制性股票第一个归属期归属股份的登记工作，现将相关事项公告如 下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划主要内容 《深圳朗特智能控制股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）及其摘要已经公司第二届董事会第十九 次会议、第二届监事会第十八次会议及公司2022年第二次临时股东大会审议通过 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.04亿元，同比减少49.20%；年初至报告期末营业收入5.98亿元，同比减少34.89%[5] - 2023年1 - 9月营业收入5.98亿元，较2022年同期减少34.89%，主要系业务规模下降[8] - 营业总收入为5.98亿元，较上期9.18亿元下降约35%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3024.72万元，同比减少50.84%；年初至报告期末为6099.91万元，同比减少55.39%[5] - 2023年前三季度净利润60,102,651.89元，较去年同期136,604,994.84元下降56.00%，主要因收入减少、毛利率下降[9] - 净利润为6010.27万元，较上期1.37亿元下降约56%[18] 资产相关变化 - 本报告期末总资产16.27亿元，较上年度末增长6.98%；归属于上市公司股东的所有者权益11.71亿元，较上年度末增长2.42%[5] - 货币资金较2022年末减少34.32%至3.96亿元，主要系购买理财产品增加所致[8] - 交易性金融资产较2022年末增长137.43%至5.68亿元，主要系购买理财产品增加所致[8] - 2023年1 - 9月，货币资金396,364,886.63元，较年初603,510,520.17元减少[15] - 2023年1 - 9月，交易性金融资产567,868,169.73元，较年初239,170,807.53元增加[15] - 资产总计为16.27亿元，较上期15.21亿元增长约7%[16][17] - 所有者权益合计为11.72亿元，较上期11.46亿元增长约2%[17] 负债相关变化 - 短期借款新增1.60亿元，主要系本期新增短期借款所致[8] - 负债合计为4.55亿元，较上期3.76亿元增长约21%[17] 股本变化 - 股本较2022年末增长50.81%至1.44亿股，主要系本期资本公积转增股本及股权激励新增股本所致[8] 其他收益及公允价值变动收益变化 - 2023年1 - 9月其他收益1013.68万元，较2022年同期增长86.04%，主要系政府补助增加所致[8] - 2023年1 - 9月公允价值变动收益236.60万元，较2022年同期增长257.13%，主要系理财投资的公允价值变动所致[8] 营业利润变化 - 2023年前三季度营业利润64,535,191.87元，较去年同期155,644,184.35元下降58.54%，主要因收入减少、毛利率下降[9] - 营业利润为6453.52万元，较上期1.56亿元下降约59%[18] 现金流量变化 - 2023年前三季度经营活动现金流量净额7,973,050.75元，较去年同期136,064,366.21元下降94.14%，因收到客户货款和出口退税款减少[9] - 2023年前三季度投资活动现金流量净额 -336,812,233.15元，较去年同期 -92,031,861.16元增长265.97%，因购买理财产品增加[9] - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额105,832,605.83元，较去年同期 -45,801,000.00元下降331.07%，因收到短期借款及员工股权激励行权款[9] - 经营活动现金流入小计本期为783,927,856.37元，上期为954,801,383.32元；经营活动现金流出小计本期为775,954,805.62元，上期为818,737,017.11元；经营活动产生的现金流量净额本期为7,973,050.75元，上期为136,064,366.21元[20][21] - 投资活动现金流入小计本期为1,375,545,904.03元，上期为1,265,842,895.16元；投资活动现金流出小计本期为1,712,358,137.18元，上期为1,357,874,756.32元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 336,812,233.15元，上期为 - 92,031,861.16元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为166,751,643.88元，上期为1,860,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为60,919,038.05元，上期为47,661,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为105,832,605.83元，上期为 - 45,801,000.00元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为14,760,037.56元，上期为40,197,771.81元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 208,246,539.01元，上期为38,429,276.86元；期初现金及现金等价物余额本期为602,955,374.13元，上期为338,263,676.51元；期末现金及现金等价物余额本期为394,708,835.12元，上期为376,692,953.37元[21] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数11,133人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 前十大股东中，欧阳正良持股比例43.21%，持股数量62,427,848股[10] - 前十大无限售条件股东中，闫小琴持有无限售条件股份数量1,272,031股[10] 综合收益及每股收益变化 - 综合收益总额为6154.56万元，较上期1.40亿元下降约56%[19] - 基本每股收益为0.42元，较上期0.95元下降约56%[19] - 稀释每股收益为0.42元，较上期0.95元下降约56%[19] 会计准则执行情况 - 2023年1月1日起公司首次执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[22] 资产负债表调整情况 - 合并资产负债表中，2023年1月1日递延所得税资产为7,388,621.23元，2022年12月31日为6,983,552.68元，调整金额为405,068.55元[23] - 合并资产负债表中，2023年1月1日非流动资产合计为215,362,609.57元，2022年12月31日为214,957,541.02元，调整金额为405,068.55元[23] - 合并资产负债表中，2023年1月1日资产总计为1,521,489,798.98元，2022年12月31日为1,521,084,730.43元，调整金额为405,068.55元[23] - 母公司资产负债表中，2023年1月1日递延所得税资产为4,781,307.34元，2022年12月31日为4,549,918.47元，调整金额为231,388.87元[23] - 母公司资产负债表中，2023年1月1日资产总计为1,423,729,556.25元，2022年12月31日为1,423,498,167.38元，调整金额为231,388.87元[23] 营业总成本变化 - 营业总成本为5.42亿元，较上期7.62亿元下降约29%[17]

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归 属条件成就暨作废部分限制性股票 的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai ,China(P.C 200082) Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252 www.landinglawyer.com 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理（2023年8月 修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章 程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于2022 年05月18日出具了《关于深圳朗特智能控制股份有限公司202 ...

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合 法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年 第三季度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2023-038 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于2023年10月24日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事 7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良、独立董事杨小平、李鹏志以通讯方式 出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2023-039 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一致同意公司本次作废合计 145,095 股已授予但尚未归属的第二类限制性股票。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于2023年10月24日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持，应到监 事3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式 ...