证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-052 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于2024年9月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年9月14日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先 生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的 决议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司 增资及实缴出资的议案》 经审议，监事会认为：公司使用募集资金及自有资金通过全资子公司对全资 孙公司增资及实缴出资用于实施募投项目，有利于募投项目的顺利实施，符合募 集资金的使用计划及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投 ...

资金募集与使用 - 2020年公开发行1,065万股，发行价每股56.52元，募资60,193.80万元，净额53,022.01万元[2] - 拟用募集资金11,932.77万元、自有资金2,076.51万元向泰国百仕威增资及实缴出资[2] - 募集资金投资项目调整后总额40,851.67万元，拟投入募集资金38,775.16万元[6] 项目进展 - 2022年将两项目预定可使用日期延至2024年12月[6] - 2024年“电子智能控制器产能扩大项目”结项，节余资金用于“泰国生产基地一期建设项目”[7] 泰国百仕威情况 - 增资后注册资本将变为4.5亿泰铢[8] - 2024年6月30日资产36,458,054.85泰铢，负债36,519,380.52泰铢，净资产 -61,325.67泰铢[11] - 2024年1 - 6月营收为0，利润总额 -61,325.67泰铢，净利润 -61,325.67泰铢[12] 审议情况 - 2024年9月18日战略委员会同意议案提交董事会审议[18] - 同日董事会、监事会审议通过增资及实缴出资议案[19][20] - 保荐机构认为事项已履行必要程序，符合法规，无异议[22] 备查文件 - 包含第三届战略委员会第七次会议决议[23] - 包含第三届董事会第十七次会议决议[26] - 包含第三届监事会第十六次会议决议[26] - 包含兴业证券核查意见[23]

募集资金 - 2020年11月发行1065万股普通股，募资60193.80万元，净额53022.01万元[1] - 募投项目调整后总额40851.67万元，拟投募集资金38775.16万元[5] 泰国百仕威增资 - 拟用募集及自有资金对泰国百仕威增资，完成后注册资本变4.5亿泰铢[6] - 2024年6 - 30资产36458054.85泰铢，负债36519380.52泰铢，净资 -61325.67泰铢[10] - 2024年1 - 6月营收为0，利润和净利均 -61325.67泰铢[10]

减持计划 - 苟兴荣计划2024年4月30日后3个月内减持不超1,446,440股，不超总股本1%[2] 减持结果 - 截至2024年8月20日，苟兴荣累计减持1,446,425股，减持比例达1%，计划实施完毕[2] 持股变化 - 减持前持股7,269,540股占5.0258%，减持后持股5,823,115股占4.0258%[4] 减持详情 - 减持方式为集中竞价，期间5月27日至8月20日，均价23.85元/股[5] - 减持价格区间21.38元/股至27.00元/股，股份来源为首发前已发行股份[5]

舆情管理制度 - 制定制度应对舆情对公司股价、信誉及经营的影响[2] - 总经理任组长、董秘任副组长负责决策部署[3] - 证券部负责采集、分析舆情及跟踪股价[4] 舆情分类与处理 - 分为重大和一般两类，有相应处理原则[5] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[6] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[9] - 制度经董事会审议通过实施，董事会有权修订[11]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为9亿元，同比增长128.25%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为8,303.76万元，同比增长170.02%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,551.07万元，同比增长246.35%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,191.45万元，同比增长84.88%[11] - 基本每股收益为0.57元，同比增长171.43%[11] - 加权平均净资产收益率为6.61%，同比增长3.96个百分点[11] - 总资产为18.07亿元，较上年度末下降2.41%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为12.69亿元，较上年度末增长3.25%[11] 行业地位 - 公司所处的细分行业为智能控制器制造行业，属于技术密集型和知识密集型的高科技产业[17] - 政府出台了一系列政策措施，进一步推动了智能控制器行业的高质量发展[17] - 智能控制器的应用领域主要集中在汽车电子、家用电器、电动工具及工业设备、智能建筑与家居、健康与护理等相对稳定和成熟的行业[17] - 公司是国家高新技术企业，在智能家电控制、智能物联、储能领域有多项技术处于同行业先进水平[17] - 公司产品定位中高端市场，在技术升级、产品研发、质量保证、交货速度等方面处于行业前列[17] - 公司凭借较强的研发能力、丰富的产品种类、充足的人员、优质的客户资源在行业中具有较强的竞争优势[17] 主营业务 - 公司的主营业务为智能控制器及智能产品的研发、设计、生产和销售[18] - 公司的智能控制器主要运用于家用电器、汽车电子、健康护理、消费电子等领域[18] - 公司的智能产品系智能控制器的延伸，涉足储能、新型消费电子等领域[19] 经营模式 - 公司主要通过 OEM 和 ODM 模式开展经营[1] - 公司大量使用自动化设备，在柔性生产的机制下组织生产，实现高效的生产调度[8] - 公司把握行业技术发展趋势，掌握了蓝牙、WIFI通讯技术、触控技术等多项智能控制技术[9] - 公司通过同步开发，大幅缩短项目立项时间，集思广益优化物料选型和工艺改进[10] 研发创新 - 公司拥有99项专利，其中发明专利20项、实用新型专利59项、外观专利20项[4] - 公司建立了全流程的质量管理体系，产品平均制程不良率在千分之三以内[5] - 公司通过参与客户定期研发会议和市场调研分析的方式，积极参与核心客户的产品方案研讨[6] 客户服务 - 公司建立了完善的售前、售后服务制度，能够快速响应客户需求[7]

会议情况 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年8月14日召开，7位董事实到[2] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要编制审议合规，表决全票通过[3][4] - 《2024年半年度募集资金专项报告》显示使用合规，表决全票通过[4][5][6] 制度修订 - 公司修订及制定部分治理制度，7项子议案表决全票通过[6][8] - 子议案3.01、3.03修订制度尚需提交股东大会，时间待定[8][9]

募集资金情况 - 2020年11月20日发行1065万股普通股，募集资金60193.80万元，净额53022.01万元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入19394.23万元，未使用36946.79万元[2][3] - 各银行账户募集资金存储余额369467918.89元[5] - 专户存储累计利息扣除手续费3319.01万元[3][6] - 累计变更用途募集资金11932.77万元，比例22.51%[15] 募投项目情况 - 研发中心建设项目承诺投资12188.00万元，累计投入0，进度0.00%[15] - 电子智能控制器产能扩大项目承诺18498.00万元，调整后7654.39万元，累计投入7654.39万元，进度100.00%[15] - 补充营运资金承诺7000.00万元，累计投入7239.84万元，进度103.43%[15] - 永久补充流动资金承诺4500.00万元，累计投入4500.00万元，进度100.00%[15] - 超募资金15336.01万元，4500万元用于永久补充流动资金，占29.34%[16] 其他资金相关 - 2021年3月31日自筹资金预先投入项目535.06万元，支付发行费用6654.80万元，2021年5月13日置换[16] - 截至2024年6月30日，现金管理本金余额29000.00万元未到期，7946.79万元存专用账户[16] 项目进度调整 - “电子智能控制器产能扩大项目”和“研发中心建设项目”达预定可使用状态时间调至2024年12月[16] 新投资项目 - 泰国生产基地一期项目拟投入11932.77万元，进度0.00%，预计2026年6月达预定可使用状态[18] - 公司将“电子智能控制器产能扩大项目”结项，节余资金投向泰国生产基地一期项目[18]

业绩总结 - 2024年半年度计提资产及信用减值准备1551.50万元[1][2][15] - 信用减值损失为 - 10292135.26元[4] - 应收账款减值损失为 - 10456930.19元[7] - 应收票据减值损失为111626.86元[7] - 其他应收款减值损失为53168.07元[7] - 资产减值损失为 - 5222908.34元[7] - 存货跌价损失及合同履约成本减值损失为 - 5222908.34元[7] - 计提减值准备减少2024年半年度利润总额1551.50万元[15] 减值测试方法 - 公司以单项资产或资产组为基础估计可收回金额[13] - 资产或资产组可收回金额低于账面价值时减记并计提减值准备[13] - 商誉按合理方法分摊至相关资产组或资产组组合[13] - 减值测试先对不包含商誉的资产组或组合测试，再对包含商誉的测试[14] 存货计量 - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[14] - 可变现净值为估计售价减去相关成本、费用和税费[14] - 公司通常按单个存货项目计提跌价准备[14] - 以前减记存货价值因素消失，跌价准备在原计提金额内转回[14]

股份转让限制 - 公司董监高上市一年内不得转让股份[4] - 董监高离职后半年内不得转让股份[5] - 董监高任职期间每年转让不超所持总数25%，不超1000股可全转[5][6] 交易限制 - 持股5%以上股东及董监高不得从事本公司股票融资融券交易[7] - 年报、半年报公告前15日董监高不得买卖[6] - 季报、业绩预告、快报公告前5日董监高不得买卖[6] 收益处理 - 违规6个月内买卖所得收益归公司，董事会收回[7] - 股东可要求董事会30日内执行，未执行可诉讼[7] 股份锁定与解锁 - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[8] - 上市满一年，董监高新增无限售按75%锁定，未满一年100%锁定[17] - 限售股满足条件可申请解锁，剩余额度内解锁，其余锁定[18] 信息申报与披露 - 董监高应在规定时点或期间申报个人及近亲属信息[12] - 董监高买卖前通知董秘，买卖后二日申报并公告[14] - 董监高持股及变动达规定履行报告和披露义务[15] 违规处理 - 董监高违规买卖追究责任，董事会实施[21] - 公司记录违规行为及处理情况并报告或披露[22] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行，不一致以其为准[24] - 制度由董事会制定、修订和解释[25] - 制度经董事会审议通过生效实施，修订亦同[26]