股东大会安排 - 公司董事会于2024年3月22日公告召开2023年年度股东大会通知[3] - 股东大会于2024年4月23日下午14:30现场召开，网络投票时间为当日上午9:15至下午15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代表共9名，代表股份69,803,538股，占比48.2589%[8] - 出席现场会议6名，代表股份69,728,088股，占比48.2067%[9] - 参加网络投票3名，代表股份75,450股，占比0.0522%[10] - 出席中小投资者4名，代表股份75,550股，占比0.0522%[11] 议案审议结果 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份总数100%[15][16][17][19][20][21] - 《关于修订<公司章程>的议案》获2/3以上审议通过[21] - 列入本次股东大会的议案均获有效通过[24] 会议合规情况 - 信达律师认为会议召集、召开及决议合法有效[24][25]

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-025 深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30 2、 召开地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52 号 G 栋四层公司 会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长欧阳正良先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 69,803,538 股，占公司有表决权股份总数 144 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-024 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本次业绩说明会将采用网络互动方式进行。投资者可于 2024 年 4 月 16 日 （星期二）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dmQ26FCLle 或使用微信扫描下方 小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 4 月 16 日前进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 本次业绩说明会出席人员有：公司董事兼总经理方芙蓉女士，董事兼财务总 监付丽萍女士，董事会秘书郑一丹女士、独立董事李鹏志先生（如遇特殊情况， 参会人员可能进行调整）。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到41.84亿元，同比增长132.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.03亿元，同比增长2123.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.19亿元，同比增长152.77%[5] - 基本每股收益为0.2784元，同比增长1993.23%[5] - 公司总资产为187.86亿元，同比增长1.46%[5] 资产变动 - 应收票据、其他流动资产、在建工程等项目出现较大变动，主要原因是应收票据背书转让、待认证税额减少等[8] - 营业收入、营业成本、税金及附加等项目在年初至报告期末出现较大变动，主要原因是本期收入增加、税费增加等[8] 细分业务表现 - 一季度公司智能控制器板块实现营业收入33,297.85万元，同比上升272.00%[13] - 消费类电子业务实现营业收入25,962.15万元，同比上升2043.70%[13] 资产负债表 - 流动资产合计为1,685,001,682.42元，较上期增长了2.42%[15] - 非流动资产合计为193,619,516.78元，较上期下降了5.84%[15] - 资产总计为1,878,621,199.20元，较上期增长了1.46%[15] - 流动负债合计为591,107,846.19元，较上期下降了1.71%[16] - 非流动负债合计为17,729,731.20元，较上期下降了14.47%[16] - 所有者权益合计为1,269,783,621.81元，较上期增长了3.29%[16] 利润表 - 营业总收入为418,464,204.52元，较上期增长了133.47%[17] - 营业总成本为375,606,174.13元，较上期增长了105.02%[17] - 营业利润为45,833,615.33元，较上期增长了13734.67%[17] - 净利润为40,353,596.63元，较上期增长了1930.94%[17] 现金流量表 - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为4722.58亿，较上期大幅增长[20] - 投资活动产生的现金流量中，本期收回投资收到的现金为2369.82亿，较上期有所下降[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为6502.82亿，较上期有所增长[21] 会计准则 - 公司自2024年起已开始执行新会计准则，但对本期财务报表没有影响[21] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合 法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。报告具体内容详见同日公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-022 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于2024年4月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年4月7日以电子邮件或电话等方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主 持，应到董事7人，实到 ...

关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召 开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董 事会同意聘任郑一丹女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任郑一丹 女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长欧阳正良先生不再代行董事会秘书职 责。 郑一丹女士已经取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书， 具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 郑一丹女士联系方式如下： 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-023 深圳朗特智能控制股份有限公司 电子邮箱：zqb@longtech.cc 地 址：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋四层 特此公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 附件：郑一丹女士简历 郑一丹女士 ...

公司基本信息 - 朗特智能于2020年12月2日在深交所挂牌上市[1] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为14464.40万元[4] 项目进展 - 2021年12月15日，“研发中心建设项目”延期至2022年12月[8] - 2022年12月19日，“电子智能控制器产能扩大项目”和“研发中心建设项目”延期至2024年12月[8] 资金情况 - 截至2021年3月31日，自筹资金预先投入募投项目累计6654.80万元，支付发行费用535.06万元[10] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金尚有36,656.32万元未使用完毕[18] 业务与合规 - 2020年12月至2021年5月，开展累计最高额1500万美元的外汇交易业务[11] - 2021年12月16日，收到深交所监管函，违反高风险投资承诺及信息披露义务[11] - 2021年5月28日后未进行其他高风险投资[13] - 2021年12月31日完善相关合同审批及信息披露流程[13] 督导相关 - 持续督导期为2020年12月2日至2023年12月31日[1] - 保荐机构将继续履行对募集资金管理及使用情况的持续督导义务[18]

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-020 深圳朗特智能控制股份有限公司 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次会计政策变更 ...

| （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | --- | --- | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 | | （2）培训日期 | 年 月 日 2023 8 28 | | （3）培训的主要内容 | ①上市公司对外投资并购法律法规及风 险提示 ②上市公司股东减持相关法律法规 | | | ③上市公司自愿性信息披露违规案例及 | | | 监管要求 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 项 事 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1. ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告涵盖了从2023年1月1日至2023年12月31日的财务数据和业务运营情况[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司负责人欧阳正良、主管会计工作负责人付丽萍及会计机构负责人付丽萍声明财务报告真实、准确、完整[2] - 公司计划以144,644,007为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[3] - 公司股票简称为朗特智能，股票代码为300916[8] - 公司法定代表人为欧阳正良[8] - 公司注册地址为深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋一层至四层[9] - 公司办公地址与注册地址相同，位于深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋一层至四层[10] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[10] 财务数据 - 2023年营业收入为1,029,037,049.39元，同比下降20.31%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为108,507,819.26元，同比下降40.09%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为88,579,295.85元，同比下降47.48%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为122,310,832.10元，同比下降43.34%[12] - 2023年基本每股收益为0.75元/股，同比下降40.48%[12] - 2023年资产总额为1,851,516,329.91元，同比增长21.69%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为1,228,706,480.82元，同比增长7.46%[13] - 2023年非经常性损益合计为19,928,523.41元[18] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为179,675,656.91元、214,653,352.41元、203,633,313.39元和431,074,726.68元[15] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,811,483.00元、28,940,458.05元、30,247,159.29元和47,508,718.92元[15] - 2023年营业收入为1,029,037,049.39元，同比下降20.31%[30] - 2023年公司实现营业收入10.29亿元，同比下降20.31%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比下降40.09%[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.89亿元，同比下降47.48%[25] - 智能控制器板块实现营业收入54,032.11万元，同比增长3.34%[25] - 智能家居及家电业务实现营业收入20,788.93万元，同比下降34.37%[25] - 汽车电子业务实现营业收入8,889.35万元，同比下降25.08%[25] - 消费类电子业务实现营业收入22,536.24万元，同比上升201.66%[25] - 智能产品板块实现营业收入47,224.79万元，同比下降37.06%[25] - 储能业务实现营业收入34,199.20万元，同比下降50.44%[25] - 新型消费电子产品业务实现营业收入12,382.67万元，同比增长142.16%[25] - 智能家居及家电类产品收入为207,889,335.73元，同比下降34.37%[31] - 消费类电子产品收入为225,362,360.97元，同比增长201.66%[31] - 储能产品收入为341,992,001.25元，同比下降50.44%[31] - 新型消费电子产品收入为123,826,699.97元，同比增长142.16%[31] - 国内市场收入为596,337,073.60元，同比增长31.45%[31] - 国外市场收入为432,699,975.79元，同比下降48.35%[31] - 公司销售量达到64,521,016套，同比增长23.76%[33] - 公司生产量达到64,320,641套，同比增长22.58%[34] - 公司库存量为1,003,117套，同比下降16.65%[34] - 公司前五名客户合计销售金额为648,812,201.43元，占年度销售总额的63.05%[36] - 经营活动产生的现金流量净额从215,861,861.69元减少到122,310,832.10元，减少43.34%[54] - 投资活动产生的现金流量净额从139,223,353.81元减少到-111,922,505.55元，减少180.39%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额从-118,748,650.21元增加到101,103,096.44元，增加185.14%[54] - 现金及现金等价物净增加额从264,691,697.62元减少到119,242,373.96元，减少54.95%[54] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明为不适用[55] - 报告期末货币资金为722,791,784.70元，占总资产比例为39.04%，较年初减少0.63%[56] - 报告期末应收账款为419,159,560.81元，占总资产比例为22.64%，较年初增加0.12%[56] - 报告期末存货为113,199,731.93元，占总资产比例为6.11%，较年初增加0.53%[56] - 报告期末固定资产为111,823,436.86元，占总资产比例为6.04%，较年初减少2.48%[56] - 报告期末短期借款为160,165,166.67元，占总资产比例为8.65%，较年初增加8.65%[56] - 报告期末交易性金融资产为337,482,816.45元，占总资产比例为18.23%，较年初增加2.51%[56] - 报告期末应付账款为310,340,081.63元，占总资产比例为16.76%，较年初增加2.41%[56] - 报告期内投资额为5,000,000.00元，较上年同期减少83.33%[61] - 报告期内公司实际收益为89.87万元[64] 行业与市场 - 公司所处的细分行业为智能控制器制造行业，受益于国家和地方政府政策支持[20] - 智能控制器行业是技术密集型和知识密集型相结合的高科技产业[20] - 智能控制器应用领域不断拓展，从家电、电动工具等扩展到智能家居、汽车电子、智能电源、工业设备、智慧城市等新兴领域[20] - 物联网的发展将进一步扩大智能控制器的应用领域，智能家居作为物联网细分领域发展较快，将为智能控制器行业带来较大增长空间[21] - 中国作为全球电子制造产业链最发达的国家，全球制造业向中国转移，为本土智能控制器企业提供发展机遇[21] - 智能控制器行业专业化分工趋势加强，国内家电巨头逐渐剥离零配件生产制造环节，专业化分工将给国内智能控制器厂商带来市场机遇[21] - 智能控制器行业的技术壁垒逐步抬高，技术更新速度不断提升，对厂商的技术开发能力、新产品研发能力、快速响应能力和成本控制能力提出更高要求[21] 公司业务与产品 - 公司在智能家电控制、智能物联、储能领域有多项技术处于同行业先进水平，深耕中高端市场，在技术升级、产品研发、质量保证、交货速度等方面处于行业前列[22] - 公司已与多家国内外知名品牌厂商建立战略合作关系，凭借较强的研发能力、丰富的产品种类、充足的人员、优质的客户资源，在行业中具有较强竞争优势[22] - 公司主营业务为智能控制器及智能产品的研发、设计、生产和销售，产品主要应用于智能家居及家电、汽车电子、新型消费电子及储能等行业[23] - 公司产品平均制程不良率在千分之三以内，客户退换货率低于万分之四，汽车电子产品品质趋近于零缺陷水平[27] - 公司在智能控制器领域掌握了蓝牙、WIFI通讯技术、触控技术等多项智能控制技术[27] - 公司建立了PCBA实验室、EMI实验室、EMS实验室、环境实验室、性能和安规测试实验室等，并通过ISO9001:2015、ISO14001:2015、IATF16949:2016、ISO13485:2016等相关标准认证[27] - 公司通过同步开发，大幅缩短项目立项时间，集思广益优化物料选型和改进相关工艺以降低制造成本[27] - 公司建立了完善的售前、售后服务制度，要求4小时内回复客户邮件，24小时到达现场，48小时处理现场问题，72小时提供解决方案[28] - 公司已与多家国际著名终端产品厂商如GLP、Simplehuman、Breville、Conair、德昌电机等建立了长期稳定的合作伙伴关系[28] - 公司已建立起两个大类、六个小类的产品矩阵，细分产品近两百种，具备多品种、多规格的产品规模优势[28] - 公司采用柔性化的细胞单元生产模式和自动化设备，能够满足不同的产品设计方案与制程工艺要求，具备基于多品种的批量化生产能力[28] 研发与创新 - 公司2023年新增发明专利2项，实用新型专利17项，外观专利5项，截至2023年12月31日，共拥有专利92项，其中发明专利18项、实用新型专利54项、外观专利20项，软件著作权53项，国内商标注册84项，国际商标注册6项[27] - 公司研发人员数量从170人增加到175人，增长2.94%[52] - 研发人员数量占比从12.16%下降到10.98%，减少1.18%[52] - 研发投入金额从50,040,998.63元增加到53,012,359.16元，增长5.94%[52] - 研发投入占营业收入比例从3.88%增加到5.15%，增加1.27%[52] - 公司搭建了电子水泵控制器、电子油泵控制器、电动执行器、电动滑轨门控制器和断开机构控制器等多个平台的硬软件开发平台[42][44][46][48][51] - 公司在电子烟领域实现了中大功率电子烟的快速检测雾化器功能，并搭建了锂电充电平台[40][41] 公司治理与管理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规完善治理架构，设有股东大会、董事会、监事会和管理层[116] - 公司董事会设有7名董事，其中3名为独立董事，并设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会[116] - 公司监事会设有3名监事，其中1名为职工监事，监事会对公司重大事项、财务状况及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督[116] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司内部制度进行信息披露[116] - 公司设有股东大会、董事会、监事会以及内部经营管理机构，独立行使经营管理职权[119] - 公司拥有独立的研发、采购、生产和销售系统，业务体系完整[119] - 公司拥有独立、完整的人事管理体系，建立了独立的劳动、人事和工资管理制度[119] - 公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或使用权[119] - 公司设有完全独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[119] - 公司董事、监事和高级管理人员在2023年报告期内的税前报酬总额为281.30万元[128] - 监事会主席韦永校和监事罗利英的薪酬上涨，分别获得31.85万元和40.49万元[128][129] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬决策程序由董事会下设的薪酬与考核委员会负责[127] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬确定依据包括岗位职责、重要性和绩效考核[127] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬实际支付情况严格按照决策程序和确定依据执行[127] - 公司董事在2023年报告期内共参加了7次董事会会议，均无缺席情况[131] - 公司董事在2023年报告期内对公司有关事项未提出异议[132] - 公司董事在2023年报告期内提出的建议均被采纳[133] - 公司审计委员会在2023年报告期内共召开了6次会议，审议通过了多项内部审计和财务报告相关议案[134][135] - 公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》对相关议案进行审议，并一致通过所有议案[135] - 公司2023年第一季度报告通过审议[137] - 公司2023年半年度报告及其摘要通过审议[138] - 公司2023年第三季度报告通过审议[139] - 公司2023年第三季度内部审计计划执行情况报告通过审议[139] - 公司2023年第四季度内部审计工作计划通过审议[139] - 公司2023年第三季度内部审计计划执行情况报告通过审议[139] - 公司2023年第四季度内部审计工作计划通过审议[139] - 公司2023年第三季度报告通过审议[139] - 公司2023年第三季度内部审计计划执行情况报告通过审议[139] - 公司2023年第四季度内部审计工作计划通过审议[139] - 公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股派发现金股利5元（含税），共计派发现金47,902,500元；每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至143,707,500股[150] - 公司2023