关联交易金额 - 2025年预计与关联方交易不超1300万元（不含税）[2] - 2024年1 - 11月与关联方实际交易295.55万元（未经审计）[2] 采购金额 - 2025年预计向东精达采购300万元，2024年1 - 11月实际37.21万元[4] - 2025年预计向立田电子采购1000万元，2024年1 - 11月实际258.34万元[4] 采购占比 - 2024年1 - 11月向东精达采购占同类业务0.27%[5] - 2024年1 - 11月向立田电子采购占同类业务4.77%[5] 关联方财务 - 截至2024年9月30日，东精达总资产2777.29万元，净资产48.29万元[6] - 2024年1 - 9月东精达营收1397.92万元，净利润45.39万元[6] - 截至2024年9月30日，立田电子总资产443.47万元，净资产76.45万元[7] - 2024年1 - 9月立田电子营收481.55万元，净利润89.61万元[7]

业绩总结 - 2020年11月20日发行1065万股普通股，募资60193.80万元，净额53022.01万元[2] 项目投资 - 研发中心等4项目拟投募集资金分别为12188万、7654.39万、7000万、11932.77万[5][6] 项目延期 - 研发中心项目预定可使用日期从2024年12月调至2026年12月[7][8][10] 机构意见 - 保荐机构认为延期审慎，提醒提高效率并提示风险[14][15]

外汇套期保值业务情况 - 保证金及权利金上限不超5000万元人民币或等值外币[2][4] - 任一交易日最高合约价值不超50000万元人民币或等值外币[2][4] - 业务期限自2024年12月25日起12个月内有效[5] 业务相关审议与管理 - 2024年12月25日相关会议审议通过业务议案[2][7] - 已建立制度规范交易行为[9][10] 业务风险与交易 - 风险包括价格波动等多种风险[3][8] - 交易品种含远期等及组合[2][4] - 交易对手为有资格的金融机构[2][5] 业务原则与跟踪 - 不以单纯盈利为目的，基于正常生产经营[8] - 财务部门跟踪价格、评估风险敞口[10]

业绩相关 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超100,000万元综合授信额度[1] 未来展望 - 增加授信额度可满足公司经营资金需求，利于可持续发展[3] 其他新策略 - 2024年12月25日公司会议通过2025年度申请综合授信额度议案[1] - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] - 董事会授权董事长在批准额度内处理授信事务并签署文件[2]

会议相关 - 第三届监事会第十八次会议于2024年12月25日召开[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目延期议案[3][4] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[4][6] - 审议通过开展外汇套期保值业务议案，保证金等有上限[6][7] - 审议通过公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度议案[7][8]

人事变动 - 2024年12月25日公司聘任兰美华女士为董事会秘书[2] 人员信息 - 兰美华女士1984年出生，2011年12月起就职于公司[4] 持股情况 - 兰美华女士直接持有公司限制性股票9900股[5] - 兰美华女士通过员工持股平台间接持有公司股票510309股[5]

人员变动 - 董事会秘书郑一丹因个人原因辞职，原定任期至2025年12月4日[1] - 郑一丹未持股，辞职不影响公司经营[1] 职责代行 - 董事长欧阳正良代行董事会秘书职责[1] - 代行职责期间电话、邮箱、地址公布[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事会秘书聘任工作[1] - 公告发布于2024年11月29日[3]

减持情况 - 鹏城登高和鹏城展翅计划减持不超1446440股，不超总股本1%[2] - 截至2024年11月20日，累计减持1419128股，减持比例达0.98%[3] 股东详情 - 鹏城登高减持1027303股，均价26.17元/股，减持后占比10.93%[3][6] - 鹏城展翅减持391825股，均价25.92元/股，减持后占比3.93%[3][6] 其他要点 - 集中竞价交易减持价格区间为20.80 - 34.28元/股[5] - 本次减持未影响公司治理和持续经营，未导致控制权变更[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月11日14:30召开[3] - 参加股东大会股东及代理人107人，代表股份7,581,455股，占比5.2415%[4] - 中小股东及代理人104人，代表股份1,737,640股，占比1.2013%[5] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意7,553,943股，占比99.6371%[6] - 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》同意7,563,930股，占比99.7688%[7] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意7,551,830股，占比99.6092%[8] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》同意7,563,930股，占比99.7688%[10] 股份相关数据 - 公司有表决权股份总数为144,644,007股[4] - 现场投票股东4人，代表股份5,843,915股，占比4.0402%[4] - 网络投票股东103人，代表股份1,737,540股，占比1.2013%[4]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年10月25日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 股东大会于2024年11月11日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[6][7] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代表共107名，代表有表决权股份7,581,455股，占比5.2415%[8] - 出席现场会议的股东及代理人共4名，代表有表决权股份5,843,915股，占比4.0402%[9] - 参加网络投票的股东共103名，代表有表决权股份1,737,540股，占比1.2013%[10] - 出席的中小投资者共104名，代表有表决权股份1,737,640股，占比1.2013%[11] 议案表决结果 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意7,553,943股，占比99.6371%[15] - 《关于使用部分闲置资金现金管理的议案》同意7,563,930股，占比99.7688%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意7,551,830股，占比99.6092%[17] - 《关于修订<行为规范>的议案》同意7,563,930股，占比99.7688%[18] 其他 - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式[19] - 本次股东大会的议案均获有效通过[21]