募集资金情况 - 2020年11月20日发行1065万股，发行价每股56.52元，募资60193.80万元，净额53022.01万元，含超募15336.01万元[2][3] - 2021年1月18日使用超募4500万元补流，占比29.34%，截至2025年1月31日超募余额12148.68万元[3] - 截至2025年1月31日，募投累计投入17940.59万元，超募投向累计投入4500.00万元，合计22440.59万元[4] - 截至2025年1月31日，募集资金未使用34152.01万元，含募集资金30581.43万元，收益及利息3570.58万元[5] 项目投资调整 - 泰国生产基地一期原投资14009.28万元，已投3046.36万元，未用8886.41万元[7] - 泰国生产基地一期投资增至27903.37万元，预计使用日期由2026年6月调至12月[12] - 新增投资用剩余超募及自有资金补足[12] - 调整前项目总投资14009.28万元，募资拟投11932.77万元；调整后总投资27903.37万元，募资拟投24081.45万元[14] - 调整后项目税后内部收益率19.48%，税后静态投资回收期7.50年[15] 审批情况 - 2025年2月25日第三届董事会二十一次会议同意部分募投项目调整等事项[20] - 2025年2月25日第三届监事会十九次会议同意部分募投项目调整等事项[21][22] - 保荐机构认为募投项目调整等事项符合要求，无异议[23] 费用调整 - 工程建设费用调整前11244.84万元，调整后23148.66万元；建筑工程费用调整前6425.52万元，调整后13636.51万元[14] - 工程建设其他费用调整前后均为1218.50万元，募集资金拟投入均为1096.65万元[14] 风险提示 - 调整募投项目存在募集资金投资项目变更审批风险，未及时完成变更可能影响项目实施[17][18] - 调整募投项目存在未达预期效果风险，建设周期延长、技术调试滞后等会影响收益[19]

公司变更 - 2025年2月25日公司审议通过变更住所及修订《公司章程》议案[1] - 拟因住所变更修订《公司章程》第五条[2] - 修订后章程以市场监管部门核准备案登记结果为准[4] - 章程经股东大会审议通过生效，董事会提请审议并授权办工商变更[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月14日14:30在公司会议室召开[1] - 股权登记日为2025年3月10日[2] - 会议为期半天，与会股东费用自理[6] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为3月14日9:15 - 15:00[1][2] - 投票代码为350916，投票简称为朗特投票[12] 提案信息 - 审议两项提案，议案2为特别决议须三分之二以上通过，议案1为普通决议须二分之一以上通过[3][4] 其他信息 - 登记时间为2025年3月11日8:00 - 17:00，地点为公司证券部[5] - 联系电话为0755 - 23501350 - 8301，传真号码为0755 - 23501350[10] - 出席现场会议人员需会前半小时到达并携带相关原件签到入场[7] - 参加网络投票具体操作流程详见附件1[8]

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议于2025年2月25日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 审议通过部分募投项目调整建设内容、延期并追加投资议案[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年2月25日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目调整等议案，需提交股东大会审议[3][5] - 审议通过变更公司住所及修订章程议案，需提交股东大会审议[6][7] 股东大会 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，2025年3月14日召开[8][9]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年1月20日召开[2] - 会议通知于2025年1月17日发出[2] - 会议由董事长欧阳正良主持[2] - 应到董事7人，实到7人[2] - 公司监事及高管列席会议[2] 会议决议 - 会议审议通过调整公司组织结构议案[3] - 调整组织结构议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4] 其他 - 调整组织结构具体内容详见巨潮资讯网公告[3] - 备查文件含第三届董事会第二十次会议决议[4] - 公告日期为2025年1月20日[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润为1.45 - 1.7亿元，同比增长33.63% - 56.67%[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为1.3 - 1.55亿元，同比增长46.76% - 74.98%[4] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[5] - 本次业绩预告为初步测算，未经审计机构审计[8] 业绩增长原因 - 消费类电子业务持续放量增长显著[7] - 强化精益管理，降本增效，期间费用增速低于营业收入增幅[7] 非经常性损益情况 - 非经常性损益对净利润影响约1500万元，主要为理财产品投资及政府补贴收益[7] 业绩数据披露安排 - 2024年度具体业绩数据将在年报中详细披露[8]

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-063 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年12月20日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生 主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良、独立董事杨小平、李 鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规 范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，董事会认为：结合当前宏观经济环境及公司发展战略，我们对"研 发中心建设项目"的可行性进行了审慎评估，同意在该募投项目的实施主体、募 集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对上述项目进行 ...

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，保证金及权利金上限不超5000万元或等值外币，最高合约价值不超5亿元[2] - 交易期限12个月内有效，可循环滚动使用[2] - 资金源于闲置自有资金，不使用募集或信贷资金[3] 业务目的与风险 - 防范汇率波动风险，减少汇兑损失[4] - 存在价格、内控、流动性等风险[5] 风险控制 - 以正常经营为基础，有管理制度规范操作[6] - 选合适工具，仅与合法资质机构交易[6] - 财务跟踪价格，异常上报执行应急措施[7]

募资情况 - 2020年11月20日公司公开发行1065万股，发行价每股56.52元，募资60193.80万元，净额53022.01万元[2] 募投项目 - 四个募投项目投资总额40851.67万元，拟投募集资金38775.16万元[6] 项目延期 - 研发中心建设项目预定可使用状态从2024年12月调至2026年12月，第三次延期[7][8] - 2024年12月25日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[11] 风险提示 - 保荐机构对项目延期无异议，提醒关注实施进度不及预期风险[12][13]