上海海融食品科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司披露信息应真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。前述所称及时是指自起算日起或者触及披露时点的两个交 易日内（下同）。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、 公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得 利用该信息进行内幕交易。 第五条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 定期报告和临时报 ...

上海海融食品科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《上海海融食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本议事规 则（以下简称"本规则"）。 第二条 监事会日常事务 监事会主席可以要求公司证券事务部相关人员或公司其他人员协助其处理 监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一） 任何监事提议召开时； （二） 股东会、董事会会议通过了违 ...

关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理沈正伟先生的辞职报告，沈正伟先生因个人原因提请辞去公司副总经 理的职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《上海海融食品科技股份有限公司公司章程》等有关规定，沈 正伟先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。沈正伟先生上述职务的 原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。辞职后，沈正伟先生不再担任公 司任何职务。沈正伟先生的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响。 截至本公告披露日，沈正伟先生持有公司90,000股股份。其承诺离职后将继 续遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任高级管理人员 减持股份的要求及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中 作出的有关股份减持的承诺。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-037 上海海融食品科技 ...

第一章 总 则 第一条 为明确上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议（以下简称"专门会议"）的职责，规范工作程序，充分发 挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》" ）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 上海海融食品科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第三条 独立董事专门会议是全部由公司独立董事参加，为独立董事有效 履职、发挥作用而专门召开的会议。 第二章 工作机制 第四条 专门会议设召集人1名，由过半数独立董事共 ...

审计工作安排 - 审计部至少每季度向董事会或其专门委员会报告一次工作[5] - 审计部每季度至少对货币资金内控制度、募集资金存放与使用情况检查一次[6][25] - 审计部至少每年向审计委员会、董事会提交一次内部控制评价报告[9][16] 审计关注事项 - 审计部在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保事项发生后及时审计[11][12] 审计档案管理 - 审计档案保管分永久、长期、短期三种类型[19] - 当年完成审计项目本年度立卷归档，跨年度的在审计终结年度立卷归档[32] 审计奖惩建议 - 审计部可对模范部门和个人提奖励建议，对违规部门和个人提处分建议[21] 制度相关 - 董事会对内部控制制度负责，重要制度需经董事会审议通过[3] - 本制度由董事会审议通过后生效实施，由审计部负责解释及修订[24]

业绩相关 - 2022年度权益分派以9000万股为基数，每10股派发现金股利4元，合计派发现金3600万元[11] - 2022年度利润分配方案中分配现金红利占净利润9331.177157万元的38.58%[11] 新产品研发 - 报告期内公司推出米乳系列新品，“4个0”系列乳基产品出圈[26] 公司荣誉 - 公司荣获“2023年度烘焙供应链企业Top10”称号[5] - 海融植物基巴旦木奶获iSEE全球食品创新奖、技术奖[7] 人员荣誉 - 联合工会主席于秀红获上海市五一劳动奖章和金汇工会桥梁纽带先锋个人[12] - 技术副总经理严春军获全国技术能手称号，技术研发中心副总监邱美彬获金汇工匠称号[12] 会议与活动 - 2023年公司召开1次股东大会会议、5次董事会会议和4次监事会会议[8] - 2023年公司通过深交所互动易回复投资者问题52条[9] - 2023年5月公司举行2022年度网上业绩说明会[9] 培训项目 - 2023年公司在营销体系开设《打造高绩效团队》和《目标管理》课程[14] - 2023年生产体系实施“追求卓越，强质有我”培训项目[16] - 2023年开展“海豹特训营”专项人才培养项目[19] - 公司开展每季度一次的区域技术培训[17] - 公司通过和云学堂合作开设各类通用课程[17] 客户服务 - 2023年公司创新客户服务模式，对国内经销商和终端客户进行线上培训和技术指导服务[25] 社会责任 - 2023年上半年公司对外捐赠物资共计17.5万元，参与金汇镇“蓝天下的至爱”慈善活动捐赠5万元[29] - 2023年八一建军节慰问金汇镇泰日消防支队，中秋慰问金汇敬老院[29] - 2023年公司履行社会责任无重大事故但方式待丰富[33] - 未来公司将参加交流活动邀请专家提高履责能力[34] - 2024年公司将加强提升社会责任履行能力[35] - 2024年公司将维护相关方权益促进可持续协同发展[35] 体系认证 - 公司于2007年开始陆续通过HACCP、ISO9001等体系认证，2021年引入BRCGS全球标准体系，2022年通过认证[31] 团队建设 - 公司组织团队拓展活动，重视团队文化建设[21] 质量管控 - 公司制定严格供应商管理制度保证原料质量[32] - 生产过程按工艺规范和卫生标准操作监控[32] - 公司对产品实行完整检验标准和检测技术[32] - 公司精进食品安全检测能力保证检测质量[32] - 公司搜集信息反馈降低产品风险提高满意度[32] - 公司积极参与相关标准修订跟进法规变化[32]

关联交易数据 - 2024年度拟与关联方发生日常关联交易不超10085.50万元（不含税），2023年实际发生2700.65万元（不含税）[2] - 2024年预计向欣融食品控股及其子公司采购原材料5983.50万元，截至披露日已发生655.98万元，上年发生1841.18万元[6] - 2024年预计向浙江顶亨生物科技有限公司采购原材料20.00万元，截至披露日已发生2.35万元，上年发生6.15万元[6] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，欣融食品控股总资产25762.89万元港币、净资产6116.10万元港币，2023年主营业务收入604.77万元港币，净利润3765.45万元港币（未经审计）[7] - 2023年末浙江顶亨生物科技总资产6826.68万元、净资产5260.01万元，主营业务收入3868.83万元，净利润 - 122.99万元[10] - 2023年末U Foods（India）总资产35003万元（卢比）、净资产5841.80万元（卢比），主营业务收入858万元（卢比），净利润4187.80万元（卢比）[10] - 2023年末田野创新股份总资产147477.92万元、净资产119389.61万元，主营业务收入45980.45万元，净利润3337.81万元[12] 交易相关情况 - 关联交易计划需获股东大会批准，不构成重大资产重组[3][4] - 公司将按市场价格与关联人交易，在预计额度内签协议[14][15] - 关联交易满足生产经营需要，不损害公司及股东利益[16] - 独立董事、监事会、保荐机构认可关联交易，事项待股东大会审议，关联股东回避表决[17][18][20]

上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度 <此页无正文> 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 王颋麟 （项目合伙人） 中国注册会计师 刘璐 中国，上海 2024 年 4 月 23 日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 04260 号 上海海融食品科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海融食品科技股份有限公 司(以下简称"海融科技公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了众会字（2024） 第 04255 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—— ...

关于修订《公司章程》并办理工商备案登记及新增和修订部分 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》及《关于修订及制定公司部分制度的议案》。具体情况如下： 一、经营范围变更情况 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际 经营需要，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等进行修订，并新增《独立董事专门会议议事规则》。 | 修改前《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海海融食品科技股份有 | 第一条 为维护上海海融食品科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 限 ...

上海海融食品科技股份有限公司 | | | | 占用方与上 | | 上市公司 | | 2023 年 | | 2023 年度占 | | 2023 年度 | | 2023 年度 | | 2023 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | | 市公司的关 | | 核算的会 | | 期初占 | | 用累计发生 | | 占用资金 | | 偿还累计 | | 年期末 | | 占用形成 | | 占用性质 | | | 占用 | 称 | | 联关系 | | 计科目 | | 用资金 | | 金额（不含 | | 的利息 | | 发生金额 | | 占用资 | | 原因 | | | | | | | | | | | | 余额 | | 利息） | | （如有） | | | | 金余额 | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | ...