（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，海融科技发布公告称，公司2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会， 审议通过《关于变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》等多项议案。 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海海融食品科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东（大）会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2、现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日下午 14:30 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统网络投票的时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 4、现场会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号上海海融食品科 技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：黄海晓先生 7、股东出席情况 （1）股东出席的总体情况 ...

法律意见书 上海融孚律师事务所 关于上海海融食品科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：上海海融食品科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则（2025 年 修订）》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 等法律、法规及规范性文件以及现行有效的《上海海融食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，上海融孚律师事务所（以下简 称"本所"）接受上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 26 日在上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号 公司会议室召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并 对公司本次股东会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-073 上海海融食品科技股份有限公司 附件：《干文华女士简历》 简 历 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，具体 内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于独立董事离职暨补选独立董事及各专门委员会委员的公告》。 公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》，同意选举干文华女士为公司第四届董事会独立董事（简 历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《上海海融食品科技股份有限 公司章程》等的规定。 特此公告。 上海海融食品科技股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二十六日 关于变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记 ...

乳业股市场表现 - A股市场乳业股整体走强，多只个股出现显著上涨 [1] - 骑士乳业涨幅最大，超过14% [1] - 庄园牧场涨停，且已连续3个交易日涨停 [1] - 品渥食品与西部牧业涨幅均超过5% [1] - 海融科技、一鸣食品、新乳业涨幅均超过4% [1]

资金使用 - 公司2025年获批用不超40000万元闲置募集资金现金管理，期限一年[1] - 公司闲置募集资金现金管理未到期余额18000万元[12] 投资产品 - 公司买4000万元欧元/美元固定日观察区间型结构性存款，预期年化0.80%-1.60%，实际收益159561.64元[2] - 公司买4000万元北京银行产品，起息2025/9/16，到期2025/12/16，预期年化0.80%-1.60%[2] - 公司买3060万元和2940万元中国银行产品，预期年化分别为0.6000%-2.7157%和0.5900%-2.7229%[5] - 公司买9000万元上海浦东发展银行产品，预期年化0.70%-2.05%，起息2025/12/10，到期2026/3/10[8] 其他产品信息 - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3217期募集10000元，收益0.70%-2.20%[10] - 中国银行人民币结构性存款（CSDVY202511565）募集1470元，收益0.5900%-2.5713%[10] - 北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（PFJ2506002）募集4000元，收益0.80%-2.00%[10] - 中国银行人民币结构性存款（CSDVY202508034）募集2805元，收益0.6000%-2.8028%[10] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3075期募集11000元，收益0.85%-2.20%[10] - 北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（DFJ2502037）募集5500元，收益1.05%-2.15%[11] - 浙商银行单位结构性存款（EEQ25006DT）募集200元，收益1.30%-2.65%[11] - 中国银行人民币结构性存款（CSDVY202417006）募集4312元，收益0.8400%-3.2831%[11] - 中国工商银行人民币一年单位定期存款820元，利率1.7%[12] 风险控制 - 公司用闲置募集资金现金管理选保本型理财产品，有风险控制措施[4] 关联关系 - 公司与签约对方无关联关系[3]

板块整体表现 - 2023年12月17日，饮料乳品板块整体上涨0.75%，表现强于上证指数（上涨1.19%）但弱于深证成指（上涨2.4%）[1] - 板块内个股表现分化，上涨个股数量与下跌个股数量基本相当，其中庄园牧场以10.05%的涨幅领涨，皇氏集团以-10.04%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 庄园牧场收盘价11.28元，涨幅10.05%，成交量17.40万手，成交额1.91亿元，为板块涨幅最大个股[1] - 妙可蓝多收盘价28.07元，涨幅4.31%，成交量14.42万手，成交额4.03亿元[1] - 天润乳业收盘价9.98元，涨幅4.28%，成交量14.29万手，成交额1.42亿元[1] - 李子园收盘价12.36元，涨幅2.23%，成交量12.47万手，成交额1.54亿元[1] - 东鹏饮料收盘价269.76元，涨幅2.12%，成交量2.24万手，成交额6.03亿元[1] - 三元股份收盘价5.79元，涨幅2.12%，成交量104.77万手，成交额5.99亿元[1] 领跌个股表现 - 皇氏集团收盘价4.12元，跌幅10.04%，成交量178.65万手，成交额7.65亿元，为板块跌幅最大个股[2] - 贝因美收盘价6.17元，跌幅2.22%，成交量80.54万手，成交额4.98亿元[2] - 一鸣食品收盘价21.35元，跌幅1.79%，成交量11.12万手，成交额2.40亿元[2] 板块资金流向 - 当日饮料乳品板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出额为2673.94万元[2] - 游资资金呈现净流入状态，净流入额为1.31亿元[2] - 散户资金呈现净流出状态，净流出额为1.04亿元[2]

资金使用 - 公司可使用不超40000万元闲置募集资金现金管理，投资期限为2025年5月15日后一年[1] 投资情况 - 中国银行两笔结构性存款分别认购1530万、1470万，实际收益105149.77元、22335.95元[3] - 浦发银行三笔认购9000万、9000万、10000万，两笔已赎回，一笔未赎回[4][5] - 北京银行两笔认购4000万、5500万，一笔未赎回，一笔已赎回[4][6] - 中国银行一笔2805万结构性存款已赎回[5] - 浦发银行一笔11000万结构性存款已赎回[6] 募集情况 - 四家银行奉贤支行共募集资金10608，收益率0.10%-3.1489%[7] - 工商银行上海奉贤支行定期存款募集820，收益率1.7%[7]

公司人事变动 - 海融科技独立董事单志明因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员职务 辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 公司董事会同意补选干文华为第四届董事会独立董事候选人 同时担任提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会及战略委员会委员 [1] - 新任独立董事干文华的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [1]

公司人事变动 - 海融科技独立董事单志明因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员职务 辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 公司于2025年12月11日召开第四届董事会第九次会议 审议通过补选干文华女士为第四届董事会独立董事候选人 [1] - 干文华女士被提名为独立董事候选人 同时将担任董事会提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会及战略委员会委员 任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [1]