内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海海融食品科技股份有限公司（下称简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业内部控制基 本规范》等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制管理制度的目的： （一）保障国家法律、法规、规章及其他相关规定的贯彻落实； （二）保证所有业务活动均按照适当的授权进行，提高公司经营的效益及效 率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整并有效发挥作用，防止毁损、浪费、盗窃 并降低减值损失； 上海海融食品科技股份有限公司 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制管理制度制定、运行及效果的各种综 合因素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内 层分解和落实。 （三）风险确认：公司管理 ...

上海海融食品科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司章程指引》、《上司公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》其他有关法律、法规和规范性文件，以及《上海海融食品科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际， 制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换公司董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者 ...

上海海融食品科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总 则 第一条 为明确上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理及经理层其他成员的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据国家有关法律、 行政法规及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行忠 实和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 本工作制度所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高级管理人 员，董事会秘书的工作制度另行规定。 第二章 经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理的 董事不得超过公司董事总数的二分之一。 公司设副总经理，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 公司设财务总监一名，由公司总经理提名，由公司董事会决定聘任或解聘。 第五条 经理任职应当具备下列条件： （一） ...

上海海融食品科技股份有限公司 章 程 中国·上海 上海海融食品科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 债权人、职工的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制定《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简 称"本章程"、"公司章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由上海海融食品工业有限公司整 体变更设立的股份有限公司。公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码：91310000755021424G。 第三条 公司于 2020 年 11 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1500 万股，于 2020 年 12 月 2 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：上海海融食品科技股份有限公司 英文名称：Shanghai Hi-Road Food Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市 ...

上海海融食品科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息的管理工作，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、准确和完 整。董事长为内幕信息管理工作主要责任人，董事会秘书负责组织实施内幕信息 知情人登记管理工作和报送事宜。公司证券事务部是公司内幕信息登记备案的日 常办事机构。公司审计委员会应该对内幕信息知情人登记制度实施情况进行监督。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的对外发布，未经董事会授权或批准 ...

内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司就与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 上海海融食品科技股份有限公司 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四 ...

上海海融食品科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司监管指 引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金监 管规则》等规定以及《上海海融食品科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子公 司或控制的其他企业应遵守本制度。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参考 本制度制定相应的募集资金管理办法。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作 ...

上海海融食品科技股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和《上海海融食品科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 1 （四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免 ...

上海海融食品科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人（以下简称 "信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司和信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家 秘密或者其他因披露可能导致违反国 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.12亿元，同比下降1.33% [1] - 净利润317.23万元，同比下降95.42% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]