三、投资风险及风险控制措施 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 22 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，2022 年 12 月 9 日 召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募 集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 2 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事长在 额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格 的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权 公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月 内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日及 2022 年 12 月 9 日在 ...

业务表现与市场影响 - 背光模组销售额下降，主要受全球笔记本电脑市场低迷影响 [2] - 2023年下半年笔记本电脑行业有望弱复苏，Q3订单逐步恢复，Q4预计增长 [2] - 背光模组销售收入占比从2022年62%降至2023年上半年30% [4] 新能源汽车领域布局 - 新能源汽车电池系统高压连接器终端客户包括比亚迪、开沃汽车等，目前销售占比较小 [2] - CCS模组设计产能为年产1,200万套，FPC模组3,900万件 [3] - CCS产品已收到储能领域客户订单，新能源领域项目正在验证中 [3] 战略调整与投资 - 公司通过代加工业务积累客户并延伸至CCS模组，配合市场需求调整产品结构 [4] - 控股股东李总全额认购配套资金发行股份，看重收购项目标的的市场和客户资源 [4] - 信为兴与公司形成良好产业协同效应，实现优势互补和资源共享 [4] 行业趋势与季节性 - 第四季度是电子行业传统旺季 [2] - CCS模组采用FPC或PCB替代传统线束连接方案，公司已具备技术积累和供应链整合能力 [3]

深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 募集配套资金向特定对象发行股票 发行情况报告书 独立财务顾问 （苏州工业园区星阳街 5 号） 二 O 二三年九月 1 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事签字： 李 明 董芳梅 王 懋 段志刚 张建军 唐秋英 孙 威 全体监事签字： 卢 军 赵伟宇 朱启昌 全体高级管理人员签字： 李 明 郝 瑶 许文龙 任 庆 深圳市汇创达科技股份有限公司 2 年 月 日 3 4 5 目录 | 目录 | 6 | | --- | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 | 7 | | 一、本次发行履行的相关程序 | 7 | | 二、本次发行概要 | 8 | | 三、本次发行的发行对象概况 | 10 | | 四、本次发行相关机构情况 | 12 | | 第二节 发行前后相关情况对比 | 14 | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 | 14 | | 二、董事、监事和高级管理人员 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 康达法意字[2023]第 3565 号 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\nexists\,\nexists\,\nexists\,\exists\,\exists\,\forall\,\exists\,$$ 法 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-068 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》已于 2023 年 9 月 14 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 14 日 ...

发行过程和认购对象合规性的报告 东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市汇 创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》（证监许可〔2022〕3236号）批复，同意深圳市汇创达科技股份有限公司（以 下简称"发行人"、"公司"或"汇创达"）以发行股份购买资产的方式购买段志刚、 段志军、东莞市信为通达创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市飞荣达科技股 份有限公司持有的东莞市信为兴电子有限公司股权并募集配套资金不超过 15,000.00万元（以下简称"本次交易"）的注册申请。 之募集配套资金向特定对象发行股票 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"独立财务顾问（主承销商）" 或"主承销商"）作为本次汇创达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次 向特定对象发行"）的独立财务顾问（主承销商），根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0563 号 致：深圳市汇创达科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇创达科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-067 深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 9 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日上午 9:15 至 2023 年 9 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业 区 2-2 栋公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 2、公司董事、监事和高级管理人员 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金的会后事项承诺函 大华核字[2023]0015010 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 会后事项承诺函 目 录 页 次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 1-18 金的会后事项承诺函 " 大英会計師事法的 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 会后事项承诺函 大华核字[2023]0015010 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所: 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称汇创达公司、上市公 ...

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"、"公司" 或"发行人"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已于 2022 年 12 月 14 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委员会审 核。 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司根据中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 等相关文件的要求，对汇创达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易项目自通过深交所并购重组审核委员会审议之日（2022 年 12 月 14 日） 至本承诺函签署日的相关会后事项具体说明如下： 一、发行人及标的公司主要经营数据变动情况 （一）发行人及标的公司主要经营数据变动情况 1、2023 年 1-6 月发行人主要经营情况 根据发行人《2023 年半年度报告》，2023 年 1-6 月发行人营业总收入为 51,117.23 万元， ...