人员调整 - 2025年3月26日公司审议通过调整部分高级管理人员议案[2] - 聘任马翠丽、吴星亮为副总经理，李长春、郭建伟不再担任[2] - 调整后高级管理人员任期至第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 李长春、郭建伟原定任期至2026年5月31日[3] - 李长春持股255,500股，郭建伟持股1,460,000股[3] - 马翠丽、吴星亮曾在公司担任不同职务[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股发行价39.74元，募集资金总额9.935亿元，净额9.1274663263亿元，超募资金42074.66万元[1][16][17][25] - 截至2024年12月31日，以前年度已投入募投项目金额5.8410178999亿元，本期直接投入1.8270842944亿元[2] - 截至2024年12月31日，永久补充流动资金1.26亿元，部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金2280.990047万元[3] - 截至2024年12月31日，投资收益、利息收入扣除手续费净额4970.582634万元，募集资金余额4683.233911万元[3] - 截至2024年12月31日，银行活期存款余额1183.233911万元，购买结构性存款合计3500万元，预计年化收益率0.84% - 3.234%[8] 项目变更情况 - 2021年，“年产3000万瓶调味酱生产线项目”调整为“年产6000万瓶调味酱生产线项目”，投资总额由1.36亿元变更为2.055452亿元[11] - 2021年，“营销网络建设项目”实施主体变更，投资总额由1.5亿元变更为2.465亿元[11] - 2022年，“年产6000万瓶调味酱生产线项目”变更为“仲景食品产业园一期项目”，投入未使用募集资金2.148805亿元、超募资金1.388645亿元[12] - 年产6000万瓶调味酱生产线项目约55亩用地报批受限，原计划变更为仲景食品产业园一期项目，实施地点和主体均变更[25][30] - 营销网络项目因宏观经济等因素进度延缓，实施主体变更，达到预定可使用状态日期调整至2025年3月31日[25][30] 项目投资进度 - 仲景食品产业园一期项目拟投入募集资金35,374.50万元，截至期末累计投入36,332.68万元，投资进度102.71%，本年度投入12,071.31万元[29] - 营销网络建设项目拟投入募集资金24,650.00万元，截至期末累计投入21,545.01万元，投资进度87.40%，本年度投入6,199.53万元[29] - 两个变更项目合计拟投入募集资金60,024.50万元，截至期末累计投入57,877.69万元，投资进度96.42%，本年度投入18,270.84万元[29] 其他策略 - 公司及子公司可使用不超过15,000万元闲置募集资金和不超过85,000万元自有资金进行现金管理[27] - 年产1200吨调味配料生产线建设项目结项，将节余募集资金2,280.99万元永久补充流动资金[26]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，募资总额99350万元，净额91274.66万元，超募42074.66万元[2] - 募投项目计划投资105250万元，拟投入募资80624.50万元[4] 项目进展 - 年产1200吨调味配料生产线结项，节余募资2280.99万元转至一般账户[6] - 仲景食品产业园一期募资已用完，调味酱产线2024年底试产，香菇蚝油产线终止规划并整体结项[8][9] 审批情况 - 2025年3月26日董事会、监事会审议通过调整并结项议案，保荐机构无异议[11][14][15]

公司结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[7] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[8] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] - 依据规定开展内控评价，程序含制定方案等[26][27] - 界定财务与非财务内控缺陷标准[30][31] - 报告期无重大、重要内控缺陷[32][33]

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-015 仲景食品股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请 总额不超过 5.3 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等。 最终授信额度以银行审批为准，公司实际融资金额在授信额度内根据资金需 求合理确定。上述授信事项的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 下一年年度股东大会审议通过之日止，授信额度在有效期内可循环使用。 公司董事会提请股东大会授权董事长在银行授信额度内签署相关法律文件， 并由公司财务部负责具体实施和管理。 二、备查文件 1、公司第六届董事会第十一次会议决议； 2、公司第六届监事会第十次会议决议。 特此公告 仲景食品股份有限公司董事会 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过 ...

仲景食品股份有限公司 关于营销网络建设项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司""仲景食品"）于2025年3月26日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 营销网络建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意营销 网络建设项目结项，并将节余募集资金3,640.14万元（含利息及理财收益，最终 金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经 营及业务发展。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 39.74 元，募集资金总额 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-018 仲景食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 仲景食品股份有限公司（简称"公司"）本次会计政策变更，是根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因和日期 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更 后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法 律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整， 不会对公司财务状况、经营成果 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-013 仲景食品股份有限公司 （一）日常关联交易概述 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）及子公司根据业务发 展及日常经营的实际需要，预计 2025 年度将与关联方发生日常关联交易总额不超 过 3,500.00 万元，关联交易主要内容包括销售调味食品；采购标签、药品、卫生 用品等；接受餐饮、物业、景观工程服务。2024 年度，公司与关联方实际发生的日 常关联交易总额为 3,546.84 万元。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十 次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙锋 先生、李明黎先生、刘红玉先生以及关联监事摆向荣女士回避表决。该议案在提交 董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本 次关 ...

业绩总结 - 2024年度公司财务制度健全，审计报告为标准无保留意见[5] 规范运营 - 2024年度公司规范运作，无违规经营、担保、信披等行为[4][9][12] - 2024年度公司关联交易定价公允，决策程序合规[7][8] 未来展望 - 2025年公司监事会将继续监督核查维护股东权益[13][14]

财报披露 - 公司于2025年3月27日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月7日15:00 - 16:00以网络远程方式举行2024年度业绩说明会[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有总经理等四人[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 2025年4月3日17:00前可访问指定网址或扫码提问[2] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]