并结项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为仲景食品股份有限公司（以 下简称"仲景食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（"本次发行"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规的规定，就公司关于调整仲景食品产业园一期项目产能规划 并结项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 39.74 元， 募集资金总额为人民币 99,350.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,075.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 91,274.66 万元，超募资金总额为人民币 42,074.66 万元。上述募集资 ...

会议审议 - 2024年应出席董事会6次，实际出席6次，参加审计委员会4次、战略委员会1次，出席股东大会3次[2] - 2024年3月14日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[6] - 2024年4月8日审议通过续聘审计机构议案[9] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告及评价报告[8] 独立董事履职 - 与内部审计及会计师沟通，监督审查内控[4] - 到总部及子公司考察，核查经营情况[5] - 对审议议案均投赞成票[3] 事项评估 - 认为关联交易合理，不损害利益[6] - 认为续聘利于保障审计质量[9]

会议情况 - 2024年应出席董事会6次，实际出席6次，无缺席[2] - 2024年出席董事会薪酬与考核委员会会议1次，出席股东大会3次[2] 议案审议 - 2024年3月14日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[8] - 2024年4月8日审议通过续聘审计机构及薪酬方案议案[11][12] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告，内控无重大缺陷[9][10]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席6次，实际出席6次，无委托和缺席[3] - 2024年参加审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次、股东大会3次[3] 议案审议情况 - 2024年3月14日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[9] - 2024年4月8日审议通过续聘审计机构及薪酬方案议案[12][13] 报告披露情况 - 按时披露2023 - 2024年多份报告，内控无重大缺陷[11]

新产品和新技术研发 - 2024年推出第二代香菇酱，全系减油20%及零添加防腐剂[2] - 2024年推出新品仲景香菇贡菜[2] 其他新策略 - 向2025年4月10日在册股东赠产品，可官网、微博查方案[4][5] - 申领时间2025年4月11日至5月10日，可微信公众号申领[5][6] - 公司核实身份配送产品，股东可反馈意见[8]

仲景食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:苏25L | 1、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | --- | | 2、募集资金存放与使用情况的专项报告 . | | 3、募集资金使用情况对照表 | | 4、变更募集资金投资项目情况表 | | 5、事务所营业执照复印件 . | | 6、事务所执业证书复印件 …………………………………………………………………………16 | | 7、签字注册会计师资质证明复印件 . | 目录 鉴证报告 苏公 W[2025]E1039 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国, 江苏, 无锡 总机:86 (510) 68798988 专真:86(510)68567788 电子信箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi. ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 张中义等三人未在公司及主要股东公司任他职[1] - 三人符合独立董事任职资格及独立性要求[1]

人员情况 - 截至2024年12月31日，公证天业有合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务业务审计报告的168人[3] 业绩数据 - 公证天业2024年度收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[4] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，审计收费总额8,151.63万元[4] 审计相关 - 2024年续聘公证天业为审计机构[4] - 公证天业对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[6] - 2024 - 2025年召开多次审计沟通会议[7] - 2025年3月14日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7] - 审计委员会认为公证天业年报审计表现良好[9] - 报告日期为2025年3月26日[9]

资金使用决策 - 2025年3月26日会议审议通过用闲置自有资金现金管理议案[1] - 公司及子公司拟用不超78000万元自有资金现金管理[3] 资金使用安排 - 现金管理期限至2026年4月30日，额度内资金可滚动使用[3] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署文件[4] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[5] - 风险控制措施包括遵守审慎原则等[6] 决策结果 - 董事会、监事会同意按额度和期限现金管理[8][10] 备查文件 - 备查文件为相关会议决议[11]

业绩总结 - 2025年3月26日对仲景食品2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 仲景食品科技2024年初往来资金余额2792.17，期末2747.78[9] - 兴安岭北极蓝食品年初1852.84，期末1571.01[9] - 仲景食品(南阳)年初34530.12，期末20775.57[9] - 其他关联方年初39175.13，期末25094.36[9]