仲景食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负 责的精神，依法履行职权，对公司生产经营、重大事项、关联交易、财务状况和 公司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行监督，促进公司规范运作和健康 发展，较好地维护了公司和股东的合法利益。现将 2023 年度公司监事会工作报 告如下： 2023 年度，监事会依法列席董事会会议，出席公司股东大会，听取公司各 项提案和决议，对公司的决策程序、内部控制管理、董事会对股东大会决议执行 情况、董事和高级管理人员履职情况等进行监督和检查，认为：公司严格按照相 关法律法规及《公司章程》的规定规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情 形；董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决 议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在行使职权时有违反法律法规、《公 司章程》及损害公司和股东利益的行为。 （二）公司财务情况 一、监事会换届情况 公司第五届监 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-012 仲景食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司""仲景食品"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超 过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和额度不超过人民币 85,000 万元的自有资 金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年 度股东大会审议通过之日止。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-010 仲景食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度 利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于母公司股东的净利润为 172,285,277.91 元，母公司实现净利润 178,858,612.39 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 641,202,686.54 元，母公司报表未分配利润 661,532,182.61 元。根据合并报表 和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023 年度可供分配利润为 641,202,686.54 ...

仲景食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1071 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 | | --- | | 月 . . | | 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | 表 | | 3、事务所营业执照复印件 . | | 4、事务所执业证书复印件 … | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 . | 目 录 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 江苏 乾机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail@gztvcpa.cr 公证天业会计师事务所 本专项说明仅供仲景食品 2023 年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 用途。 L E 注册会计师 中国注册会计师 程 变 曼 (项目合伙人) 110101505086 H 中国注册会 ...

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由提名后董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独董会计专业人士担任[5] 会议相关规定 - 定期会议每季度至少召开一次[14] - 召开前3天通知，紧急可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[19] 其他规定 - 督导内审至少半年检查特定事项一次[9] - 连续两次未参会且未提交意见，董事会撤换委员[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 成员对会议事项负保密义务[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，每股发行价39.74元，募集资金总额9.935亿元，净额9.1274663263亿元[1] - 截至2023年12月31日，以前年度已投入募投项目金额3.0897377354亿元，本期直接投入2.7512801645亿元[2] - 截至2023年12月31日，支付发行有关费用8075.336733万元，永久补充流动资金1.26亿元，部分募投项目结项节余资金补充流动资金2280.990047万元[3] - 截至2023年12月31日，投资收益、利息收入扣除手续费净额4720.953916万元，募集资金余额2.2704448137亿元[3] - 公司首次公开发行募集资金净额91274.66万元，超募资金42074.66万元[18][19][27] 资金存放与管理 - 截至2023年12月31日，银行活期存款合计1.7704448137亿元，其中民生银行南阳分行营业部1.1971362395亿元，中国银行西峡支行5733.085742万元[8] - 截至2023年12月31日，公司购买中信银行南阳分行结构性存款5000万元，预计年化收益率1.05%-2.7%[9] - 公司及子公司可使用不超41000万元闲置募集资金和不超59000万元自有资金进行现金管理[21][29] 募投项目变更 - 2021年，“年产3000万瓶调味酱生产线项目”调整为“年产6000万瓶调味酱生产线项目”，投资总额由1.36亿元变更为2.055452亿元[12] - 2021年，“营销网络建设项目”实施主体变更，投资总额由1.5亿元变更为2.465亿元[12] - 2022年，“年产6000万瓶调味酱生产线项目”变更为“仲景食品产业园一期项目”，投入未使用募集资金2.148805亿元、超募资金1.388645亿元[13] - 年产6000万瓶调味酱生产线项目约55亩用地报批受限，无法开工建设，预定可使用状态调整至2025年5月31日[27][32] - 营销网络建设项目因宏观经济、市场环境变化等因素进度延缓，达到预定可使用状态日期由2023年11月30日调整至2025年3月31日[27][32] 资金使用与置换 - 公司使用925.00万元募集资金置换前期预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用[16] - 公司将年产1200吨调味配料生产线建设项目结项，2266.94万元节余募集资金永久补充流动资金，2023年5月4日转2280.99万元至公司一般户[18][28] - 公司分别用6954.52万元和9650.00万元超募资金对“年产6000万瓶调味酱生产线项目”和“营销网络建设项目”追加投资[19] - 公司使用12600.00万元超募资金永久补充流动资金[19][27] - 2022年9月22日，13886.45万元超募资金投入仲景食品产业园一期项目[20][27] 项目投资进度 - 仲景食品产业园一期项目拟投入募集资金35374.50万元，截至期末投资进度68.58%[31] - 营销网络建设项目拟投入募集资金24650.00万元[31] - 变更后项目拟投入募集资金总额60024.50万元，截至期末投资进度65.98%[31] - 仲景食品产业园一期项目截至期末实际累计投入24261.37万元，本年度实际投入23245.61万元[31] - 营销网络建设项目截至期末实际累计投入15345.48万元，本年度实际投入4222.42万元[31]

仲景食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-017 | | 监会有关规定，导致公司或者其股东遭受损 | | --- | --- | | | 失的，应当承担损害赔偿责任。 | | 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有 | 整条删除 | | 效的前提下，通过各种方式和途径，优先提 | | | 供网络形式的投票平台等现代信息技术手 | | | 段，为股东参加股东大会提供便利。 | | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 | | 的方式提请股东大会表决。董事会应当向股 | 的方式提请股东大会表决。董事会应当向股 | | 东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 | 东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 | | 董事、监事候选人的提名方式和程序如下： | 董事、监事候选人的提名方式和程序如下： | | （一）董事会、监事会可以向股东大会提出 | （一）单独或者合并持有公司 3%以上股份的 | | 董事、非职工监事候选人的提名议案。单独 | 股东、董事会可以向股东大会提出非独 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-002 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 11 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中杨丽女士、张中义先生、张德芬女士、叶建华先生以通 讯方式出席。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会 审议，并发表了明确同意的独立意见。公司关联董事孙锋先生、李明黎先生、刘 红玉先生回避表决。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-003 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 11 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 同意公司及子公司根据业务发展及日常经营的实际需要，2024 年度与关联 方发生日常关联交易预计总金额不超过人民币 5,300.00 万元。 公司关联监事摆向荣女士回避表决，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号：2024-004）。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 三、备查文件 仲 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-004 仲景食品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）及子公司根据业务发展 及日常经营的实际需要，预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易总金额不超 过人民币 5,300.00 万元，关联交易主要内容包括销售调味食品；采购标签、药品、 卫生用品等；接受餐饮、物业、景观工程服务。2023 年度公司与关联方实际发生的 日常关联交易总金额为 1,268.98 万元（未经审计）。 公司于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次 会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙锋先生、 李明黎先生、刘红玉先生以及关联监事摆向荣女士回避表决，独立董事对本次关联 交易预计事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， ...