战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] 合规要求 - 独立董事比例不符规定，需六十日内完成补选[5] 会议规则 - 召开需提前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[12] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可免其职务[13] 记录保存 - 会议记录保存期为十年[14]