北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 二〇二四年四月 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 - 1 - 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 经核查，本次股东大会的召集议案是由公司董事会于 2024 年 3 月 27 日 召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的。 2. 2024 年 3 月 29 日，公司在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号：2024- 016）。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议 登记方法、股东投票方法等事项，并对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充 分披露。 法律意见 致：银川威力传动技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受银川威力传动技术股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2023 年年度股东大会，并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2023 年年度股东大会，并根据 《中 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 银川威力传动技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年4月19日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月19日 （星期五）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：李阿波 6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开20 ...

1 | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | --- | --- | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2023年12月29日 本次培训结合《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股 | | | 票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 | | | 引第2号——创业板上市公司规范运作》 | | | 等规则要求，重点向培训对象介绍了上 | | （3）培训的主要内容 | 市公司信息披露、独立董事制度、股东 | | | 和董监高减持、内募信息管理、募集资 | | | 金使用、日常监管与 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-020 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议于2024年4月3日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2024年4月1日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、 宋乐先生、季学武先生、李道远先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事 长李阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、 董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： 状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于接受关联方担保暨关 ...

关于接受关联方担保暨关联交易的公告 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-021 银川威力传动技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"威 力传动"）于2024年4月1日召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议， 2024年4月3日召开了第三届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于接受 关联方担保暨关联交易的议案》。现将具体内容公告如下： 一、接受担保暨关联交易概述 1、公司于2023年12月14日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事 会第十次会议，于2024年1月2日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通 过了《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》。 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，公司及下属公司（含 全资、控股子公司、孙公司，以下统称"公司"）拟向金融机构和非金融机构 申请授信额度不超过30亿元。以上授信业务种类包括但不限于贷款、商业汇票、 保函、信用证、供应链融资、保理融资等；以上 ...

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 接受关联方担保暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为银 川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公 司接受关联方担保暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、接受担保暨关联交易概述 1、公司于 2023 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监 事会第十次会议，于 2024 年 1 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审 议通过了《《关于 2024 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》。 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，公司及下属公司《（含全 资、控股子公司、孙公司，以下统称"公司"）拟向金融机构和非金融机构申请 授信额度不超过 30 亿元。以上授信业务种类包括但不限 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-019 银川威力传动技术股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得 的上述政府补助属于与收益相关的政府补助。 （二）补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，公司收到与收益相关 的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其 他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收 入。根据上述准则，公司收到的 1,400.00 万元政府补助应计入其他收益，具体 会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。 （三）补助对公司的影响 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补 助资金1,400.00万元人民币，单笔金额占公司最近一个会计年度经审计的归属 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为5.53亿元，同比下降10.65%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4120.14万元，同比下降39.64%[24] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为7,255,374.25元，同比下降86.12%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-50,681,992.57元，同比下降911.72%[25] - 2023年基本每股收益为0.68元，同比下降46.03%[25] - 2023年加权平均净资产收益率为8.66%，同比下降19.27%[25] - 2023年末资产总额为1,501,168,433.04元，同比增长45.56%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为842,140,176.69元，同比增长202.41%[25] - 2023年第四季度营业收入为137,177,542.73元，归属于上市公司股东的净利润为16,408,922.26元[27] - 2023年计入当期损益的政府补助为39,677,371.95元，同比增长123.1%[30] - 公司2023年营业收入为553,152,551.53元，同比下降10.65%[56] - 风电偏航减速器收入为447,543,962.54元，占营业收入的80.91%，同比下降10.99%[56] - 风电变桨减速器收入为89,571,210.14元，占营业收入的16.19%，同比下降21.25%[56] - 其他产品收入为16,037,378.85元，同比增长542.87%[56] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的97.31%，其中最大客户占比26.43%[63] - 公司前五大供应商采购额占年度采购总额的42.92%，最大供应商占比11.75%[64] - 2023年销售费用为14,496,389.53元，同比增长63.89%[65] - 2023年研发费用为42,559,569.71元，同比增长32.14%[65] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的6,243,797.14元下降到2023年的-50,681,992.57元，同比下降911.72%[74] - 投资活动现金流入小计从2022年的2,093,718.00元增加到2023年的20,065,205.48元，同比增长858.35%[74] - 筹资活动现金流入小计从2022年的300,958,883.69元增加到2023年的816,344,975.96元，同比增长171.25%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额从2022年的211,204,486.66元增加到2023年的464,357,419.47元，同比增长119.86%[74] - 现金及现金等价物净增加额从2022年的16,051,255.16元增加到2023年的215,194,710.94元，同比增长1,240.67%[74] - 公司营业外收入为19,513,467.44元，占利润总额的47.64%，主要来自与日常经营无关的政府补助[77] - 公司其他收益为22,717,535.97元，占利润总额的55.46%，主要来自政府补助[77] - 货币资金从2023年初的96,349,125.42元增加到2023年末的281,074,625.74元，占总资产比例从9.34%增加到18.72%，增长了9.38%[79] - 应收账款从2023年初的297,447,980.38元增加到2023年末的368,994,802.09元，占总资产比例从28.84%下降到24.58%，减少了4.26%[79] - 固定资产从2023年初的87,977,854.72元增加到2023年末的371,717,160.24元，占总资产比例从8.53%增加到24.76%，增长了16.23%[79] - 在建工程从2023年初的254,136,088.61元减少到2023年末的45,089,694.38元，占总资产比例从24.64%下降到3.00%，减少了21.64%[79] - 应收款项融资从期初的63,487,942.74元增加到期末的130,692,301.89元，主要由于银行承兑汇票增加67,204,359.15元[81] - 报告期投资额为206,285,895.64元，较上年同期的208,977,581.35元减少了1.29%[85] - 精密风电减速器生产建设项目累计投入324,801,164.35元，项目进度为56.52%，累计实现收益5,922,954.45元[88] - 研发中心建设项目累计投入94,993,925.73元，项目进度为90.74%[90] - 风电增速器智慧工厂项目累计投入87,375,622.27元，项目进度为1.75%[90] - 公司本期已使用募集资金总额为44,374.46万元，累计使用募集资金总额为44,374.46万元，其中利息收入净额为173.71万元[96] - 截至2024年3月15日，募集资金账户余额为7,813.76万元，其中募投项目尚未支付的合同金额为3,409.98万元[97] - 精密风电减速器生产建设项目投资进度为75.59%，实现效益592.30万元[99] - 研发中心建设项目投资进度为75.87%，不产生直接经济效益，但增强公司研发实力[99] - 补充流动资金项目投资进度为99.52%，主要用于公司日常生产经营活动[99] - 公司募集资金总额为64,077.94万元，募集资金净额为55,503.59万元[95] - 公司未进行衍生品投资[93] - 公司证券投资本期公允价值变动损益为65,205.48元[92] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况，募集资金实行专户存储[96] - 公司拟将募投项目节余资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动[97] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金32,413.00万元，其中精密风电减速器生产建设项目先期投入24,777.80万元，研发中心建设项目先期投入7,053.98万元，先期支付发行费用581.22万元[102] - 银川威马电机有限责任公司2023年总资产为65,019,272.0元，净资产为43,173,224.15元，营业收入为37,459,520.38元，净利润为2,852,267.79元[107] - 上海威郅新能源有限责任公司2023年净利润为-13,714.29元[108] - 公司2023年资产负债率从73.00%降至43.90%，主要由于首次公开发行股票募集资金净额为55,035,924.09元[118] - 公司2023年原材料价格稳定，对经营无重大影响[118] - 公司2023年半年度权益分派方案为每10股派发现金股利人民币4.50元，共计派发现金32,572,454.40元[176] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派息5.6元，现金分红总额为40,534,609.92元，占利润分配总额的100%[178] - 公司拟以总股本72,383,232股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.60元（含税）[179] 公司治理与股东信息 - 公司注册地址于2023年1月10日变更为宁夏银川市西夏区文萃南街600号[20] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙)[24] - 公司保荐机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2023年8月至2026年12月[24] - 公司2023年年度报告披露的媒体包括巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[22] - 公司2023年年度报告的备查文件备置于公司档案室[16] - 公司董事会人数由9人变更为7人，其中独立董事3名，达到公司董事总数的1/3[126] - 公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩[129] - 公司严格按照信息披露管理制度，确保信息真实、准确、及时、公平、完整地披露[130] - 公司治理实际状况与法律、行政法规和中国证监会规定不存在重大差异[133] - 公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立[135] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%[136] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为75.00%[137] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为75.00%[137] - 公司董事会下设审计委员会，负责内部审计与外部审计的沟通和监督[132] - 公司设有独立的人资组，负责人力资源开发与管理，与控股股东、实际控制人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立[135] - 公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系和健全的财务管理制度[135] - 公司董事李阿波持有35,280,000股股份，本期无增减变动[138] - 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内有多人因个人原因离任，包括田广泽（董事、副总经理）、董川（董事）、包亦轩（董事会秘书、副总经理）和李宗秦（监事）[140][142] - 公司聘任周建林为副总经理、董事会秘书，并选举钱宽为非职工代表监事[142] - 公司现任董事长李阿波自2016年12月起担任董事长，总经理李想自2016年12月起担任董事、总经理[143] - 公司代执董事会秘书甘倍仪自2023年11月至2024年2月担任该职务[144] - 公司副总经理常晓薇自2020年2月起担任该职务，并自2020年9月起担任董事[145] - 2023年度董事、监事和高级管理人员报酬总额为275.11万元[158] - 宋乐先生在沧州大化股份有限公司担任独立董事，自2020年11月6日起[154] - 李道远先生在北京京运通科技股份有限公司担任首席战略官，自2021年2月7日起[155] - 季学武先生在清华大学担任长聘教授，自2022年6月24日起[155] - 赵一佳女士在正禾（银川）私募基金管理有限公司担任副总经理、董事，自2020年10月9日起[155] - 陈永宁女士自2021年4月起担任威力传动综合管理部部长[148] - 李娜女士自2016年12月起担任威力传动财务总监[151] - 周建林先生自2024年2月21日起担任威力传动董事会秘书、副总经理[152] - 钱宽先生自2024年1月3日起担任威力传动监事[153] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为275.11万元[161] - 公司2023年董事会共召开15次会议，审议通过了包括财务报告、年度报告、对外投资等多项议案[162][163] - 公司2023年与银川经济技术开发区管委会签订了项目框架投资协议[163] - 公司2023年增速器业务与多家客户建立合作[163] - 公司2023年拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌[163] - 公司2023年对外投资设立全资子公司[163] - 公司2023年续聘了2023年度审计机构[163] - 公司独立董事在2023年积极履行职责，未提出异议[166] - 公司审计委员会在2023年审阅了公司财务报告[167] - 公司2023年1-3月财务审阅报告已确认并对外报出[169] - 公司2023年半年度报告及摘要已审阅并对外报出[169] - 公司2023年第三季度报告已审阅并对外报出[169] - 公司2023年度审计机构续聘议案已通过[170] - 公司2023年12月通过开展外汇衍生品交易业务的议案[170] - 公司2024-2026年发展战略规划议案已通过[170] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[181] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[184] - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷和重要缺陷[186] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[189] - 公司报告期内召开股东大会5次、董事会14次、监事会9次，董事及高级管理人员积极参与决策[189] - 公司高度重视信息披露工作，确保投资者及时、准确地了解公司经营情况[191] - 公司控股股东李阿波和实际控制人李阿波、李想承诺自威力传动股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前已发行的股份[198] - 公司股东苏州中以、正和凤凰、凤凰壹号、银川产业基金承诺自取得威力传动股份之日起36个月内或威力传动上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前已发行的股份[198] - 公司控股股东李阿波和实际控制人李阿波、李想承诺在锁定期满后2年内减持股票的价格不低于发行价[198] - 公司控股股东李阿波和实际控制人李阿波、李想承诺在锁定期满后逐步减持股票，并通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式进行[198] - 公司控股股东李阿波和实际控制人李阿波、李想承诺在锁定期满后每年转让的股份不超过其所持有股份总数的25%[198] 研发与技术创新 - 公司共拥有144项授权专利，其中发明专利21项[43] - 公司研发人员154人，本科及以上学历研发人员占比约为96.75%[44] - 公司风电减速器产品设计使用寿命长达二十年，质保期五年[47] - 公司率先采用五轴数控加工中心，实现多工序一体化生产[48] - 公司通过PLM系统与APQP4Wind工具的融合，对研发质量进行管理[49] - 公司已通过ISO9001与IATF16949国际质量管理体系认证[49] - 公司成功研发150KW新能源乘用车电机控制器，已完成电控研发和试验验证[66] - 公司在大功率风电减速器领域具有竞争优势，已为17MW风电机组提供产品[50] - 公司成功研发5.5兆瓦陆上大功率风力发电机增速器，已完成项目验收[68] - 风力发电机高功率密度偏航减速器样机通过试验，扭矩密度达到290Nm/Kg以上，已完成批量生产[68] - 公司成功开发适用于大吨位汽车起重机的回转减速器，降低减速器成本[67] - 公司完成新能源汽车160kw电驱动总成的试制和试验，成功开发高效、高功率密度、低能耗的电驱动总成[68] - 公司通过开式齿轮自制项目，缩短新产品交付周期，已实现批量自制[67] - 公司完成7兆瓦海上风力发电机偏航、变浆驱动成果转化项目，工装产线已按期投产，降低生产成本并提高生产效率[68] - 公司通过陆上大功率偏航减速器研制，提升技术人员和生产人员的技术水平，已完成批量生产[67] - 公司成功研发160kw-8层扁线电机，能量转化效率达97%，功率密度接近4kW/kg[69] - 光热回转驱动项目完成样机试制，成功开发出高效率、高回转精度、可靠性高的产品[69] - 12兆瓦海上风力发电机变浆减速器样机完成试验，试验结果符合要求，无泄漏现象[69] - 公司成功研发满足8兆瓦大功率陆上风力发电机要求的集成式高速双馈增速器[70] - 模块车行走减速器项目完成样机试制，正在进行挂机运行，成功开发出模块车行走减速器产品[70] - 一体式行星架加工工艺研究项目完成工艺路线规划，运用新工艺批量加工一体式行星架[70] - 风力发电偏航电机电项目通过第三方认证，产生5项自主知识产权[70] - 公司研发人员数量从2022年的118人增加到2023年的154人，同比增长30.51%[72] - 研发投入金额从2022年的32,206,751.03元增加到2023年的42,559,569.71元，同比增长32.18%[72] - 研发投入占营业收入比例从2022年的5.20%增加到2023年的7.69%[72] - 公司计划2024年加强科技研发能力，通过PLM系统全面推行APQP研发质量管理，确保在安全化、智能化、高端化领域加大产品研发[112] 市场与客户 - 2023年全球风电新增装机容量预计将达到680GW，年均增长15%[33] - 2026年全球海上风电新增装机容量预计将达到31.4GW[33] - 公司风电减速器产品广泛应用于1MW至17MW的各种功率类型的陆上和海上风电机组[36] - 公司成为金风科技、东方风电、远景能源等国内知名风电企业的重要供应商[38] - 公司成功进入西门子-歌美飒、德国恩德等国外知名风电企业的合格供应商名录[38] - 公司2024年将深耕增速器、工程机械行业、三合一电驱动系统及新能源电站等业务板块[41] - 公司2024年将继续深耕增速器、工程机械行业、三合一电驱动系统及新能源电站等业务板块[116] - 公司计划2024年进一步巩固风电市场，积极开拓工程机械、光热等市场，确保风电偏航变桨减速器产品稳步提升市场占有率[110] - 公司2024年将积极拓展威马电机业务，重点开发新能源商用车和乘用车领域客户[110] - 公司计划2024年加强人才梯队建设，构建员工职业发展生涯通道，全方位加强人资

银川威力传动技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 银川威力传动技术股份有限公司全体董事： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合银川威力传动技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

| 会议名称 | 会议时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会第二次会议 | 2023/2/7 | 1、审议通过《关于向金融机构申请综合授信融资 的议案》 | | | | 2、审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联 | | | | 交易的议案》 | | | | 3、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》 | | | | 4、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大 | | | | 会的议案》 | | 第三届董事会第三次会议 | 2023/2/17 | 1、审议通过《关于确认公司 2022 年度财务审阅报 | | | | 告并同意对外报出的议案》 | | 第三届董事会第四次会议 | 2023/3/24 | 1、审议通过《2022 年年度报告及摘要》 | 银川威力传动技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称公司）董事会按照《中 华人民共和国公司法》《银川威力传动技术股份有限公司章程》等有关规定，严 格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、 科学决策，忠实、勤勉尽 ...