证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-049 银川威力传动技术股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工持股计划 （以下简称"本次持股计划"、"本员工持股计划"）第一次持有人会议于2024 年7月22日召开。本次会议应出席持有人86名，实际出席持有人86名，代表本次 持股计划份额678.78万份，占本次持股计划份额总数的100%。本次会议由周建林 先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《银川威力传动技术股份有限公司 2024年员工持股计划》和《银川威力传动技术股份有限公司2024年员工持股计划 管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议： 二、持有人会议审议情况 与会持有人经过认真讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案： （一）审议通过《关于设立银川威力传动技术股份有限公司 2024 年员工持股 计划管理委员会的议案》； 根据《银川威力传动技术股份有限公司 2024 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-047 银川威力传动技术股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激 励计划规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司2024年第二次临时股东大会 的授权，公司于2024年7月18日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的议案》，确定2024年限制性股票激励计划的授予日为2024年7月 18日，授予限制性股票53.94万股，授予价格为20.24元/股。现将有关事项说明 如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票。 （二）标的股票来源： 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的标的 股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 （三）授予价格：本激励计划的授予价格为 20.24 元/股。 ...

银川威力传动技术股份有限公司 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-044 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有 7 名激励对象因个人原 因自愿放弃认购全部限制性股票 5.29 万股，公司董事会根据公司 2024 年第二 次临时股东大会的授权及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，对 本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。公司本次激励计划的激励对 象人数由 62 人调减为 55 人，授予数量由 59.23 万股调整为 53.94 万股。除上述 调整外，本激励计划其他内容与经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 激励计划一致。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划对象名单及授予数量的公告》。 关联董事常晓薇回避了该项议案的表决，其余 6 名非关联董事表决通过了该 项议案。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员 ...

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 二〇二四年七月 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：银川威力传动技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受银川威力传动技术股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第二次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等法律、法规和规范性文件的要求以及《银川威力传动技术股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有 效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、完 ...

激励计划 - 2024年7月2日会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年1月2日至2024年7月2日[2] - 1名内幕信息知情人兼激励对象自查期买卖股票被排除出激励计划[4] - 激励计划策划限定人员范围并保密，未发现信息泄露[4] - 草案披露前6个月内无内幕交易或信息泄露情形[5]

激励计划流程 - 2024年7月2日相关会议审议通过激励计划议案[5] - 7月3 - 12日激励对象名单公示期满无异议[5] - 7月18日临时股东大会审议通过激励计划议案[6] 激励授予情况 - 7名激励对象放弃认购，7月18日调整名单及授予数量[7] - 7月18日向55名对象首次授予53.94万股，价格20.24元/股[7]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超过96人，董监高5人[10][26] - 拟筹集资金总额上限727.02万元，每份份额1元[11] - 合计不超35.92万股，约占股本总额0.50%[11][35] - 存续期48个月，所获标的股票分三期解锁，比例为20%、30%、50%[13][38] - 购买回购股份价格20.24元/股[13][32][34] 股份回购情况 - 截至2024年7月2日，累计回购50万股，占总股本0.69%[12][30] - 成交总金额2192.0426万元，最高成交价44.94元/股，最低成交价39.06元/股[12][30] 人员份额分配 - 董监高拟持有份额110.11万份，占比15.14%，对应股份5.44万股[27] - 核心骨干拟持有份额616.92万份，占比84.86%，对应股份30.48万股[27] 考核要求 - 2024 - 2026年，营收和净利润增长率分别不低于10%、21%、33.1%[40] - 个人绩效考核评分≥85解锁比例100%，（85,80]为90%，(80,75]为80%，(75,60]和<60为0[41] 交易限制与管理 - 交易限制包括定期报告公告前十五日、业绩预告等公告前五日内等[43][44] - 存续期内融资由管理委员会商议方案并提交持有人会议审议[45] - 管理委员会代表持有人行使股东权利[46] 权益处置与清算 - 锁定期满后，管理委员会确定处置方式并按份额分配[48][49] - 存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算并分配[49][72] 计划变更与终止 - 发生实际控制权变更等情形，董事会决定是否终止[50] - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[51] - 提前终止须经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[52] 会议相关规定 - 召开持有人会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[60][61] - 议案需经出席持有人超50%（不含）份额同意，约定2/3以上除外[61] - 单独或合计持有30%以上份额可提临时提案和提议开会，提前3日提交[62] 管理委员会规定 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[63][64] - 主任由全体委员过半数选举产生[63] - 不定期开会，提前3日通知，紧急可随时通知[66] - 委员提议召开临时会议，主任5日内召集主持[66] - 会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[66] - 表决方式为记名投票，可传真并签字[67] 其他安排 - 拟于2024年7月底将35.92万股授予员工，以7月2日收盘价测算费用摊销[73] - 存续期届满前1个月，未售完或过户，经2/3以上份额同意并董事会审议可延长[72] - 持有人中关联人员8人，审议相关提案应回避表决[80] - 股东大会授权董事会办理相关事宜，有效期至计划实施完毕[69] - 资产独立于公司固有财产，公司不得侵占、挪用或混同[70] - 董事会审议草案后两个交易日披露信息[77] - 发出召开股东大会通知，召开前两个交易日公告法律意见书[77] - 股东大会经出席非关联股东有效表决权半数以上通过可实施[77] - 完成标的股票过户2个交易日内披露情况[78]

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2024年7月18日召开[2] - 会议应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划对象名单及授予数量议案[3] - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案[5] 激励计划 - 授予日为2024年7月18日，向55名对象授予53.94万股第二类限制性股票[5]

激励计划流程 - 2024年7月2日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 7月3 - 12日对拟授予激励对象内部公示，监事会无异议[13] - 7月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] 激励调整情况 - 激励对象由62人调减为55人，授予数量由59.23万股调为53.94万股[17] 授予情况 - 授予日为2024年7月18日，授予53.94万股，55人，价格20.24元/股[18] - 常晓薇获授2.03万股，占授予总数3.76%[18] - 李娜获授1.66万股，占授予总数3.08%[18] - 周建林获授1.40万股，占授予总数2.60%[18] - 核心业务人员获授48.85万股，占授予总数90.56%[18] 其他要点 - 激励对象需满足条件才能获授限制性股票[21] - 建议对股权激励费用计量、提取和核算[23] - 激励计划已取得必要批准与授权[25]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开和出席情况 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-043 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 银川威力传动技术股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2024年第二次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月18日（星期四）下午14:30； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年7月18日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月18日 （星期四）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 5、会议主持人：董事长李阿波先生。 6、会议召开的合法 ...