独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人需为会计专业人士[3] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[5] - 选举或更换两名以上独立董事实行累积投票制[6] 任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[7] - 特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[8] 履职与解职 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[10] 专门会议 - 通知时间不晚于会议召开前一日[14] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[16] - 表决实行一人一票[17] 工作时间与记录 - 每年现场工作时间不少于十五日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] 报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] 公司协助 - 指定专门部门和人员协助履职[23] - 保障与其他董事同等知情权[23] 会议相关 - 及时发董事会会议通知并提供资料[25] - 两名及以上独立董事可书面提延期开会或审议事项[25] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[25] - 给予与其职责适应的津贴[26] 制度生效 - 制度由董事会制订，经股东会审议通过后生效实施[29]

报告主体 - 内部信息报告义务人包括董事、高管、持股5%以上股东等[3] 报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[12] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[12] - 诉讼涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[12] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化需报告[15] 报告流程 - 内部信息报告义务人知悉重大信息后应立即向董事长、董事会秘书报告[19] - 各部门按规定向董事会秘书报告重大信息事项进展[20] - 内部信息报告义务人报告重大信息需包含原因、文件、审批意见等[11] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序[21] 信息披露规定 - 未经董事长和董事会秘书同意，任何部门不得对外披露重大信息[23] - 相关部门草拟宣传文件初稿应交董事会办公室审核[24] - 接触重大信息人员在信息未公开前负有保密义务[24] 违规处理 - 内部信息报告义务人未履行义务致信息披露违规，公司将给予处分并要求担责[26] - 不履行信息报告义务包括不报告、不及时报告等情形[27] 制度相关 - 本制度由董事会制订，审议通过后生效，由董事会负责解释[29][31]

承诺管理制度 - 制定承诺管理制度规范承诺及履行行为，保护中小投资者权益[2] - 公开承诺应含具体事项、履约方式等，有明确履约时限[3][4] - 承诺人应诚信履行，不得无故变更或不履行[6] 信息披露 - 及时披露承诺事项履行进展，相关义务人配合[7] - 在定期报告中披露承诺事项及进展情况[9] 变更与审议 - 承诺变更方案需提请股东会审议，承诺人及其关联方回避表决[7] 未履行处理 - 承诺未履行，披露原因及承诺人可能承担的法律责任[11] 制度生效 - 制度在股东会决议通过后生效实施，由董事会负责解释[13][14]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-027 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 经本公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年 度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三十一次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日(星期一)下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议于2025年4月24日召开，3名监事均参会[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，需提交股东大会审议[4][6][7][8][10][12][15] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案表决通过[11][14] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》3票回避，需提交股东大会审议[12]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-019 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2025年4月14日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、 李道远先生、季学武先生、宋乐先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长 李想先生召集并主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、 董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司董事会 2024 年工作 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-025 银川威力传动技术股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2024年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-29,549,748.35 元。2024 年年度合并报表可供分配利润为 76,198,434.02 元，2024 年年度母公司可供分配利润为 71,242,744.49 元。按 照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司 2024 年年度可供分配 利润为 71,242,744.49 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等 有关规定，公司 2024 年度不满 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入34,519.23[12] - 2023年度营业收入55,315.26[12] - 2024年度营收扣除后金额33,896.27[14] - 2023年度营收扣除后金额54,293.68[14] - 2024年扣除项目占比1.80%[12] - 2023年扣除项目占比1.85%[12]

财务审计 - 审计公司对威力传动2024年度财报及汇总表审计，2025年4月24日出具报告[4][10] 资金占用 - 威力传动控股股东等资金占用比例为0%[12] 关联资金往来 - 2024年度关联资金往来累计发生2654.49，偿还664.89，期末余额1989.60[12] 子公司往来 - 多家子公司2024年度其他应收款、应收账款有相应发生及余额情况[12]

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为银 川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对威力传动 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎 核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），公司由联席主承销商 中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用询价方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,809.6 ...