担保额度 - 为子（孙）公司开展业务提供不超5.50亿元连带责任保证担保[1] - 为江西科翔、赣州科翔授信业务分别提供最高5000.00万元担保[2][3] 担保情况 - 新增担保后正在履行的对外担保合同总额为361,054.65万元，占2023年净资产164.25%[6] - 不存在为全资子（孙）公司以外对象担保及逾期担保情形[6] 担保期限 - 5.50亿元担保额度期限自2024年第二次临时股东大会通过后12个月内有效[1] - 九江、上海银行担保保证期间均为主合同债务履行期满之日起3年[4][5]

资金使用 - 公司可用不超11.40亿元闲置资金现金管理，募集不超2.40亿、自有不超9.00亿[1] - 投资期限12个月内有效，资金可循环滚动使用[1] 账户信息 - 子公司江西科翔已开立募集资金现金管理专用结算账户[2] 风险提示 - 现金管理或受金融市场极端变化不利影响[5] - 短期投资实际收益不可预期[5] - 存在工作人员操作和监控风险[6] 监督措施 - 公司内审部门日常监督、定期审计核实[7] - 监事会、独立董事可监督检查，必要时聘专业机构审计[7] 资金使用影响 - 闲置资金现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高效率获收益[9]

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-081 广东科翔电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开的 第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次 用于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均含 本数）。回购股份价格不超过人民币12.58元/股（含本数），按回购价格上限及 回购金额区间测算，回购股份数量为1,589,825股至3,179,650股，占公司目前总股 本比例为0.38%至0.77%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时或回购实施 完成时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年2 月5日、2024年2 ...

担保额度 - 为子（孙）公司开展业务提供不超5.5亿元连带责任保证担保[1] - 为资产负债率超70%子（孙）公司担保不超4亿元[1] - 为资产负债率不超70%子（孙）公司担保不超1.5亿元[1] 业务担保 - 赣州科翔售后回租业务合同最高限额7758.38万元[2][4] - 为赣州科翔业务担保最高限额7758.38万元[2][3][4] - 为江西科翔银行授信业务担保最高限额5000万元[3][8] - 智恩电子为公司北京银行深圳分行授信业务担保最高限额2亿元[3][11] 其他情况 - 担保额度期限自2024年第二次临时股东大会审议通过后12个月内有效[1] - 截至公告日，正在履行对外担保合同总额364,054.65万元，占2023年净资产165.61%[14] - 无全资子（孙）公司以外担保对象，无逾期担保情形[14]

股东大会信息 - 2024年10月30日刊载股东大会通知[5] - 11月14日下午15:00现场会议召开[8] - 221人出席，代表141,019,702股，占比34.1353%[9] 议案表决情况 - 《开展融资租赁等议案》同意140,657,182股，占比99.7429%[14] - 《修订<公司章程>议案》同意140,743,802股，占比99.8044%[15] 其他 - 采取现场和网络投票结合方式[18] - 议案均获有效通过[19]

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1. 召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00 2. 召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号广东科翔电子科技 股份有限公司二楼会议室 广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定。 7. 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 221 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 141,019,702 股，占公司有表决权股份总数 413,120,322 股（总股本扣除回购股份数量后，下同） ...

回购计划 - 回购资金总额2000 - 4000万元，价格不超12.58元/股[1] - 回购股份数量1589825 - 3179650股，占比0.38% - 0.77%[1] - 实施期限自2024年2月5日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年10月31日回购1574100股，占比0.3796%[3] - 最高成交价8.10元/股，最低5.72元/股，成交1072.57万元[3]

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-072 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持， 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决出席会议的董事 6 人，分 别为谭东先生、刘栋女士、陆继强先生、陈曦先生、赵玉洁女士、张瑾女士）。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 ...

一、监事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件 的方式送达各位监事。会议由监事会主席金魁先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决出席会议的监事 1 人，为王磊先生）。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-073 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会同意公司及子（孙）公司与融资租赁机构开展融资租赁业务， 总融资额度不超过人民币 3.00 亿元，向银行申请综合授信总额不超过人民币 9.60 亿元，为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过 5.50 亿元的连带责任保证担保（具 ...

担保情况 - 预计未来十二个月公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[1] - 对资产负债率超70%的单位担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[1] - 公司拟为子（孙）公司提供不超5.50亿元连带责任保证担保[15] - 为资产负债率超70%的子（孙）公司担保不超4.00亿元[15] - 为资产负债率不超70%的子（孙）公司担保不超1.50亿元[15] - 截止公告日，公司正在履行的对外担保合同总额361,296.27万元，占2023年度经审计净资产的164.36%[23] - 实际担保余额148,786.54万元，占比67.68%[23] - 公司孙公司赣州科翔电子科技一厂有限公司涉及有争议未决担保诉讼145.00万元，占2023年度经审计净资产的0.07%[23] 融资与授信 - 公司及子（孙）公司拟开展融资租赁业务，总融资额度不超3亿元，期限3年[3] - 苏州金融租赁注册资本260700万元人民币[4] - 海通恒信租赁注册资本823530万元人民币[4] - 苏州金融租赁融资金额15000万元，海通恒信租赁融资金额15000万元，合计30000万元[8] - 公司及合并报表范围内子（孙）公司2024年度拟向银行申请综合授信总额不超9.6亿元[13] - 北京银行深圳分行申请授信额度10000万元[14] - 东莞银行惠州分行申请授信额度30000万元[14] - 九江农商行莲花支行申请授信额度25000万元[14] - 九江银行长虹支行申请授信额度5000万元[14] - 上海银行深圳分行申请授信额度15000万元[14] 子公司业绩 - 智恩电子(大亚湾)有限公司2024年1 - 9月营业收入1,224,133,706.17元，净利润 - 522,856.80元[16] - 江西科翔电子科技有限公司2024年1 - 9月营业收入850,464,692.67元，净利润 - 104,508,397.35元[18] 决策通过 - 2024年10月28日董事会审议通过总融资额度不超3.00亿元，申请综合授信总额不超9.60亿元，提供不超5.50亿元担保的议案[24] - 2024年10月28日监事会审议通过相关议案，认为担保风险可控，符合公司和全体股东利益[26]