回购资金 - 公司回购股份资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[2] - 截至2024年6月30日回购成交总金额为3004.76万元[4] 回购价格 - 原回购股份价格不超过31.27元/股，调整后不超过22.12元/股[2][3] - 截至2024年6月30日回购股份最高成交价为22.09元/股，最低成交价为18.96元/股[3] 回购股份 - 截至2024年6月30日累计回购股份1322077股，占总股本比例0.72%[3] 回购期限 - 回购期限自2024年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内[2]

会议主要讨论的核心内容 公司业务情况 - 公司2023年营收预计达3.7亿元,较2022年增长超过40% [1] - 公司2023年利润预计达3800多万元,较2022年增长超过155% [1] - 公司今年一季度营收达6400多万元,较上年同期增长超过62% [1] - 公司今年一季度利润达256万元,扭亏为盈 [1] - 公司除了传统四大业务板块,还新布局了低空经济消防业务 [1][2] 低空经济消防业务 - 公司成立应急救援事业部,专注于低空飞行器的技术研发和业务拓展 [2][3] - 公司与安徽林仲利签署合作协议,共同成立国安达应急救援飞行器公司 [2][3] - 新公司主要从事两方面:1)解决低空飞行器自身的消防安全问题;2)利用低空飞行器进行高效灭火 [3][4][9] - 公司将结合自身的锂电池灭火技术和轻量化工业泡沫技术,为低空飞行器提供全产业链的消防解决方案 [4][5][9] 行业政策和标准 - 行业正在制定新的国家标准,如"电动汽车用动力蓄电池安全要求"等 [31][32][33] - 未来可能出台限制某些电动车不得进入地库的政策,这将带来新的市场需求 [30][31] - 公司已经与多家车企开展合作,为其提供电池消防和应急逃生等解决方案 [26][27][28]

会议主要讨论的核心内容 公司业务情况 - 公司2023年营收达到3.7亿元,较2022年增长超过40% [1] - 公司2023年利润达到3800多万元,较2022年增长超过155% [1] - 公司今年一季度营收超过6400万元,较上年同期增长超过62% [1] - 公司今年一季度利润达到256万元,扭亏为盈 [1] - 公司除了传统四大业务板块,还新布局了低空飞行器应急救援领域 [1][2] 低空飞行器应急救援业务 - 公司成立应急救援事业部,专注于低空飞行器的技术研发和业务拓展 [2][3] - 公司与安徽林动力合资成立国安达应急救援飞行器公司,主要解决低空飞行器自身的消防安全问题 [2][3][4][5] - 公司利用自身在锂电池火灾预警、自动灭火等技术,结合零重力飞行器和高效灭火装备,为低空飞行器提供全方位的安全保护 [3][4][9][10] - 公司还计划利用低空飞行器进行应急救援,如高层建筑灭火、灾害物资投放、人员救援等 [10][11] 乘用车电池安全技术 - 公司与营地电子合资成立公司,专注于乘用车锂电池的消防和应急逃生技术 [25][26] - 公司的技术方案可以实现电池模组级别的热失控隔离,并快速灭火,满足最新国标要求 [30][31][32][33] - 公司还研发了应急逃生装置,能够快速破窗逃生,适用于未来更多电动化、自动化的车型 [34][35][36][38] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司在低空飞行器消防安全方面的技术路线和解决方案是什么 [11][12] **回答内容** 公司在低空飞行器消防安全方面采取了两个技术路线: 1) 保护飞行器自身的电池安全,利用公司多年积累的锂电池火灾预警和自动灭火技术 [12][13][14] 2) 利用低空飞行器搭载高效灭火装备,快速响应高层建筑等场景的火灾 [9][16][17] 问题2 **提问内容** 公司在乘用车电池安全方面的技术创新是什么 [30][31] **回答内容** 公司在乘用车电池安全方面采取了以下创新技术: 1) 实现电池模组级别的热失控隔离,防止单个电芯故障扩散 [30][31][32] 2) 快速检测电池热失控并启动抑制装置,实现明火扑灭和持续抑制 [31][32] 3) 整体技术方案可以满足最新国标对电动车电池安全的要求 [30][31] 问题3 **提问内容** 公司在应急逃生装置方面有什么创新 [34][35] **回答内容** 公司研发的应急逃生装置具有以下创新: 1) 采用隐藏式机械破窗装置,能快速打碎车窗玻璃,包括双层胶合玻璃 [34][35] 2) 即使在落水等极端条件下,也能可靠启动并打开车窗 [35][36] 3) 该装置可以广泛应用于未来更多电动化、自动化的车型 [38][39]

纪要涉及的公司 未提及具体公司名称 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点：公司2023年营收和利润均实现显著增长 - 论据：2023年度公司营收约3.7亿，较2022年的2.6亿增长超40%；2023年利润3800多万，较2022年的1500多万增长率超155% [1]

市场扩张和并购 - 公司拟与零重力合资设立公司开展eVTOL消防救援飞机业务研发推广[2] - 合资公司注册资本1000万元，公司出资800万元占80%[2] 其他新策略 - 合资公司成立一年内，公司转让16%股权，零重力转让4%股权给经营管理团队[8] 新产品和新技术研发 - 公司无偿提供底层技术供合资公司研发[9] - 零重力按成本价专供研发并派专家指导[10]

会议与方案 - 2024年4月19日召开第四届董事会第十八次会议[3] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[3] - 2023年年度权益分派方案于2024年5月27日实施完毕[3] 股本与资本变更 - 公司总股本由130,910,176股变更为183,125,446股[3] - 公司注册资本由130,910,176元变更为183,125,446元[3] 工商登记变更 - 公司完成工商变更登记手续，取得新《营业执照》[4] - 变更后统一社会信用代码为91350200798092564D[4] - 变更后法定代表人为洪伟艺[4] - 变更后注册资本为壹亿捌仟叁佰壹拾贰万伍仟肆佰肆拾陆元整[4] 公司基本信息 - 公司成立日期为2008年01月10日[4] - 公司住所为厦门市集美区灌口镇后山头路39号之一[4]

股份回购 - 公司拟用3000万 - 6000万元自有资金回购A股[1] - 回购价格调整后不超22.12元/股[2] - 截至2024.6.6累计回购1322077股，占比0.72%[2] - 累计回购成交金额3004.76万元[2] - 回购期限自2024年二临时股东大会通过起12个月内[1]

回购计划 - 公司拟用3000万至6000万元自有资金回购A股注销减资[1] - 回购价格调整为不超22.12元/股[2] - 回购期限为方案通过日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年5月31日回购412,000股，占比0.22%[2] - 最高成交价22.09元/股，最低20.16元/股[3] - 成交总金额1216.56万元（不含费用）[3]

权益分派 - 2023年年度每10股派现3元（含税）、转增4股[2] - 预计分派现金39,161,452.80元（含税）、转增52,215,270股[2] - 分红后总股本增至183,125,446股[5] 股权信息 - 股权登记日为2024年5月24日，除权除息日为5月27日[6] - 限售股变动后60,227,790股，占比32.89%[12] - 无限售股变动后122,897,656股，占比67.11%[12] 财务数据 - 2023年度每股净收益为0.21元（新股本摊薄）[12] - 回购股份价格调整至不超过22.12元/股（含）[13] - 除权除息参考价公式公布[13]

股东股份情况 - 洪俊龙持有公司股份5940000股，持股比例4.54%[2] 股份质押情况 - 洪俊龙本次质押2100000股，占其所持股份35.35%，占总股本1.60%[2][3] - 质押起始日2024 - 5 - 17，到期日9999 - 01 - 01，质权人为华夏银行厦门分行，用途为个人资金安排[3] 其他情况 - 洪俊龙所持股份无被冻结或拍卖情况，所质押股份无平仓风险[4] - 质押行为不导致公司控制权变更，对经营管理、治理无重大影响[4]