股东持股 - 许燕青持股1,224,100股，占比0.9377%[3] - 朱贵阳持股675,000股，占比0.5171%[3] 减持计划 - 许燕青拟减持不超300,000股，占比0.2298%[3] - 朱贵阳拟减持不超168,000股，占比0.1287%[3] 减持承诺 - 许燕青承诺36个月内不转让，任职年转让不超25%[6] - 朱贵阳承诺12个月内不转让，任职年转让不超25%[7] 减持影响 - 减持不导致控制权变化，不影响经营[9] - 减持存在时间、价格及完成不确定性[8]

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月15日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东及代表共16人，代表股份73,750,899股，占公司股份总数56.4975%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意票数均为73,750,899股，占比100.0000%[6][7][8][9][10][11][15][16] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意票数3,059,099股，占比100.0000%[17][18] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意票数73,610,399股，占比100.0000%[19] - 各议案反对和弃权票数均为0股，占比0.0000%[15][16][17][18][19] 其他事项 - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》关联股东洪伟艺等回避表决[18] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》关联股东黄文聪回避表决[19] - 公司独立董事作2023年度述职报告[19] - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[20][21]

泰和泰（北京）律师事务所 关于国安达股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 泰和泰证字[2024]GAD-03 号 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：（010）85865151 传真：（010）85861922 邮政编码：100025 泰和泰（北京）律师事务所关于国安达股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：国安达股份有限公司 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受国安达股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派许军利律师、殷庆莉律师对公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）、公司现行章 程及其他相 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入37304.66万元，较上年增长40.58%[6] - 2023年度净利润3862.66万元，较上年增长155.36%[6] 项目情况 - 变压器固定自动灭火系统项目未达预期收益，因未达预期销售额[5] - 锂电池储能柜项目未达预计收益，因储能市场环境变化[6] - 研发中心建设项目预计2024年6月30日前结项[6] 其他事项 - 现场检查1次[3] - 发表专项意见17次[4] - 2024年3月25日培训1次[4] - 2023年1月12日变更保荐机构为华源证券[9] - 各项承诺事项均已履行[7][8]

2023 年度持续督导现场检查报告 华源证券股份有限公司 保荐人名称：华源证券股份有限公司 被保荐公司简称：国安达 保荐代表人姓名：赖昌源 联系电话：027-51663156 保荐代表人姓名：牛南 联系电话：027-51663156 现场检查人员姓名：赖昌源、牛南 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 3 月 25 日-26 日、2024 年 5 月 8 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司"三会"会议资料；查阅公司章程及相关管理制度；查阅公司信息披露文件；查 阅公司生产经营场所。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否 齐备，会议资料是否保存完整 是 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 是 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 是 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息 披露义务 不 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 22 日召开了第四届董事会第十七次会议和 2024 年第二次临时股东大会，分别 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分 A 股股份，本次回购股份用于注销并减少公司注册资 本。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超 过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 31.27 元/股（含本数）， 回购期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日及 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入为3.73亿元，同比增长40.58%；归母净利润为0.39亿元，同比增长155.36%[1] - 2024年第一季度，公司实现营业收入为6469.24万元，同比增长62.25%；归母净利润为256.54万元，同比增长144.64%[1] - 下游需求提升，公司储能消防产品市场需求旺盛，销售量/生产量/库存量同比增长明显[1] 技术和市场 - 公司布局储能行业消防市场，技术领先，有望提高市占率，创造新的业绩增长点[2] - 公司有望持续受益于下游行业高速发展，技术储备丰厚，业绩有望迎来向上突破[3] 未来展望 - 预计公司2024年-2026年归母净利润分别为1.01亿元、1.71亿元、2.35亿元，对应PE分别为41倍、24倍、18倍[4] 财务状况 - 公司资产总计在2026年预计将达到2529百万元，呈逐年增长趋势[7] - 营业收入预计在2026年将达到1055百万元，增长率为32.8%[7] - 归属母公司净利润预计在2026年将达到235百万元，净利率为38.0%[7] - ROE预计在2026年将达到17.4%，呈逐年增长趋势[7] - 每股收益预计在2026年将达到1.80元，P/E比率为17.6[7] - 资产负债率在2026年预计将达到49.4%，净负债比率为39.7%[7] - 每股净资产在2026年预计将达到9.93元，P/B比率为3.2[7] - 每股经营现金流在2026年预计为0.63元，EV/EBITDA为18.9[7]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入64,692,381.01元，较上年同期增长62.25%，主要系电力电网和储能行业收入增长[5][9] - 公司2024年第一季度营业总收入64,692,381.01元，较上期39,871,817.39元增长约62.26%[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润2,565,438.73元，较上年同期增长144.64%[5] - 净利润本期金额2,276,327.15元，较上期增长136.13%，主要因收入增长[10] - 公司2024年第一季度净利润2,276,327.15元，上期净亏损6,300,157.00元[24] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润2,565,438.73元，上期净亏损5,746,400.94元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -11,541,168.87元，较上年同期增长74.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 11,541,168.87元，上期为 - 44,454,643.73元，亏损同比收窄74.04%[26] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,011,124,939.53元，较上年度末减少4.17%[5] - 公司2024年第一季度末资产总计1,011,124,939.53元，较上期1,055,084,639.46元下降约4.17%[20] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末金额86,484,875.15元，较期初减少43.28%，主要因购买理财、缴税等[9] - 2024年3月31日，货币资金期末余额86,484,875.15元，期初余额152,484,191.47元[19] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项期末金额9,736,100.54元，较期初增长92.84%，主要系预付材料款[9] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 应付账款期末金额47,074,293.76元，较期初减少31.27%，主要系支付材料款[9] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用本期金额12,518,993.59元，较上期增长73.49%，主要因收入增长现场服务费增加[9] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 其他收益本期金额301,084.92元，较上期减少82.99%，主要系政府补助减少[10] 财务数据关键指标变化 - 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为7,322，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，洪伟艺持股比例33.47%，持股数量43,812,700股；厦门市中安九一九投资有限公司持股比例7.64%，持股数量10,000,000股[12] - 前10名无限售条件股东中，洪伟艺持有无限售条件股份数量为10,953,175股，厦门市中安九一九投资有限公司为10,000,000股[12] 财务数据关键指标变化 - 限售股份变动 - 限售股份变动中，期初限售股数合计43,019,850股，本期解除限售股数5,475股，期末限售股数合计43,014,375股[15] 财务数据关键指标变化 - 股份回购 - 公司于2024年2月决定回购股份，资金总额不低于3,000万元且不超过6,000万元，回购价格不超过31.27元/股，期限12个月[17] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产期末余额264,542,816.58元，期初余额220,522,230.61元[19] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额123,397,169.31元，期初余额153,692,795.34元[19] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货期末余额105,317,750.44元，期初余额105,661,919.27元[19] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 流动资产合计期末余额662,777,028.45元，期初余额710,884,213.31元[19] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 公司2024年第一季度营业总成本63,646,207.42元，上期为47,958,124.97元[22] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益0.02元，上期为 - 0.04元[25] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 公司2024年第一季度末负债合计88,850,309.81元，较上期134,892,415.60元下降约34.12%[21] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 公司2024年第一季度末所有者权益合计922,274,629.72元，较上期920,192,223.86元增长约0.23%[21] 财务数据关键指标变化 - 长期股权投资 - 公司2024年第一季度长期股权投资15,201,116.45元，上期为15,125,023.89元[20] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 公司2024年第一季度固定资产267,329,038.93元，上期为269,692,855.98元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流入小计本期为71,544,170.15元，上期为35,102,363.71元，同比增长103.82%[26] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动现金流出小计本期为83,085,339.02元，上期为79,557,007.44元，同比增长4.43%[26] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 投资活动现金流入小计本期为288,642,733.11元，上期为178,651,378.91元，同比增长61.57%[28] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动现金流出小计本期为341,208,934.58元，上期为170,192,267.22元，同比增长100.48%[28] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 52,566,201.47元，上期为8,459,111.69元，同比由盈转亏[28] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动现金流出小计上期为1,101,685.00元，本期无相关数据[28] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 1,101,685.00元，本期无相关数据[28] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 64,107,370.34元，上期为 - 37,097,217.04元，亏损同比扩大72.81%[28] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为84,470,409.13元，上期为53,151,164.27元，同比增长58.92%[28]

资金往来 - 2023年所有往来资金期初余额总计19946.87万元，累计发生14587.63万元，偿还15070.45万元，期末余额19464.04万元[13] 关联方资金 - 洪伟艺2023年期初余额2万元，累计发生10.82万元，偿还12.82万元[13] - 国安达安全技术（华安）有限公司期末余额16347.11万元[13] 应收账款 - 南京国安达消防设备销售服务有限公司期末余额933.22万元[13] - 极安达安全科技（厦门）有限公司期末余额147.38万元[13] - 湖南南岭消防科技有限公司期末余额54.65万元[13]

资金往来 - 2023年期初往来资金余额总计19,946.87万元[2] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计14,587.63万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额总计15,070.45万元[2] - 2023年期末往来资金余额总计19,464.04万元[2] 各主体资金情况 - 实际控制人洪伟艺2023年期初余额2.00万元，往来累计10.82万元，偿还累计12.82万元[2] - 国安达安全技术（华安）有限公司2023年末余额16,347.11万元[2] - 中汽客汽车零部件（厦门）有限公司2023年末余额1,868.03万元[2] 参股公司应收账款 - 南京国安达消防设备销售服务有限公司2023年末余额933.22万元[2] - 极安达安全科技（厦门）有限公司2023年末余额147.38万元[2] - 湖南南岭消防科技有限公司2023年末余额54.65万元[2]