PAN-CHINA Certified Public Accountants 国安达股份有限公司 审计报告 REPORT | | | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国安达公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 | 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………… ...

华源证券股份有限公司 关于国安达股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为国安 达股份有限公司（以下简称"国安达"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、投资目的 由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划， 公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高资金使用效率，实现股东利益 最大化，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险 的前提下，公司拟使用部分闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益并保 持资金流动性。 2、投资额度及期限 第 1 页 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民 币 8,600 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 ...

泰和泰（北京）律师事务所 关于国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项之 法律意见书 （2025）泰律意字（GAD）第 01 号 2025 年 04 月 17 日 中国 • 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 12/F, Tower A, Ocean International Center, No. 56 Dongsihuan Road （M） Chaoyang District, Beijing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-10-85865151 传真| FAX: 86-10-85861922 www.tahota.com 中国 北京市 朝阳区 东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 12/F, Tower A, Ocean International Center, No. 56 Dongsihuan Road （M） Chaoyang District, Beijing People's Republic of China 电话 | TEL：86-10-85865151 传真 ...

国安达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王子冬） 本人作为国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，积 极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王子冬，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现 任国家发改委新能源汽车建设项目立项现场审查专家组成员、国家工信部新能源 汽车生产准入审查组专家、国家退役电池回收利用行业标准化工作组专家、中国 汽车动力电池产业创新联盟资深顾问、天津力神电池股份有限公司独立董事、江 苏科瑞恩科技股份有限公司独立董事、保定凌云股份有限公司独立董事、江苏瑞 德丰精密技术股份有限公司独立董事等职务。2022 年 5 月至今，任公司独立董 事。 作为公司独立董事，在任职期 ...

本人作为国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2024 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》等的规定和要求， 认真行权，依法履职，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会的各项 议案，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 国安达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴李宗） 一、基本情况 本人戴李宗，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历、国务院政府特殊津贴专家。自 1983 年起在厦门大学任教，历任助教、讲师、 副教授、教授、副院长等职务，现任厦门大学特聘教授、博士生导师。现任固克 节能科技股份有限公司独立董事、杭州华大海天科技股份有限公司独立董事、东 莞优邦材料科技股份有限公司独立董事等职务。2022 ...

国安达股份有限公司 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人作为国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、部门规章、自律监管规则及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2024 年的工作中，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体利益以及全体投资 者尤其是中小投资者的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人涂连东，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，具备中国注册会计师、注册税务师资格。曾担任厦门宣凯投资运营管理有限 公司执行董事兼总经理、厦门猎谋咨询服务有限公司执行董事兼总经理。现任厦 门金东石投资管理有限公司董事长兼总经理、厦门安妮股份有限公司独立董事、 盛屯矿业集团股份有限公司独立董事、厦门风云科技 ...

国安达股份有限公司董事会 国安达股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 17 日 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事涂连东先生、戴李宗先生、王子冬 先生出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事涂连东先 生、戴李宗先生、王子冬先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-025 国安达股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第二十六次会议与第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提减值准备无 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企 业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司 对合并报表范围内的 2024 年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值 准备（含信用减值，下同）。公司本次计提资产减值准备共计人民币 32,890,955.84 元， ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 国安达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 REPORT 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕13-17 号 国安达股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了国安达股份有限公司（以下简称国安达公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 国安达公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供国安达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为国安达公司年度报告的必备文件，随同其他 ...

业绩相关 - 监事会认为2024年度公司董事会运作规范、决策合理、程序合法[4] - 监事会认为2024年度公司财务报告真实准确完整反映财务状况和经营成果[4] 会议情况 - 2024年度公司监事会共召开6次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案，如《关于2024年第一季度报告的议案》等[2][3] 未来展望 - 2025年公司监事会将加强对重大投资、募集资金管理等事项的监督检查[9]