| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟收购 西安中捷飞工贸有限责任公司51%股权的公告》（公告编号：2023-086）。 广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议 通知于2023年9月1日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2023年9月3 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺 先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事 及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于拟收购西安中捷飞工贸有限责任公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月3日召开了第三届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟收购西安中捷飞工贸有限责任公司51% 股权的议案》，公司与西安中捷飞工贸有限责任公司（以下简称中捷飞或标的公 司）的股东于2023年9月3日签署了《关于西安中捷飞工贸有限责任公司的股权转 让协议》（以下简称《股权转让协议》），基于标的公司经营情况及评估结果， 经公司与标的公司充分协商一致，最终确定公司以标的公司100%股权10,000万元 的估值收购标的公司51%的股权，交易价格为5,100万元（以下简称本次交易或本 次股权转让），并购款项来源为自筹资金。本次交易完成后，公司将持有中捷飞 51%的股权，中捷飞将成为公司控股子 ...

（本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司独立董事对第三届董事会第十九 次会议相关事项的独立意见》之签字页） 杨健 于涛 王涌 广联航空工业股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广 联航空工业股份有限公司章程》《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 就公司第三届董事会第十九次会议审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、 了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于拟收购西安中捷飞工贸有限责任公司 51%股权的议案》的独立意 见 经核查，我们认为，本次交易事项严格按照有关要求履行了相关的决策程序， 决策程序合法有效。公司聘请了会计师、评估师为本次交易提供了审计和评估服 务，并分别出具了专项报告。本次交易过程中遵循公平、公开和公正的原则，交 易双方在拟签订的《股权转让协议》中对相关交易事项作出了明确约定，保障了 上市公司在本次收购中的利益，不存 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十三次会议通 知于2023年9月1日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2023年9月3日 以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士主持， 应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟收购西安中捷飞工贸有限责任公司51%股权的议案》 经与会监事审议，基于西安中捷飞工贸有限责任公司（以下简称中捷飞或标 的公司）经营情况及评估结果，经公司与标的公司充分协商 ...

公司业务概况 - 公司主要从事航空航天高端工艺装备研发、航空航天零部件生产、航空器航天器整机平台制造业务[3] - 公司是专业从事航空航天工业相关产品研发、制造的高新技术企业，产品覆盖军用和民用航空工业领域[24] - 公司长期从事航空工装设计制造、航空航天零部件制造等工作，与多家央企主机厂及科研院所开展战略合作[26] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为32.39亿元，同比增长27.73%；归属于上市公司股东的净利润为5.28亿元，同比增长20.09%[14] - 公司报告期末总资产为38.62亿元，较上年同期增长23.81%；归属于上市公司股东的净资产为14.78亿元，较上年同期减少7.29%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.28亿元，较上年同期大幅增长215.69%[14] - 公司基本每股收益为0.25元，较上年同期增长19.05%[14] 募投项目及资金运用 - 公司在报告期内积极推进募投项目建设，按计划逐步释放产能，已完成投资20,177.29万元的航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目[21] - 公司成功发行700万张可转换公司债券，融资能力进一步增强，为未来发展战略提供更广阔的发展前景[20] - 公司承诺的募集资金项目中，航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目已达到预定投资进度的100.79%[63] 生产经营管理 - 公司采购模式为按需采购，建立了专职的采购部门，对供应商进行深入细致的市场考察，建立了稳定的采购渠道[30] - 公司建立了完善的供应商管理制度，与具有一定规模和经济实力的供应商形成了长期稳定的合作关系，保证了原材料的及时供应，并实现了对采购成本的有效控制[31] - 公司通过技术部门进行工艺分析，确定工艺方案，严格执行生产控制程序，确保产品质量[32] 市场前景展望 - 军用航空产业将维持高位增长，我国将加大新机型的制造力度，加强对现有机型的升级和改造[35] - 民用航空工业基本形成产品体系，对配套产品形成强劲需求，拉动航空工业配套产业持续发展[36] - 无人机在通信侦察、电子对抗、空中打击等领域应用渗透率将提升，我国军用无人机在全球市场份额有望提升[37] - 航天产业与国防军工联系紧密，航天防务装备需求有望高速发展[38] - 航空发动机是衡量国家综合科技水平的重要标志，燃气轮机将得到大规模应用[40]

经核查，报告期内公司严格遵守相关要求和规定，公司的对外担保均为为合 并报表范围内子公司向金融机构申请融资提供担保，履行了对外担保的审批决策 程序和信息披露义务，不存在违规对外担保的情况。公司对外提供担保是正常经 营和业务发展所需，不存在损害公司和股东的情况，不存在为控股股东及其他关 联方提供担保的情形。 特此说明。 （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关 联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页） 独立董事签字： 广联航空工业股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 按照《中华人民共和国公司法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上 市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，作为 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公司与关联方 资金往来情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司相关负责人员进 行了必要的核查和问询后，现就公司 2023 上半年度关联方资金占用和对外担保 情 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关 法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度的财 务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工 业股份有限公司2023年半年度报告》《广联航空工业股份有限公司2023年半年度 报告摘要》（公告编号：2023-079、2023-080）。 广联航空工业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十二次会议通 知于2023 ...

特此公告。 广联航空工业股份有限公司 董事会 广联航空工业股份有限公司 2023 年半年度报告提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月25日召开了第三 届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司2023年上半年度的经营成果和财务状况，《2023 年半年度报告》于2023年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 2023年8月28日 ...

广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年半年度报告的书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求，本人作为广联航空工业 股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年半年度报告内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年半年度报告的书面确认意见》签字页） （以下无正文，为签字页） ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议 通知于2023年8月15日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2023年8月 25日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增 夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监 事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相 关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度的 财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导 ...