为使投资者全面了解公司2023年第三季度的经营成果和财务状况，《广联航 空工业股份有限公司2023年第三季度报告》于2023年10月26日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者 注意查阅。 特此公告。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2023年10月26日 广联航空工业股份有限公司 2023 年第三季度报告提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月25日召开了第三 届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十四次会议通 知于2023年10月16日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2023年10月 25日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士主 持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 广联航空工业股份有限公司 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事审议，认为《2023年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内 容真实、准 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 一、中标通知书的主要内容 1、项目名称：浙江华瑞航空制造有限公司中机身壁板组件装配生产线国际 招标项目 2、项目标号：0747-2340SCCZAM29 3、招标单位：浙江华瑞航空制造有限公司 4、中标单位：Broetje-Automation GmbH 和 广联航空工业股份有限公司联 合体 5、中标金额：（工装）人民币50,788,623.00元+（设备）欧元9,064,471.00EUR+ （真空吸盘）欧元420,729.00EUR 广联航空工业股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）与 Broetje-Automation GmbH 共同组合为联合体，参与了浙江华瑞航空制造有限公司中机身壁板组件装配生 产线国际招标项目（以下简称本项目）。近日，联合体收到了招标单位浙江华 瑞航空制造有限公司（以下简称招 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、广联转债（债券代码：123182）转股期限为：2023年9月28日至2029年3 月21日，最新转股价格为32.10元/股； 2、2023年第三季度，共有56.00张"广联转债"完成转股（票面金额共计 5,600.00元人民币），合计转为174.00股"广联航空"股票（股票代码：300900）； 3、截至2023年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为6,999,944.00张，剩 余票面总金额为人民币699,994,400.00元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，广联航空工业股份有限 公司（以下简称公司）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称可 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 6、注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城正阳街办兰池三路东段3888号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月3日召开了第三届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟收购西安中捷飞工贸有限责任公司51% 股权的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广 联航空工业股份有限公司关于拟收购西安中捷飞工贸有限责任公司51%股权的 公告》（公告编号：2023-086）。 西安中捷飞工贸有限责任公司（以下简称西安中捷飞）近日已办理完成上述 股权转让等相关事宜的工商变更登记手续，并取得了由陕西省西咸新区市场监督 管理局秦汉新城分局颁发的《营业执照》。 现将有关情况公告如下： 一、工商变更登记的主要事项 1、公司名称：西安中捷飞 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 关于广联转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300900，证券简称：广联航空； 2、债券代码：123182，债券简称：广联转债； 3、初始转股价格为32.32元/股，调整后的转股价格为32.10元/股； 4、可转换公司债券转股的起止日期：2023年9月28日起至2029年3月21日止； 5、转股股份来源：新增股份。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 广联航空工业股份有限公司 二、可转换公司债券转股相关条款 （一）发行数量：7,000,000张 （二）发行规模：70,000.00万元人民币 （三）票面金额和发行价格：每张面值100元，按面值发行。 （四）债券利率：票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第 四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 （五）债 ...

业务布局与战略规划 - 公司在"两机板块"（航空发动机和燃气轮机）积极布局，受益于"两机专项"政策落地和国产化水平提高，市场规模快速扩大 [2] - 公司深度参与航空发动机、燃气轮机等高端装备研制生产，已形成专业加工方案设计制造能力 [2] - 无人机领域发展战略包括提升整机结构设计与制造能力，建设全产业链布局，并在自贡广联加紧大型固定翼无人机建设 [4] - 复合材料产品布局包括新增大型热压罐（最大工作范围φ6.5m*30m）、无尘净化车间等设备，年底将新增A/C扫描检测仪等设备 [3] 收购与协同效应 - 新收购的西安中捷飞主营航空发动机零部件及组件加工，客户为中国航发集团下属企业 [2] - 中捷飞在航空数控加工技术方面具有优势，攻克了航空发动机机匣、盘、环等薄壁零件加工难题 [2] - 收购后将提升公司在航空发动机零部件领域的优势，强化规模效应和市场地位 [2] - 公司现有15家子公司，通过集中调配人员管理与财务控制进行协同化管理 [4] 生产与技术能力 - 预浸料生产线位于哈尔滨总部，可为无人机及航天器零部件提供自产预浸料 [3] - 中捷飞建立了大、中、小型及精密数控件专业加工生产线，强化了质量管控能力 [2] - 公司在航空发动机零部件制造领域已形成高精端、高定制化的加工能力 [2] - 复合材料业务将形成从预浸料到部段装配的全产业链布局 [3] 订单与资本运作 - 公司目前生产经营正常，订单持续稳定 [5] - 拟取得简易程序定增授权以支持全产业链快速发展，具体安排将依法披露 [5]

关于广联航空工业股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：广联航空 | | --- | --- | | 保荐代表人：孙 捷 | 联系电话：010-59562504 | | 保荐代表人：王洪亮 | 联系电话：010-59562504 | 中航证券有限公司 四、其他事项 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | 是 | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一 ...

2、公司在子公司扩张方面（如近期收购中捷飞）一般出 于什么考虑，收购完成后有具体管理措施吗？ 答：公司以业务为主线，根据公司既往经营经验，新设子 公司、申请各项资质、完成合格供应商认证到最终获取订单所 需要时间较长。而随着十四五规划目标的逐渐落地，整个航空 航天高端装备制造业将迎来需求放量的黄金发展期，公司通过 收购优质标的的方式可尽快完成产业布局，把握行业发展良 机，在未来竞争中将处于优势地位。 公司通过集中调配人员管理与财务控制的方式进行协同 化管理，如设立子公司专门从事航空航天结构类产品部分细分 领域业务，公司会将培养的该类业务骨干人员委派至相应公司 进行技术指导及经营管理。若公司通过并购重组模式取得子公 司控制权，公司会最大程度沿用子公司原有管理团队，优先选 择由原有管理团队进行业务延续和管理运作，有效巩固原有业 务基础所带来的资源优势。公司着重在人力资源管理、财务管 理、内控管理等方面进行严格把控，保证集团公司能够实现高 效协同化运转。 证券代码：300900 证券简称：广联航空 债券代码：123182 债券简称：广联转债 广联航空工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 | ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟收购 西安中捷飞工贸有限责任公司51%股权的公告》（公告编号：2023-086）。 广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议 通知于2023年9月1日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2023年9月3 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺 先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事 及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 ...