广 联 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]25093 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -------- -8 2023 年度财务报表附注 --- -20 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///w.cnaof.gov.cn）" 进行 2012.2 审计报告 天职业字[2024]25093 号 广联航空工业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广联航空工业股份有限公司(以下简称"广联航空"、"公司"或"贵公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 广联航空 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五次会议通 知于2024年4月13日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2024年4月23 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士主持， 应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》符合 《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法 ...

广联航空工业股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 ...

广联航空工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王涌） 各位股东（股东代表）： 本人作为广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《广联航空工业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会，慎重审议 董事会和董事会专门委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表 独立客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立 董事的责任与义务。现就独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年度任职期间，公司共召开股东大会 3 次，本人均按时列席各次会议， 积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好地履行作为公司独立董事的职 责，促进公司规范运作。 三、发表独立意见情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人，王涌，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，副教授。1991 年 8 月至 ...

根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为广联航空工业股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见》签字页） 广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，作为广联航空工业股份有限 公司（以下简称公司）董事、监事及高级管理人员，经认真审阅相关资料，对公 司 2023 年年度报告相关事宜发表如下确认意见：公司本次年度报告已经公司第 三届董事会第二十五次会议审议通过，其内容真实、完整，编制及审核程序符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》中关于上市 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称广联航空或公司）于2024年4月23日 召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常业务 经营和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用总金额不超过人民币8,000.00 万元的闲置募集资金和不超过15,000.00万元的自有资金进行现金管理，现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每 张面值为100.0 ...

关于西安航空产业加工制造基地项目一期 建成投产的公告 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、项目概述 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2020年启动"西安航空产业 加工制造基地项目一期"投资建设，项目实施主体为广联航空（西安）有限公司， 项目拟通过新建航空工装制造中心、飞机零部件制造中心、航空复合材料产品制 造中心、航空配套中心和研发办公综合楼，购置国内外先进的超大型双龙门双五 轴加工中心、热压罐、超声波复合材料蜂窝铣床、C扫描检测系统等生产检测设 备，建设广联航空西安制造基地。项目实施后，将形成航空工装研发设计、航空 航天零部件批量制造生产以及飞机大部段及无人机整机装配能力。 二、项目进展情况 近日，"西安航空产业加工制造基地项目一期"已取得了西安阎良国家航空高 技术产业基地不动产登记服务中心颁发的《不动产权证书》，全部设 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向 全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开了第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施 地点暨使用募集资金向全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投 项目的议案》，公司拟对部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用募集资金 向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目。根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，该事项属于募集资金用途变更，经公司董事会审议后尚需 提交股东大会审 ...

目 录 专项审核报告- -1 关于业绩承诺实现情况的说明- -3 " 关于广联航空工业股份有限公司 关 于 广 联 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 天 职 业 字 [2024]29205 号 业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2024]29205 号 广联航空工业股份有限公司全体股东: 我们认为,公司编制的《广联航空工业股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》已 按照《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第109号)及《关于修改〈上市公司重大资 产重组管理办法>的决定》(证监会令第127号)的规定编制,在所有重大方面公允反映公司 购买的资产在2023年度实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。 关于广联航空工业股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告（续） 我们接受委托,对后附的广联航空工业股份有限公司(以下简称"公司")编制的《广 联航空工业股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司重大资产重组 管理办法》(证监会令第109号)及《关于修改〈上市公司重大资产重组 ...

（杨健） 本人作为广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独 立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会，慎重审议董事 会和董事会专门委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立 客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事 的责任与义务。现就独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 广联航空工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东（股东代表）： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人，杨健，男，1978 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 博士研究生学历，教授，博士生导师，博士后合作导师。2007 年 6 月至 2014 年 7 月，就职于哈尔滨理工大学法学院，任讲师；2014 年 8 月至今，就职于黑龙江 大学法学院，历任讲师、民商法学博士后、副教授，现任教授、知识产权学科 ...