募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额56,983.50万元，净额48,809.95万元[2] - 发行可转换公司债券募集资金总额528,999,000.00元，净额518,752,744.28元[3] - 首次公开发行股票节余募集资金0.15万元永久补充流动资金[6] - 截至2024年3月31日，可转换公司债券未使用募集资金29,877.47万元[7] 项目投资 - 智能厨电生产基地建设项目总投资100,349.85万元，拟投募集资金55,879.02万元[8] 资金管理 - 公司拟用不超20,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月内[10] - 第三届董事会、监事会会议同意该现金管理事项[18][19] - 保荐机构认为该事项合规且无异议[20]

1、会议届次：2023 年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月13日（星期 一）14:00召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：202 ...

人员数据 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1][3] - 2023年上市公司审计收费总额6.63亿元[3] 用户数据 - 2023年客户家数675家，同行业上市公司审计客户513家[3] 决策事项 - 2023年4月、5月会议审议通过续聘天健为2023年度审计机构[4][7] - 2024年4月会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构[8] 审计评价 - 天健认为公司2023年报表按准则编制，公允反映财务状况等[5][6] - 审计委员会认为天健审计表现良好，按时完成2023年审计工作[10]

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 8 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》（公告编号：2 ...

2023 年度独立董事述职报告 （独立董事-钱凯） 尊敬的各位股东及股东代表： 火星人厨具股份有限公司 本人于 2022 年 10 月 17 日经公司 2022 年第三次临时股东大会选举为公司第 三届董事会独立董事。自任职以来本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董 事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度任职期间，公司共召开 10 次董事会会议，本人亲自出席 5 次，以 通讯方式参加 5 次，无委托出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内容， 本人均未发现董事会审议的议案存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 1 的情形，因此，本人对 2023 年度参加的董事会会议的各项议案均投了同意票， 无反对、弃权情况。 本人钱凯作为火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事制度》等公司相关规定，在 2023 年度的任职期间内积极出席相关会 议，认真审阅了相关 ...

中信建投证券股份有限公司 关于火星人厨具股份有限公司 对外担保额度预计的核查意见 被担保人为公司推荐并经银行审核确认后纳入授信客户范围的公司下游非 关联经销商。公司将根据与经销商的历史交易记录、经销商资信情况等通过分析 提取具备一定资金实力、商业信誉良好、遵守公司营销纪律和《加盟商授信管理 制度》并愿意保持长期合作关系的经销商推荐给银行。如经销商违规违纪，公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为火星 人厨具股份有限公司（以下简称"火星人"或"上市公司"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对火星人对 外担保额度预计事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、公司担保情况概述 为满足公司及分公司、子公司的经营和发展需要，结合公司实际经营情况和 总体发展规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额56,983.50万元，净额48,809.95万元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额528,999,000.00元，净额518,752,744.28元[4] - 募集资金总额100,685.22万元，本年度投入16,273.65万元，累计投入67,904.41万元[19] 资金使用与项目进度 - 2023年首次公开发行股票剩余4,003.75万元投入智能厨电生产基地建设项目[6] - 2023年终止“研发中心及信息化建设技改项目”，4,003.75万元投入智能厨电项目[13] - 智能集成灶产业园项目期末投资进度100.03%，本年度效益25,360.63万元[19] - 集成灶生产线升级扩产项目期末投资进度104.12%，本年度效益4,821.99万元[19] - 智能厨电生产基地建设项目期末投资进度39.82%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[22] 其他事项 - 2021 - 2023年使用募集资金置换自筹资金分别为31,760.39万元、7,218.63万元[20] - 2023年将集成灶生产线升级扩产项目节余0.15万元永久补充流动资金[21] - 2023年对闲置募集资金现金管理，投资31,500.00万元，年末未到期余额0元[21] - 2023年11月24日、12月13日分别召开董事会、监事会及股东大会[22] - 保荐机构、独立董事和监事会对募投项目变更发表同意意见[22]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事2023年度独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事2023年度独立性专项意见时间为2024年4月22日[2]

授信申请 - 公司拟向金融机构申请不超25亿元授信额度[2] - 授信有效期12个月，额度可循环使用[2] - 授信用途含流动资金、固定资产贷款等[2] 手续授权 - 拟提请授权法定代表人或其授权人士办手续签文件[3] - 授权有效期与授信额度有效期一致[3] - 事项尚需股东大会审议[2][3]

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能 够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。其在 担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》 等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为 保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作 实际情况与天健会计师事务所协商确定 2024 年度财务审计费用和内控审计费 用。 二、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 2011 年 日 组织形式 | ...