北京德恒（杭州）律师事务所 关于火星人厨具股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 见 关于火星人厨具股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意 北京德恒（杭州）律师事务所 关于火星人厨具股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：火星人厨具股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派李迎亚律师、杨洋律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《火星人厨具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 特别提示： 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、"火星转债"（债券代码：123154）转股期为 2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止；最新有效的转股价格为 33.49 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 3 张"火星转债"完成转股（票面金额共计 300 元人民币）, 合计转成 8 股"火星人"股票（股票代码：300894）。 3、截至 2023 年第三季度末，"火星转债"剩余 5,289,791 张，剩余票面总 金额为 528,979,100 元人民币。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行概况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意火星人厨 具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔202 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 28 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-078）。现将本次股东大会的有关事项再次提示 如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了关 于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 16 日（星期一）1 ...

火星人厨具股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 10 月 16 日 （星期一）14:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了关 于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 ...

火星人厨具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 火星人厨具股份有限公司 第一章 总则 第一条 为建立、完善火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，公司决定设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员 会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估董事和高级管理人员 业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范 性文件以及《火星人厨具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本细则。 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制 订、管理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。薪酬委员会根 据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受任何部门或个人 干预。 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中，独立董事过半数。薪酬委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事 会任命。 ...

火星人厨具股份有限公司 内部控制制度 火星人厨具股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增 强财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理 水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《公司法》《企业内部控制基本规 范》《公司章程》等有关规定，参照深圳证券交易所有关规定，结合本公司实际， 制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 (一) 确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； 第七条 内部审计部门负责内部控制的日常监督，负责内部控制自我评价的 1 火星人厨具股份有限公司 内部控制制度 现场审计业务，并向董事会提交内部控制审计报告。 (二)提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； (三) 保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； (四) 确保财务报告真实、准确、完整。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行 ...

火星人厨具股份有限公司 三届十一次董事会文件 火星人厨具股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第七条 审计委员会的主要职责权限： (一)提议聘请或更换外部审计机构； (二)检查公司会计政策、财务状况、财务信息披露和财务报告程序； 1 火星人厨具股份有限公司 三届十一次董事会文件 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事占二分之一以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， ...

火星人厨具股份有限公司 独立董事制度 火星人厨具股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作 2 号指引》"）及中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所、本公司公司章程的规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照 相关法律、行政法规、《管理办法》、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认 真履行职责，在董 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 三、备查文件 火星人厨具股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 28 日 收到公司非独立董事、副总经理黄金彪先生的书面辞职报告，黄金彪先生因个人 原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事、副总经理职务，原定任期为 2022 年 10 月 17 日至 2025 年 10 月 16 日，黄金彪先生辞去非独立董事、副总经理职 务后将继续在公司担任其他职务。黄金彪先生的辞职自辞职报告送达公司董事会 时生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于非独立董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-070）。 二、关于非独立董事补选的情况 公司于 2023 年 9 月 ...

火星人厨具股份有限公司 募集资金管理制度 火星人厨具股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、 《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限定于公司对外披露的募集资金投向的项目，公司董事会 应当制定详细的资金使用计划，及时披露募集资金的使用情况，做到募集资金使 用的规范、公开、透明。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司须按照招股说明书或债券募集说明书承诺的募集资金使用计 划及进度使用。非经公司股东大会依法作出决议或授权，任何人无权改变公司公 告的募集资金使用用途。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定的事项履 行保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度等相关规定进行 公司募集资金管理的持续督导工作。 第二章 募集资金的存储 第六条 公 ...