火星人厨具股份有限公司 Marssenger Kitchenware Co.,Ltd 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 | 关于本报告 1 | | --- | | 前言 2 | | 1 关于火星人 6 | | 1.1 企业介绍 6 | | 1.2 企业文化 8 | | 1.3 所获荣誉 9 | | 2 党建 11 | | 3 公司治理 12 | | 3.1 规范运作 12 | | 3.2 内控体系 14 | | 3.3 严守道德规范 14 | | 4 股东与债权人权益保护 15 | | 4.1 股东权益保护 15 | | 4.2 债权人权益保护 16 | | 4.3 信息披露 16 | | 4.4 投资者关系管理 17 | | 4.5 股东回报 18 | | 5 职工权益保护 19 | | 5.1 员工利益保护 19 | | 5.2 员工构成情况 20 | | 5.3 职业技能培训 21 | | 5.4 员工关爱 24 | | 5.5 安全生产 29 | | | --- | --- | | 6 供应商、经销商和消费者权益保护 32 | | | 6.1 供应商 32 | | | 6.2 | 经销 ...

财报披露 - 《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月22日披露于巨潮资讯网[2] 业绩说明会 - 定于2024年5月8日14:00 - 16:00在全景网举办2023年年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”或公司路演厅参与[2] - 出席人员包括董事长兼总经理黄卫斌等（特殊情况可能调整）[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月7日15:00[3] - 征集途径为访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入专题页面[3] 问题解答 - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[4]

火星人厨具股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"火星人"） 董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，勤 勉尽责地开展各项工作，促进公司持续健康稳定的发展，保障公司和全体股东的 利益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度董事会工作概况 2023年，公司根据年度经营总体计划，在公司董事会的领导下，公司经营管 理层全面有序推进各项工作。在复杂多变的国际环境和宏观经济形势背景下，公 司经营业绩仍保持稳定的态势：2023年度，公司实现营业总收入213,943.65万元； 归属于上市公司普通股股东的净利润24,724.57万元。从产品到服务，从口碑到 品牌，从企业到行业，火星人不断加强自身建设，持续向上发展，努力完成更高 的目标。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一） 董事会会议召开情况 于 2023 年 1 月 3 日召开，审议通过了《关于<火星人厨具股 ...

2、第三届监事会第六次会议于 2023 年 2 月 13 日召开，会议审议通过了《关 于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象 首次授予限制性股票的议案》。 火星人厨具股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，为促进公司依法运作和健 康发展，维护全体股东的合法权益发挥了积极作用。监事会的主要工作情况如下: 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 8 次监事会会议，会议召开情况如下： 1、第三届监事会第五次会议于 2023 年 1 月 3 日召开，会议审议通过了《关 于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于核实<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、第三届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《关 于<2022 年 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金5.69835亿元，净额4.880995亿元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金5.28999亿元，净额5.187527亿元[3] 资金投入与结余 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票项目投入累计4.565487亿元，利息收入净额0.084882亿元[4] - 截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券项目投入累计2.224955亿元，利息收入净额0.129672亿元[7] - 首次公开发行股票剩余募集资金投入智能厨电生产基地建设项目4003.75万元[4] - 向不特定对象发行可转换公司债券应结余募集资金3.492619亿元，实际结余相同[7] 专户余额 - 2020年首次公开发行股票募集资金存放于3个专户，截至2023年12月31日余额为0 [11][13] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放于1个专户，截至2023年12月31日余额为3.4926185588亿元[11][12] 项目投资情况 - 智能集成灶产业园项目原募集资金69,525.89万元，调整后31,500.00万元，累计投入31,510.55万元，投资进度100.03%[24] - 研发中心及信息化建设技改项目原募集资金11,490.47万元，调整后2,496.25万元，本年度投入1,107.53万元，累计投入2,888.62万元，投资进度115.73%[24] - 集成灶生产线升级扩产项目原募集资金23,718.76万元，调整后978.03万元，累计投入11,255.70万元[26] - 智能厨电生产基地建设项目原募集资金承诺投资总额52899.90万元，调整后为55879.02万元，2023年投入14188.08万元，累计投入22249.54万元，投资进度39.82%[29] 资金置换与使用 - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金31,218.92万元和已支付发行费用的自筹资金541.47万元，共计31,760.39万元[26] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6901.55万元和已支付发行费用的自筹资金317.08万元，共计7218.63万元[31] - 2022年公司同意增加使用不超过46000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限至2023年1月20日[27][31] - 2023年公司同意使用不超过45000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，2023年投资相关产品金额为20000万元，截至2023年12月31日未到期余额为0[27][31] 项目变更 - 2023年公司终止“研发中心及信息化建设技改项目”，将剩余募集资金4,936.63万元（实际4,003.75万元）投入“智能厨电生产基地建设项目”[18] - 2023年12月29日，公司将“集成灶生产线升级扩产项目”节余募集资金0.15万元永久补充流动资金[27] 项目预计情况 - 智能厨电生产基地建设项目预计2025年6月达到预定可使用状态[33]

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议，独立董事出席情况良好[3] - 2023年召开5次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年独立董事参加提名等委员会会议2次[5] 议案意见 - 2023年独立董事对多议案发表同意或认可意见[10][11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[12]

担保决策 - 公司拟对符合条件经销商提供连带责任担保，预计总额度1亿元[4] - 第三届董事会第十七次会议审议通过担保议案[4] 担保详情 - 担保期限一年，自2024年4月18日起生效[7] - 公司负责审核推荐经销商资质，融资用于付采购货款[7] 担保管理 - 公司对经销商实施保前、保中、保后审查[7] - 要求被担保经销商提供反担保措施[7] 过往担保数据 - 截至2023年12月31日，对外担保额度1亿，占净资产6.07%[10] - 实际担保余额2401.5万，占净资产1.46%[10] 担保对象情况 - 担保对象为非关联经销商，无不良担保情形[11]

薪酬方案 - 2024年度独立董事津贴标准为10万元/年（税前）[4] - 独立董事津贴每年分两次平均发放[6] - 非独立董事和高管年薪由固定和绩效薪酬构成[6] 薪酬发放 - 固定薪酬按月发放，绩效薪酬年终考核评定后发放[6] - 薪酬均为税前，个税由公司代扣代缴[7] 生效条件 - 高级管理人员薪酬自董事会审议通过生效[7] - 董监薪酬需股东大会通过生效[7]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润247,245,713.03元，母公司净利润262,222,307.00元[2] - 截至2023年底，合并报表可供分配利润523,306,280.71元，母公司553,359,953.65元[2] 利润分配 - 按净利润10%提取法定盈余公积262,222,307.00元[2] - 以总股本派发现金245,541,947.40元（含税），占归母净利润99.31%[3] - 利润分配预案已通过两会审议，待股东大会批准[7][8][10]

激励计划 - 2023年完成首次授予限制性股票登记，向202名激励对象授予376.90万股[23] - 2024年完成预留授予限制性股票登记，向35名激励对象授予46.70万股[24] - 本次合计回购注销限制性股票144.01万股，激励对象调整为207人[30] 业绩情况 - 2023年度营收21.3943653044亿元，净利润2.4724571303亿元，未达目标[28] 利润分配 - 2022年度每10股派发现金红利6元，合计派2.452617066亿元[31] 回购情况 - 首次授予部分回购价格调整，若利润分配预案通过将调至11.73元/股[33] - 回购资金为自有资金，价款总计1775.6433万元加同期存款利息[34]