公司治理 - 公司于2025年9月24日召开第三届第二十九次董事会会议[1] - 会议以现场结合通讯方式在公司会议室举行[1] - 会议审议了关于修订公司章程的议案等文件[1] 资本市场 - A股总市值突破116万亿元[1] - 四大变革正在重塑中国资本市场新生态[1]

战略委员会 - 公司设立董事会战略与发展委员会，负责长期战略和重大投资决策研究提建议[2] - 由三名董事组成，委员由董事长等提名，董事会任命[4] - 设主任委员一名，任期与董事会一致，可连选连任[5] 投资评审小组 - 战略委员会下设投资评审小组，设组长1名[6] - 负责战略委员会决策前期准备，组织提供资料并提交正式提案[12] 会议规则 - 原则上每年召开一次会议，提前三日通知，经全体委员同意可免除通知期限[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经三分之二以上委员同意有效[14] 其他 - 会议记录保存期限为十年[16] - 议事规则自董事会决议通过之日起执行，解释权归公司董事会[18]

董事会秘书 - 设董事会秘书为高管，对董事会负责[2] - 秘书需大专以上学历，三年以上经验[4] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[7] - 出现规定情形或连续三月不履职应解聘[7] 会议通知 - 董事会提前十日通知，临时提前五日[9] - 年度股东会提前20日，临时提前15日[10] 记录保存 - 董事会会议记录保存不少于10年[10] - 股东会会议及相关资料保存不少于10年[12] 其他 - 公司每年进行工作总结并写书面报告[14]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，在特定情形发生之日起2个月内召开[3] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，否则可自行召集[8] - 年度股东会召集人应在会议召开20日前通知股东，临时股东会应在15日前通知[16] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 提出临时提案的股东需提供持有公司1%以上股份的证明文件等资料[14] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19][27] 其他规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并向证券交易所备案，会前召集股东持股比例不低于10%[10] - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[12] - 股权登记日与股东会现场会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[20] - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 会议记录保存期限不少于10年[31] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[33] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[34]

担保审批规则 - 未经董事会或股东会批准，公司不得对外担保[3] - 多种超比例或特定情况担保须经股东会审议[4][5] - 董事会审议担保须三分之二以上董事同意[5] 子公司担保管理 - 为控股子公司担保可预计额度并提交股东会[13] 信息披露要求 - 被担保人主债务到期未履行还款，公司应及时披露[20] 制度相关规定 - 按国家规定和《公司章程》执行，不一致时依后者修改[24] - 制度由董事会制订，经股东会通过生效及修改[25] - 制度由董事会负责解释[26]

独立董事任职条件 - 公司设立三名独立董事，含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 相关股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事产生与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职与监督 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[24] - 工作记录及公司资料至少保存十年[25] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[27] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[22] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[19] 专门委员会相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占比1/2以上并担任召集人[16] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会[21] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[21] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[21] 公司支持与保障 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持[29] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通和知情权[29] - 公司及时发会议通知并提供资料，资料保存至少十年[29] 其他规定 - 独立董事连续两次未出席会议且不委托，董事会30日内提议解除职务[11] - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[12] - 二名以上独立董事可联名要求延期会议，董事会应采纳[29] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[30] - 独立董事履职受阻可向证监会和交易所报告[30] - 独立董事聘请中介机构费用由公司承担[30] - 公司给予独立董事津贴，标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[30] - 公司建立独立董事责任保险制度[31]

公司基本信息 - 公司首次公开发行人民币普通股40,500,000股，于2020年12月31日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为人民币407,721,722元[8] - 公司设立时发行股份总数为6,750万股，每股金额1元[16] 股东信息 - 黄卫斌认购2,130万股，占比31.55%[16] - 海宁大有投资合伙企业认购1,200万股，占比17.78%[16] - 海宁大宏投资合伙企业认购1,200万股，占比17.78%[16] - 朱正耀认购1,020万股，占比15.11%[16] - 海宁融朴股权投资合伙企业认购600万股，占比8.89%[16] - 董其良认购450万股，占比6.67%[16] - 杭州金投智汇创业投资合伙企业认购150万股，占比2.22%[16] 股份限制与权益 - 特定情形下公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] 股东权利与维权 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[32] - 全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法维权[33] 控股股东与实际控制人规定 - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定[36] - 控股股东、实际控制人不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东合法权益[37] - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金[37] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东会审议[41] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[41] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数或章程所定董事人数的三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[43] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，10日内书面反馈是否同意[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[53] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[62] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[62] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[63] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[63] - 单一股东及其一致行动人持股比例超公司发行在外有表决权股份总数30%以上（含30%），股东会选举董事应采用累积投票制[65] - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上的股东提名推荐，独立董事候选人由董事会、单独或合并持股1%以上的股东提名推荐[65] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[69] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年，缓刑考验期满未逾2年不能担任董事[71] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[71] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[71] - 董事任期为3年，可连选连任[72] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[72] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2日内披露有关情况[74] - 董事辞职生效或者任期届满后仍应承担忠实义务的期限为2年，涉及公司秘密应永久保密[75] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，董事长一名，如有需要可设副董事长一名[78] 交易与审议规定 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等多种情形须经股东会审议通过[80][81] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，且交易仅达特定标准可免股东会审议程序[82] - 董事会可决定金额未达规定的交易、无需股东会审议的担保等事项[83] - 向资产负债率未超70%对象提供资助，或单次/累计资助未超公司最近一期经审计净资产10%，由董事会决定[84] - 公司与关联人12个月内单笔或累计交易不超3000万元或不超公司最近一期经审计净资产绝对值5%，由董事会决定[84] - 金额不超公司最近一期经审计净资产10%的对外捐赠，由董事会决定[84] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知董事[87] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集[87] - 董事会临时会议通知不少于会议召开前五天[88] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[87] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会报送相关材料[112] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[113] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[114] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内拟对外投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%或超过5000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[116] - 除重大资金支出安排外，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[116] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；有重大资金支出安排，最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达到20%[117] - 调整利润分配政策的相关议案需经二分之一以上独立董事同意后方可提交股东会审议，经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施[119] - 公司内部审计制度应当经董事会批准后实施，并对外披露[121] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[125] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[132] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[134][135][140] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求清偿债务或提供担保[134][135][140] - 减少注册资本后，公积金累计额达注册资本50%前，不得分配利润[136] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[138] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会全体股东2/3以上通过[138] - 公司解散，董事15日内成立清算组清算[138] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[140] - 债权人申报债权，接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报[140] - 公司清算结束后需制作清算报告，报相关方确认并申请注销登记[143] - 清算组成员怠于履职或因故意、重大过失造成损失需担责[143] - 公司被依法宣告破产应实施破产清算[143] - 三种情形下公司将修改章程[145] - 股东会决议通过的章程须报主管机关批准并办理变更登记[145] - 董事会依决议和审批意见修改章程[145] - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东，实际控制人指能实际支配公司行为的主体[147] - 章程细则不得与章程规定相抵触[148] - 章程经股东会审批通过生效并备案登记[148]

薪酬制度原则 - 公司制定薪酬管理制度遵循公平、激励、绩效原则[2] 薪酬方案流程 - 董事薪酬及津贴方案经董事会审议报股东会批准实施[4][5] - 高级管理人员薪酬方案经董事会批准实施并披露[5] 薪酬确定因素 - 董事及高管薪酬考虑职位、责任等因素，绩效奖励以年度经营目标考核[7] 薪酬调整与计划 - 公司可根据经营效益等不定期调整薪酬标准[13] - 薪酬与考核委员会拟定股权激励计划草案提交董事会审议[21]

资金管理 - 制度适用于持股5%以上股东等与公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] - 公司不得多种方式为大股东及关联方提供资金[6] 担保控制 - 公司应严控对大股东及关联方担保，必要时经股东会审议[7] 管理机制 - 董事会负责防范大股东及关联方资金占用管理[9] - 设立防范领导小组，董事长任组长等[11] - 领导小组拟定制度及修改方案，指导检查内控[12] 审计要求 - 外部审计机构需对大股东及关联方占用资金出具专项说明[12] 违规处理 - 大股东违规占用资金造成损失应担责，相关责任人担责[14] - 建立“占用即冻结”机制，被占用资金原则上现金清偿[16]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事、一名董事长，可设副董事长一名[2] - 董事每届任期三年，任期从股东会通过起算，届满可连选连任[3] - 非独立董事候选人名单由上届董事会或持股超1%股东提出[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前十日书面通知董事[7] - 五种情形下董事长应十日内召开临时董事会会议[8] - 定期和临时会议，董事会秘书分别提前十日和五个工作日通知人员[10] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事不能出席可书面委托其他董事，审议关联交易有委托限制[13] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[14] - 董事会决议除特殊规定外全体董事过半数通过，担保需出席会议三分之二以上董事同意[31][15] - 董事表决分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[16] - 现场会议当场宣布表决结果，传真或邮件表决次日通知[16] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[16] 其他事项 - 董事会利润分配决议先通知注册会计师出草案，正式决议后出报告再对其他事项决议[17] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议相同提案[17] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决并提再次审议条件[17] - 董事会会议记录含多内容，与会人员需签名[19] - 董事会会议档案保管期限十年[19] - 董事长可跟踪决议实施情况，督促总经理纠正问题[19]