| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、债券简称：火星转债 3、调整前"火星转债"的转股价格：33.47 元/股 4、调整后"火星转债"的转股价格：32.87 元/股 5、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 28 日 6、"火星转债"的转股期：2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止。 一、转股价格调整依据 根据火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）《向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），在"火星转债" 发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股 利等情况时，转股价格相应调整。 2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分 ...

可转债发行 - 公司发行可转债5,289,990张，募集资金528,999,000元[2] 股东配售及转让 - 控股股东及其一致行动人最初获配3,242,393张，占比61.29%[3] - 2023年2 - 4月、4 - 6月、7月 - 2024年5月分别转让600,831、598,000、664,740张[3][4] - 转让后控股股东及其一致行动人持有1,378,822张，占比26.06%[4] 股东变动 - 黄卫斌变动后持有量降至1,378,822张，占比26.06%[4] - 海宁大有、大宏投资变动后持有量为0张[4]

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） （1） 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 14:00 （2） 网络投票时间：2024 年 5 月 13 日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、 召开地点：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号火星人厨具股份有限公 司会议室 3、 召开方式：现场投票结合网络投票 4、 召集人：公司 ...

回购注销 - 2024年4月18日审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 因个人、离职、业绩不达标，合计回购注销144.01万股[3] 股份与资本变更 - 回购后股份总数由409,236,579股变为407,796,479股[4] - 回购后注册资本由409,236,579元减为407,796,479元[4] 债权申报 - 申报时间为2024年5月14日至6月27日工作日8:00 - 17:00[6] - 申报地点为浙江省海宁市尖山新区新城路366号[6] - 联系电话0573 - 87019995，邮箱dongshiban@marssenger.com[6]

北京德恒（杭州）律师事务所 关于火星人厨具股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见 关于火星人厨具股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 关于火星人厨具股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 致：火星人厨具股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派吴连明律师、李迎亚律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《火星人厨具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律 ...

财务数据 - 公司2024Q1实现营业收入3.48亿元，同比-15.44%[2] - 公司2024Q1毛利率为45.65%，同比-1.23%[2] - 公司2024Q1归母净利润0.37亿元，同比-24.52%[2] - 公司2024-2026年预计每股净收益为0.76/0.83/0.88元，增速为+25%/+9%/+7%[2] - 公司2024年营业收入预计为2,246亿元，净利润预计为309亿元，每股净收益预计为0.76元[2] - 公司2024年经营利润率预计为14.3%，净资产收益率预计为18.6%，投入资本回报率预计为11.3%[2] - 公司2024年市盈率预计为21.19，股息率预计为4.9%[2] - 公司2024年净利润预测为315百万元，2025年为247百万元，2026年为309百万元[3] - 公司2024年净资产收益率为19.1%，2025年为15.0%，2026年为18.6%[3] - 公司2024年ROIC为12.1%，2025年为10.1%，2026年为11.3%[3] - 公司2024年PE为20.83，2025年为26.50[6] 业绩展望 - 公司费用率维持稳定，展望未来线上销售和经销商支持策略积极，后续增速有望优于行业[2] - 公司2024年目标价下调至18元，维持“谨慎增持”评级[1] - 公司面临原材料价格波动风险和行业竞争加剧的风险提示[2] - 公司Q1收入表现优于行业整体，略好于行业整体水平[7]

业绩数据 - 2023年营业总收入21.39亿元，连续3年集成灶行业营收第一[7] - 2023年净利润2.47亿元，净利率11.56%[7] - 可转债募集资金总额5.29亿元，净额5.19亿元[7] - 截至2023年底，可转债募资累计投入募投项目2.22亿元[7] 用户数据 - 专卖店超过2100家[4] 新产品 - 2023年旗舰版产品X5 Pro火力从5.0kW升级到5.2kW[6] - 火星人X5 Pro吸油烟实现49.5dB超级静音[6] - 集成洗碗机D75果蔬净洗去农残率达98.8%[6] 未来展望 - 2024年持续深耕渠道，优化立体营销体系[2] - 2024年以集成灶为核心，打造集成洗碗机第二增长曲线[12] - 2024年坚持“用户至上”为核心理念[12] - 2024年继续深耕全渠道发展战略[12] 其他策略 - 2023年股权激励计划拟授限制性股票450.00万股[8][9]

公司基本信息 - 公司注册资本为40,876.95万元人民币[10] - 证券代码为300894[7] - 公司法定代表人和实际控制人为黄卫斌[10] - 公司注册地址和主要办公地址为浙江省海宁市尖山新区新城路366号[10] 证券发行与上市 - 本次证券发行类型为首次公开发行股票并在创业板上市[10] - 本次证券发行时间为2020年12月31日[10] - 本次证券上市时间为2020年12月31日[10] - 本次证券上市地点为深圳证券交易所[10] 其他信息 - 持续督导期自2020年12月31日至2023年12月31日[3] - 保荐机构为中信建投证券股份有限公司[3]

信息披露与合规 - 公司信息披露文件审阅及时，未及时审阅次数为无[3] - 公司在信息披露、内部制度等各方面均无问题[5] 保荐机构工作 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次，资金进展与披露一致[3] - 保荐机构发表独立意见8次[3] - 保荐机构对公司培训1次，内容为规范运作及信息披露[4] 其他情况 - 公司首次公开发行及可转债承诺均已履行[6] - 报告期内无监管措施，无重大事项报告[7]

业绩总结 - 火星人公司2023年收入为21.4亿元，同比下降6.0%[1] - 公司2023年毛利率为47.6%，同比增加2.6个百分点[1] - 公司2023年分红比例提升至99.3%，每股分红0.6元[1] - 公司2024Q1收入为3.5亿元，同比下降15.4%[1] - 公司2024年PE为21.12倍，给予公司2024年22倍PE，对应每股合理价值为16.08元[2] 未来展望 - 火星人公司2026年预计经营活动现金流将达到539百万元，较2022年增长约108.1%[3] - 火星人公司2026年预计净利润为368百万元，较2022年增长约18.6%[3] - 火星人公司2026年预计ROE为11.5%，较2022年下降约7.6%[3] 公司信息 - 广发证券研究小组成员包括首席分析师曾婵、资深分析师袁雨辰[4] - 广发证券总部位于广州市天河区马场路26号广发证券大厦47楼[7] - 广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格[8] - 广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见的牌照[9]